Theo tin tức từ BitouchNews, Các cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đã truy tố một đường dây lừa đảo, cáo buộc nhóm này giả danh đại diện của các nhà môi giới chứng khoán và cố vấn đầu tư của Hoa Kỳ và lừa đảo ít nhất 2,9 triệu USD thông qua các trang web và cuộc gọi điện thoại giả mạo.Kể từ năm 2019, băng nhóm này đã giả làm nhân viên của các công ty chứng khoán nổi tiếng của Mỹ, hứa hẹn lợi nhuận đầu tư hàng tháng từ 15% đến 25%. Họ chỉ đạo các nhà đầu tư mở tài khoản tại các công ty môi giới chứng khoán, sàn giao dịch tiền điện tử và mua tài sản tiền điện tử, sau đó chiếm đoạt số tài sản này. Các bị cáo cũng hướng dẫn các nhà đầu tư vào các nền tảng đầu tư trực tuyến giả mà họ tạo ra và thể hiện lợi nhuận cao giả tạo trên nền tảng này.Nạn nhân trong vụ án này chủ yếu là cư dân Mỹ. Có ít nhất 28 nạn nhân và tổng thiệt hại lên tới 2,9 triệu đô la Mỹ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Thông báo do SEC của Thái Lan ban hành nêu rõ rằng các sàn giao dịch bị cấm cung cấp dịch vụ cho vay và cầm cố cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. SEC Thái Lan cũng đã đưa ra tuyên bố từ chối trách nhiệm rủi ro giao dịch bắt buộc, yêu cầu tất cả người dùng phải rõ ràng và các nhà điều hành sàn giao dịch phải đảm bảo rằng người dùng thừa nhận những rủi ro này trước khi đồng ý sử dụng dịch vụ.Ngoài ra, đánh giá mức độ phù hợp của nhà đầu tư sẽ xác định số lượng tiền điện tử mà người dùng có quyền đầu tư, với các quy tắc mới sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng 7 năm 2023.Trước đây, Cơ quan tiền tệ Singapore yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử gửi tiền của khách hàng vào quỹ ủy thác, trong khi Singapore cũng sẽ đưa ra đề xuất cấm các nhà đầu tư bán lẻ cho vay và cầm cố. 

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo được chia sẻ bởi người đồng sáng lập Delphi Labs, José Maria Macedo, một trong những ngân hàng lớn nhất Bồ Đào Nha, Investimentos Globais (BiG), đã bắt đầu chặn việc chuyển tiền tệ fiat sang nền tảng tiền điện tử. Thông báo nêu rõ rằng động thái này nhằm tuân thủ các hướng dẫn do Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) và Ngân hàng Bồ Đào Nha ban hành về rủi ro khi cung cấp tài sản kỹ thuật số. Hơn nữa, quyết định này được thúc đẩy bởi nhu cầu đảm bảo tuân thủ luật tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố của đất nước.BiG báo cáo tài sản được quản lý gần 7 tỷ euro vào năm 2023, tương đương khoảng 7,2 tỷ USD.Điều đáng chú ý là tình trạng này hiện chỉ là một ngoại lệ. Một người dùng đã nhận xét trên ấn phẩm của Macedo rằng việc chuyển tiền fiat sang nền tảng tiền điện tử có thể được thực hiện như bình thường bằng cách sử dụng ngân hàng lớn nhất Bồ Đào Nha, Caixa Geral de Depósitos.Macedo chỉ trích động thái của BiG, nói rằng: "Tiền điện tử là không thể tránh khỏi, các ngân hàng đã bị loại bỏ và những hành vi lạm dụng quyền lực này sẽ chỉ cho phép nhiều người chuyển tài sản của họ sang chuỗi hơn."

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một tuyên bố được sàn giao dịch tiền điện tử Zipmex đăng trên trang Facebook của mình, sàn giao dịch này đã ngừng các dịch vụ gửi tiền và giao dịch ở Thái Lan để tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC Thái Lan), The Block đưa tin. Việc rút tiền sẽ được xử lý bình thường cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, sau đó khách hàng sẽ cần liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của sàn giao dịch để được hỗ trợ rút tiền. Được biết, Zipmex Thái Lan sẽ phải đối mặt với các hình phạt từ SEC Thái Lan vì sàn giao dịch này bị cáo buộc lạm dụng dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số và hướng khách hàng đến sàn giao dịch Zipmex Pte có trụ sở tại Singapore, từ đó tạo ra xung đột lợi ích.