Theo tin tức từ BitouchNews, Coin Center, một nhóm ủng hộ tiền điện tử, đã đệ đơn kiện Tornado Cash do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt. Tòa án cho rằng chủ sở hữu TORN vẫn được hưởng lợi gián tiếp vì nó làm tăng giá trị của TORN, trong khi token quản trị của DAO và TORN cũng được coi là những thực thể có thể bị xử phạt. Coin Center có ý định kháng cáo quyết định này.Trước đó, vào ngày 13 tháng 10, Coin Center đã kiện Bộ Tài chính Hoa Kỳ về các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu USD như một phần của chiến dịch trấn áp phối hợp hoạt động rửa tiền ở Nga.Bộ Tư pháp đã làm việc với Bộ Tài chính, Sở Mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để truy tố công dân Nga Sergey Ivanov, còn được gọi là "Taleon", theo một tuyên bố được đưa ra. Anh ta bị cáo buộc điều hành một số công ty rửa tiền cung cấp dịch vụ cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và những kẻ buôn bán ma túy trên web đen.Trước đây, có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã xử phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, những người sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Bản cáo trạng cho biết bộ đôi này bị cáo buộc đã tạo, vận hành và quảng bá Tornado Cash, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch rửa tiền hơn 1 tỷ USD và rửa hàng trăm triệu USD cho tổ chức tội phạm mạng Lazarus Group của Triều Tiên.Hiện tại, Roman Storm đã bị bắt ở Bang Washington và sẽ ra hầu tòa vào ngày hôm nay tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận phía Tây của Washington. Roman Semenov vẫn chưa bị bắt. Ngoài ra, Roman Semenov đã được đưa vào Danh sách Điều tra Đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giải thích lý do tại sao đề nghị bác bỏ đơn kiện hình sự của người sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, là không hợp lệ, Protos đưa tin. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhắc lại rằng bản cáo trạng của họ không liên quan gì đến việc mã máy tính của Tornado Cash là quyền tự do ngôn luận hay được Tu chính án thứ nhất bảo vệ. Các bị cáo không bị truy tố vì xuất bản mã máy tính mà vì sử dụng nó để thu lợi nhuận. doanh nghiệp bị khởi tố vì kinh doanh trái pháp luật. Bộ Tư pháp giải thích rằng các ngân hàng sử dụng mã máy tính để xử lý các giao dịch tài chính. Nếu mã thực hiện công việc của một máy chuyển tiền theo quy định của pháp luật thì mã không chỉ là quyền tự do ngôn luận mà còn là mã máy tính mà con người phải đảm bảo được triển khai theo cách không vi phạm luật chuyển tiền. Tornado Cash là một phần mã, một phần lời nói, một phần thương mại và nói chung là sự sáng tạo của con người. Storm không chỉ phát hành mã; anh ấy còn điều hành một doanh nghiệp và đưa ra các quyết định vận hành trong nhiều năm. Bộ Tư pháp tuyên bố rằng thỏa thuận của Tornado Cash không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tornado Cash. Chỉ vì Tornado Cash có một số mã nguồn mở, điều đó không có nghĩa là tất cả các hành động của Roman Storm với tư cách là chủ doanh nghiệp Tornado Cash liên quan đến mã đó đều được bảo vệ theo hiến pháp. Bộ Tư pháp tập trung vào hành vi có mục đích của Storm. Cụ thể, các công tố viên tập trung vào cáo buộc rằng anh ta cố tình điều hành một hoạt động rửa tiền được cho là tạo ra hơn 1 tỷ USD lợi nhuận bất chính để rửa hơn 1 tỷ USD trong các quỹ tội phạm bị cáo buộc.