Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đưa ra tuyên bố cho biết trong 24 giờ qua, họ đã theo dõi khoảng 1.580 Bitcoin bị Triều Tiên đánh cắp, trị giá hơn 40 triệu đô la Mỹ, được lưu trữ ở 6 địa chỉ và số tiền bị đánh cắp tiền Từ nhiều vụ hack trong năm nay, bao gồm 60 triệu USD từ Alphapo và 37 triệu USD từ CoinsPaid. FBI tin rằng Triều Tiên có thể đang muốn bán lượng tài sản mã hóa đang nắm giữ, kêu gọi các tổ chức tư nhân kiểm tra 6 địa chỉ sau: 3LU8wRu4ZnXP4UM8Yo6kkTiGHM9BubgyiG, 39idqitN9tYNmq3wYanwg3MitFB5TZCjWu, 3AAUBbKJorvNhEUFhKnep9YTwmZECxE4Nk, 3PjNaSeP Dữ liệu blockchain cập nhật liên quan đến 8GzLjGeu51JR19Q2Lu8W2Te9oc, 3NbdrezMzAVVfXv5MTQJn4hWqKhYCTCJoB và 34VXKa5upLWVYMXmgid6bFM4BaQXHxSUoL với các liên kết trực tiếp đến những địa chỉ hoặc nguồn này Hãy cảnh giác với các giao dịch từ những địa chỉ này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Fortune, FBI đã thu hồi thành công 8,3 triệu USD bị cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas biển thủ, số tiền này được giữ trong một tài khoản tiền điện tử ở Cayman Quần đảo. Những tiếng nức nở nhẹ nhõm bùng lên từ 30 cổ đông của ngân hàng cộng đồng tại phòng xử án liên bang ở Kansas vào thứ Hai, ngày 4 tháng 11 năm 2024, sau khi họ biết rằng mình sẽ nhận lại đầy đủ khoản đầu tư của mình.Vào tháng 8 năm nay, cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State, Shan Hanes đã bị buộc tội biển thủ 47 triệu USD tiền quỹ của khách hàng và bị kết án 24 năm tù. nhiều năm tù vì chuyển nó sang tài khoản tiền điện tử do kẻ lừa đảo điều hành. Các công tố viên cho biết Hance cũng ăn trộm tiền từ các nhà thờ, câu lạc bộ đầu tư và quỹ đại học của con gái ông, làm mất 1,1 triệu USD tiền quỹ cá nhân của ông trong vụ lừa đảo. Ngân hàng của Hans đã bị cơ quan quản lý liên bang đóng cửa và bán đi sau khi hết tiền. Khoản tiền gửi 47,1 triệu USD của khách hàng đã được Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) bảo hiểm và thanh toán. Tuy nhiên, khoản đầu tư 8,3 triệu USD từ 30 cổ đông ngân hàng cộng đồng từng được cho là đã thua lỗ.Các công tố viên cho biết Hans đã rơi vào một vụ lừa đảo được gọi là "tấm giết người". Trong trò lừa đảo này, bên thứ ba chiếm được lòng tin của nạn nhân và theo thời gian thuyết phục họ đầu tư tất cả số tiền của họ vào tiền điện tử, sau đó số tiền đó ngay lập tức biến mất. Hans bắt đầu mua thứ mà anh ấy tin là trị giá 5.000 đô la tiền điện tử vào cuối năm 2022, liên lạc với một người đã liên hệ với anh ấy qua WhatsApp. Vào mùa hè năm 2023, anh ấy đã chuyển 47,1 triệu đô la tiền của khách hàng thông qua 11 lần chuyển khoản chỉ trong 8 tuần.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Mike Schmidt, đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Bitcoin Brink , cho biết FBI đã ban hành trát đòi hầu tòa yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của những người tham dự Sự kiện nhà phát triển Bitcoin Core năm 2022. Trát đòi hầu tòa của FBI được cho là có liên quan đến tuyên bố của nhà phát triển Bitcoin Luke Dashjr rằng khoảng 216 BTC đã bị đánh cắp từ anh ta trong một vụ hack. Mike cho biết anh không biết bất kỳ chi tiết nào về cuộc điều tra hoặc liệu trát đòi hầu tòa dành cho các nghi phạm mục tiêu hay thông tin chung được thu thập trong quá trình điều tra.Có thông tin cho rằng Mike đã cung cấp cho FBI họ và tên của những người tham dự, tên người dùng và địa chỉ email GitHub. Mike cũng tuyên bố rằng FBI yêu cầu anh ta không được tiết lộ trát đòi hầu tòa trong vòng một năm, nhưng thời hạn cấm tiết lộ trát đòi hầu tòa đã hết hạn cách đây không lâu.Nhà phát triển cốt lõi Bitcoin Luke Dashjr tuyên bố rằng ông đã mất hơn 200 BTC do vụ rò rỉ khóa Pretty Good Privacy (PGP) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, với mức thiệt hại ước tính vào thời điểm đó là khoảng 3,3 triệu USD. Theo giá trị thị trường hiện tại, 200 BTC có giá hơn 14 triệu USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Nam New York thông báo rằng người đồng sáng lập Câu lạc bộ Airbit PABLO RENATO RODRIGUEZ đã bị kết án 12 năm tù, và 4 bị cáo khác đã nhận tội và đang chờ tuyên án. AirBit Club được thành lập vào năm 2015. Các công tố viên cho biết họ đã lừa đảo số tiền 1 tỷ USD của các nạn nhân. Sáu giám đốc điều hành của Airbit Club đã nhận tội vào tháng 3 năm nay về âm mưu lừa đảo, rửa tiền và các tội danh khác.