Nhóm điều tra Binance đã sử dụng tính năng theo dõi trên chuỗi và các phương tiện khác để xác định và thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về danh tính của chủ tài khoản dự án Zkasino

Nhóm điều tra Binance đã sử dụng tính năng theo dõi trên chuỗi và các phương tiện khác để xác định và thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về danh tính của chủ tài khoản dự án Zkasino

2024-05-08 18:06:47

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelgraph, nhóm điều tra Binance tuyên bố rằng nhóm đã sử dụng kết hợp phương pháp theo dõi trên chuỗi và thông tin tình báo nguồn mở (OSINT) để nghiên cứu tất cả các hợp đồng thông minh ZKasino thông qua mạng hành vi và tìm ra người kiểm soát thực tế của hợp đồng và các địa chỉ liên quan. Sau khi xác định được nghi phạm, Binance đã thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về danh tính của chủ tài khoản đã thực hiện hành vi lừa đảo.

Binance Zkasino Theo dõi trên chuỗi

Tin tức

First Trust ra mắt ETF chiến lược Bitcoin đầu tiên

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường, First Trust, một công ty dịch vụ tài chính của Hoa Kỳ tập trung vào việc phát hành các sản phẩm quỹ giao dịch trên sàn, đã ra mắt quỹ ETF chiến lược Bitcoin đầu tiên.

Chứng khoán Mỹ mở cửa, Nasdaq giảm hơn 493 điểm

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Cổ phiếu Hoa Kỳ giảm mạnh khi mở cửa, với Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 937 điểm, Nasdaq giảm 493 điểm và S&P 500 giảm 2,44%.

S chuyển động bất thường, 24H tăng 8,5%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-S hiện có giá là 0,4832 đô la, tăng 8,5% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch 24H: 200 triệu USD, giảm 27,85%, chỉ để tham khảo

CleanSpark: Tổng số Bitcoin nắm giữ tăng lên 11.869

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty khai thác Bitcoin được niêm yết trên Nasdaq CleanSpark đã công bố báo cáo hiệu suất tháng 3, cho thấy sản lượng khai thác trong tháng 3 đạt 706 BTC, tăng 13% so với tháng trước. Tính đến ngày 31 tháng 3, tổng số Bitcoin nắm giữ của nó đạt 11.869 và tỷ lệ băm đạt 42,4 EH/s vào cuối tháng, tăng 4,2% so với tháng trước.

CEO Tether : Bitcoin là một công cụ phòng ngừa rủi ro

Theo tin tức từ BitouchNews, Paolo Ardoino, CEO Tether, đã viết trên nền tảng X: “Bitcoin là hàng rào bảo vệ”

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 03-13 10:03

Dữ liệu: Một cá voi đã gửi 5.000 ETH vào Binance cách đây 7 giờ và khoản lỗ thả nổi khi nắm giữ đồng tiền này trong 15 ngày là 6,62 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của OnChain Lens, một địa chỉ cá voi đã gửi 5.000 ETH (khoảng 9,46 triệu đô la Mỹ) vào Binance với mức giá lỗ cách đây 7 giờ và tổng số tiền lỗ sau khi nắm giữ đồng tiền này trong 15 ngày lên tới 6,62 triệu đô la Mỹ.Có thông tin cho rằng địa chỉ này đã rút 10.000 ETH (khoảng 25,6 triệu đô la Mỹ) khỏi Deribit 15 ngày trước và hiện vẫn còn giữ 5.000 ETH.

Tin tức 03-16 19:01

Dữ liệu: Trước đó, địa chỉ cá voi đã rút 500.000 AUCTION khỏi Binance và kiếm được lợi nhuận 3,76 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Onchain Lens, trong hai ngày qua, một cá voi đã rút 500.000 AUCTION khỏi Binance, trị giá 13,76 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, địa chỉ này có lợi nhuận thả nổi là 3,76 triệu đô la Mỹ.

Tin tức 03-21 17:03

Dữ liệu: Wintermute đã gửi 99,66 triệu FDUSD vào Binance 2 giờ trước

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của nhà phân tích chuỗi The Data Nerd, Wintermute đã gửi 99,66 triệu FDUSD vào Binance 2 giờ trước. Trong vòng 24 giờ, anh ấy đã gửi tổng cộng 184,6 triệu FDUSD vào Binance.

Tin tức 03-28 07:59

Dữ liệu: Một con cá voi đã chuyển 8,7 triệu LAYER Binance và kiếm được lợi nhuận 4,63 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Embers, một cá voi hoặc tổ chức đã tích trữ 8,7 triệu $LAYER với giá 0,75 đô la một tháng trước và chuyển số tiền này sang Binance với giá 1,26 đô la ngày hôm nay, thu về khoản lợi nhuận 4,63 triệu đô la.Khoảng một tháng trước, địa chỉ này đã rút 8,7 triệu $LAYER khỏi Binance, với tổng giá trị là 6,51 triệu đô la Mỹ. Khoảng 20 phút trước, 8,7 triệu $LAYER này đã được chuyển trở lại Binance, với tổng giá trị là 11,14 triệu đô la Mỹ.