Tin tức
2023-09-08 22:55
CFTC yêu cầu những kẻ lừa đảo giao dịch ký quỹ Bitcoin phải trả hơn 2,5 triệu đô la tiền phạt
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã ban hành lệnh đồng thời nộp hồ sơ và giải quyết các cáo buộc đối với Jacob Orvidas. Lệnh xác định rằng Orvidas đã lừa đảo lôi kéo ít nhất bốn cá nhân (những người tham gia nhóm) tham gia giao dịch Bitcoin có đòn bẩy trên các nhóm hàng hóa, mất đáng kể tất cả số tiền giao dịch của họ và sau đó trình bày sai về các khoản lỗ và số tiền sẵn có cho những người tham gia nhóm.Lệnh cũng cho thấy Orvidas chưa được đăng ký với tư cách là nhà điều hành nhóm hàng hóa. Lệnh yêu cầu Orvidas phải trả hơn 2 triệu đô la tiền bồi thường, phạt dân sự 500.000 đô la, đồng thời chấm dứt và chấm dứt các hành vi vi phạm thêm Đạo luật trao đổi hàng hóa. Ngoài ra, lệnh còn áp đặt lệnh cấm đăng ký và giao dịch 10 năm đối với Orvidas.Trước đó, từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 7 năm 2020, Orvidas đã tuyển dụng ít nhất 4 người tham gia giao dịch Bitcoin có đòn bẩy trong nhóm hàng hóa của mình và hứa với họ lợi nhuận vượt trội cũng như bảo vệ quỹ. Những người tham gia đã đóng góp vào nhóm hơn 2 triệu USD, sau đó Orvidas gần như thua lỗ toàn bộ vốn kinh doanh của mình. Để che giấu khoản lỗ của mình, Orvidas đã cung cấp cho những người tham gia nhóm các bảng tính hư cấu nhằm phản ánh lợi nhuận giao dịch và số dư tài khoản cao, đồng thời tuyên bố sai rằng anh ta không thể trả những khoản lợi nhuận đó và trả lại tiền gốc. Cuối cùng, những người tham gia đã mất hơn 2 triệu USD.
Tin tức
2023-03-29 14:29
Môi giới tài sản kỹ thuật số FalconX mua 1,65 triệu ARB từ Binance
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát của Lookonchain, công ty môi giới tài sản kỹ thuật số FalconX đã mua 1,65 triệu ARB từ Binance, trị giá khoảng 2,06 triệu đô la Mỹ.
Tin tức
06-18 10:39
Dữ liệu: Ví Genesis Trading bị nghi ngờ đã gửi 2.840 ETH cho FalconX 1 giờ trước
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của The Data Nerd, ví 0x999 (có thể là Genesis Trading) đã gửi 2.840 ETH (khoảng 9,7 triệu USD) vào FalconX 1 giờ trước. Trong 2 tháng qua, ví này đã chuyển tổng cộng 42.882 ETH (khoảng 138 triệu USD) sang FalconX, Bitstamp và Coinbase.
Tin tức
05-11 09:03
Mark Cuban kêu gọi CFTC của Hoa Kỳ giành được quyền quản lý đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử trước cuộc bầu cử tổng thống
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, nhà đầu tư tỷ phú Mark Cuban đã kêu gọi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) chịu trách nhiệm quản lý tất cả các loại tiền điện tử và cuối cùng yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ cung cấp các quy định rõ ràng cho ngành công nghiệp tiền điện tử trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Cuban tin rằng sự rõ ràng này có thể giúp Joe Biden đảm bảo một nhiệm kỳ tổng thống khác bằng cách giải quyết vấn đề này bằng luật xác định việc đăng ký cụ thể cho ngành công nghiệp tiền điện tử, Giống như các ngành khác có đăng ký được xác định riêng cho họ. Nếu Biden không được bầu lại làm chủ tịch, SEC và chủ tịch Gary Gensler có thể phải chịu trách nhiệm vì những cử tri về tiền điện tử sẽ có tiếng nói của họ trong cuộc bầu cử này. Cuban đồng ý với những người trong cộng đồng tiền điện tử rằng cách tiếp cận quy định tập trung vào thực thi của Gensler khiến các công ty tiền điện tử tuân thủ gần như không thể hoạt động ở Hoa Kỳ.