Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, Alex Mashinsky, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius Network , đã nhận tội hai cáo buộc gian lận vào thứ Ba.Mashinsky, 59 Bị truy tố vào ngày 13 tháng 7 năm 2023 với bảy tội danh lừa đảo, âm mưu và thao túng thị trường. Các công tố viên liên bang ở Manhattan cho biết anh ta đã lừa dối khách hàng của Celsius , lừa họ đầu tư và thổi phồng giá trị token tiền điện tử của chính công ty một cách giả tạo. Anh ta đã không nhận tội với những cáo buộc ngày hôm đó.Mashinsky Trong phiên điều trần hôm thứ Ba, anh ta đã nhận tội với hai trong số bảy tội danh mà anh ta bị buộc tội ban đầu: gian lận hàng hóa và âm mưu gian lận nhằm thao túng giá CEL (mã thông báo Celsius ).Tại tòa, Mashinsky Thừa nhận rằng trong một cuộc phỏng vấn năm 2021, ông đã đưa ra "sự an ủi giả tạo" cho khách hàng Celsius rằng Celsius đã nhận được sự chấp thuận theo quy định cho chương trình Kiếm tiền của mình trong khi trên thực tế chương trình này chưa nhận được sự chấp thuận. Chương trình hứa hẹn sẽ sử dụng tài sản tiền điện tử của khách hàng để tạo ra lợi nhuận đầu tư.

Theo tin tức từ BitouchNews, Như Cointelegraph đã đưa tin, gần 400 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPS) đã tự nguyện đóng cửa hoặc thu hồi giấy phép của họ sau khi chính phủ Estonia tăng cường luật phòng chống tài trợ khủng bố và chống rửa tiền (AML) vào tháng 3. Trong số này, 200 nhà cung cấp dịch vụ mã hóa đã tự nguyện đóng cửa và 189 nhà cung cấp đã bị thu hồi giấy phép vì “không đáp ứng các yêu cầu”.Sau một cuộc dọn dẹp quy mô lớn, Estonia đã đăng ký 100 công ty tiền điện tử đang hoạt động kể từ ngày 1 tháng 5, theo Đơn vị Tình báo Tài chính, với việc buộc phải đóng cửa thường liên quan đến các vấn đề liên quan đến thông tin sai lệch của công ty.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, công ty mẹ của Atomic Wallet đã yêu cầu tòa án Hoa Kỳ bác bỏ một vụ kiện tập thể đòi bồi thường cho vụ hack 100 triệu USD, lập luận rằng các yêu cầu bồi thường phải được nộp tại Estonia, nơi công ty có trụ sở chính. Trong đơn yêu cầu bác bỏ ngày 16 tháng 11 được đệ trình lên Tòa án quận Colorado, công ty Estonia lập luận rằng họ "không có mối liên hệ nào với Hoa Kỳ" và rằng thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của họ yêu cầu tất cả các vụ kiện chống lại công ty được nộp ở Estonia nộp. Atomic cũng lập luận rằng chỉ có một người dùng ở Colorado bị cho là bị ảnh hưởng và 5.500 người dùng Atomic được cho là bị ảnh hưởng đã đồng ý với các điều khoản dịch vụ của họ, trong đó phủ nhận rõ ràng các tổn thất do trộm cắp và Giới hạn thiệt hại ở mức 50 USD cho mỗi người dùng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Estonia đã thông qua một dự luật quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, những nhà cung cấp này vẫn cần phải thông qua một cuộc bỏ phiếu của quốc hội. Dự luật sẽ khiến Estonia tuân thủ các quy định của Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của EU. Theo luật, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ chịu sự quản lý của Cơ quan giám sát tài chính (FSA). Hiện tại, các nhà cung cấp này được Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đăng ký và phải tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML). FSA sẽ bắt đầu cấp giấy phép vào năm 2025 và những người được FIU cấp phép phải nộp đơn xin giấy phép FSA vào cuối năm đó.