DAXA Hàn Quốc bổ nhiệm thành viên cố vấn mới tăng cường giám sát chống rửa tiền
2023-04-26 12:12:45
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews,Theo Decenter, DAXA, cơ quan tư vấn chung cho các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số của Hàn Quốc, đã thông báo bổ nhiệm luật sư Si-mok Kim của Công ty luật Yulchon và Lee Min-seop, trưởng nhóm chống rửa tiền của Kim & ; Công ty Luật Chang, với tư cách là thành viên của ban cố vấn.
Trước đây, DAXA đã tiết lộ tình trạng triển khai và kế hoạch tự điều chỉnh, đồng thời tiết lộ rằng họ đã thành lập bộ phận chống rửa tiền và Upbit phụ trách tiểu ban chống rửa tiền.

Tin tức
"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,29 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 8,95 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-ETH là 2793,38 đô la, tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 10,29 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống và thanh lý ETH là 3,36 triệu đô la Mỹ(32,70%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
Dữ liệu: Bybit có thể chi 100 triệu đô la để mua hơn 36.800 ETH thông qua OTC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, Bybit có thể đã chi 1 tỷ đô la để mua 36.893 ETH với giá 2.711 đô la từ Galaxy Digital và FalconX thông qua OTC.
Bybit ra mắt "Chương trình khôi phục tiền thưởng" với phần thưởng là 10% số tiền bị đánh cắp
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Bybit hiện đã chính thức ra mắt "Chương trình thu hồi tiền thưởng", kêu gọi những người ưu tú trong lĩnh vực phân tích mã hóa và bảo mật mạng toàn cầu cùng nhau truy tìm thủ phạm của vụ trộm lớn nhất trong lịch sử mã hóa.Những người đóng góp khôi phục được tiền thành công sẽ nhận được phần thưởng 10%, với tổng số tiền thưởng được tính dựa trên việc khôi phục có thể xác minh được số ETH bị đánh cắp, có giá trị hơn 1,4 tỷ đô la vào thời điểm xảy ra sự cố. Nếu thu hồi được toàn bộ số tiền, tổng số tiền thưởng có thể lên tới 140 triệu đô la.Tổng giám đốc Bybit Ben Zhou tuyên bố rằng trong vòng 24 giờ sau sự cố, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ những người và tổ chức hàng đầu trong ngành. Chúng tôi hy vọng sẽ chính thức trao thưởng cho những thành viên cộng đồng đã cung cấp cho chúng tôi chuyên môn, kinh nghiệm và hỗ trợ thông qua "Chương trình khôi phục tiền thưởng", và chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó. Những người tham gia quan tâm có thể liên hệ với nền tảng qua bounty_program@bybit.com.
CZ công khai kêu gọi các đề xuất xử lý hơn 1 triệu đô la tiền nhận được từ các địa chỉ quyên góp trước đó
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà sáng lập Binance CZ đã đăng trên nền tảng X rằng địa chỉ mà trước đó ông đã quyên góp khoảng 100.000 đô la Mỹ (150 BNB) đã nhận được hơn 1 triệu đô la Mỹ tiền lãi. "Tôi sẽ không giữ bất kỳ token nào cho riêng mình. Tôi nên làm gì với số tiền này? Thêm vào nhóm thanh khoản? Airdrop? Quyên góp cho tổ chức từ thiện? Gửi đến địa chỉ đốt? Bạn có ý tưởng nào khác không?"
Dữ liệu: 2.000 BTC được chuyển từ Bybit đến một ví không xác định, tương đương khoảng 193 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Whale Alert , 2.000 BTC đã được chuyển từ Bybit đến một ví không xác định cách đây 30 phút, trị giá khoảng 193 triệu đô la.
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-04-26 12:12
DAXA Hàn Quốc bổ nhiệm thành viên cố vấn mới tăng cường giám sát chống rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews,Theo Decenter, Hiệp hội trao đổi tài sản kỹ thuật số Hàn Quốc (DAXA) thông báo rằng Si-mok Kim, luật sư tại Công ty luật Yulchon, và Lee Min-seop, trưởng nhóm chống rửa tiền tại Kim & Advisory Thành viên Hội đồng quản trị.Trước đây, DAXA đã công bố tin tức về việc thực hiện các kế hoạch và quy định tự quản lý, đồng thời tiết lộ rằng họ đã thành lập bộ phận chống rửa tiền và Upbit phụ trách tiểu ban chống rửa tiền.
Tin tức
2023-06-01 14:02
Okey Cloud Chain đã ra mắt giải pháp tuân thủ chống rửa tiền trên chuỗi (Onchain AML) mới, sử dụng công nghệ để trao quyền cho nền tảng giao dịch tài sản ảo của Hồng Kông giám sát các quy định mới
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Hong Kong News Network, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, "Nguyên tắc áp dụng cho nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo" và "Hướng dẫn chống rửa tiền" (Sửa đổi) do Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông ban hành sẽ chính thức được triển khai. Các chính sách quản lý tiền ảo nghiêm ngặt đã đưa ra các yêu cầu cao hơn về khả năng chống rửa tiền của các nền tảng được cấp phép. Do đó, làm thế nào để xác định rủi ro rửa tiền nhanh hơn và chính xác hơn đã trở thành một vấn đề cấp bách cần được giải quyết bởi nền tảng Shenpai. Để đạt được mục tiêu này, Okey Cloud Chain đã tạo ra một giải pháp tuân thủ chống rửa tiền AML trên Onchain mới, tập trung vào KYT, KYA, các chỉ số dữ liệu và kiểm tra bảo mật để giúp tuân thủ tài sản ảo và ngăn ngừa rủi ro. Người phụ trách các sản phẩm của Okey Cloud Chain nói với giới truyền thông rằng dưới nền tảng giám sát tuân thủ, các nền tảng bảo mật dữ liệu chuỗi khối như Chainalysis và CipherTrace đã xuất hiện ở Hoa Kỳ.Có nhiều nền tảng bảo mật dữ liệu trên chuỗi như Okey Cloud Chain.
Tin tức
2024-06-19 11:41
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông: Đã thêm chương mới để giải quyết rủi ro rửa tiền của tài sản ảo trong các quy định liên quan về "Chống rửa tiền và khủng bố"
Theo tin tức từ BitouchNews, Hôm nay, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã công bố "Báo cáo thường niên 2023-24", trong đó đề cập rằng một chương mới đã được thêm vào để hỗ trợ ngành đối mặt với những đặc điểm độc đáo của tài sản ảo khi tham gia kinh doanh liên quan đến tiền ảo. tài sản có rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định có liên quan.Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã tổ chức hai hội thảo trực tuyến về chống rửa tiền/chống khủng bố vào tháng 11 năm 2023 để cung cấp cho gần 1.800 nhân viên quản lý và tuân thủ từ các tổ chức được cấp phép những thông tin và quy định phát triển mới nhất. quan sát, chia sẻ các xu hướng gian lận mới nhất và đưa ra lời khuyên về các báo cáo giao dịch đáng ngờ, nêu rõ sự gia tăng rủi ro huy động vốn ở Hồng Kông.
Tin tức
2023-05-09 15:40
Các nhà lập pháp Hàn Quốc có kế hoạch giới thiệu "Đạo luật ngăn chặn che giấu tài sản ảo của công chức"
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Dong-A Ilbo, một nghị sĩ Hàn Quốc đang chuẩn bị soạn thảo "Đạo luật ngăn chặn việc che giấu tài sản ảo của công chức", sửa đổi các phần của "Đạo luật đạo đức công chức" và "Đạo luật bầu cử công chức", hy vọng buộc các quan chức nhà nước tiết lộ công khai các khoản nắm giữ của họ Chi tiết về tài sản ảo trị giá 5 triệu won (khoảng 3.772 USD) trở lên.