Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án quận Hoa Kỳ hôm nay đã công bố cáo trạng cáo buộc hai công dân Trung Quốc rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử.Daren Li, 41 tuổi, mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, cư trú tại Trung Quốc, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bị bắt vào ngày 12/4 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và sau đó bị chuyển đến Quận Trung tâm California, Yi Cheng Zhang, 38 tuổi, công dân Trung Quốc cư trú tại Temple. City, đã bị bắt hôm nay tại Los Angeles và trình diện lần đầu. Li và Zhang đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền và sáu tội rửa tiền quốc tế nghiêm trọng. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù liên bang. Zhang đã không nhận tội hôm nay và dự kiến ​​​​sẽ ra tòa xét xử bồi thẩm đoàn vào ngày 9 tháng 7. Anh ta hiện đang bị giam giữ liên bang và phiên điều trần giam giữ dự kiến ​​​​vào ngày 21 tháng 5. Li, người bị lệnh giam giữ, đang bị giam giữ. dự kiến ​​xuất hiện lần đầu vào ngày 20 tháng 5.Theo tài liệu của tòa án, Li, Zhang và những kẻ đồng mưu khác bị cáo buộc đã điều hành một mạng lưới rửa tiền quốc tế nhằm rửa tiền thu được từ các kế hoạch "Ponzi" liên quan đến tiền điện tử Nạn nhân đã bị lừa trong các âm mưu này và chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ được mở dưới tên của hàng chục công ty vỏ bọc, vốn chỉ được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.Sau đó, một mạng lưới những kẻ rửa tiền đã tạo điều kiện thuận lợi cho . việc chuyển các khoản tiền này sang các tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế khác cũng như các nền tảng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và quyền kiểm soát số tiền này. Kế hoạch này liên quan đến việc rửa hơn 73 triệu đô la thông qua các tổ chức tài chính Hoa Kỳ, với số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng. ở Bahamas và được chuyển đổi thành tài sản ảo được gọi là USDT. Một ví tiền điện tử được liên kết với chương trình này đã nhận được hơn 341 triệu đô la tài sản ảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, những người sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Bản cáo trạng cho biết bộ đôi này bị cáo buộc đã tạo, vận hành và quảng bá Tornado Cash, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch rửa tiền hơn 1 tỷ USD và rửa hàng trăm triệu USD cho tổ chức tội phạm mạng Lazarus Group của Triều Tiên.Hiện tại, Roman Storm đã bị bắt ở Bang Washington và sẽ ra hầu tòa vào ngày hôm nay tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận phía Tây của Washington. Roman Semenov vẫn chưa bị bắt. Ngoài ra, Roman Semenov đã được đưa vào Danh sách Điều tra Đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Pidun, kẻ lừa đảo trước đây đã đánh cắp số WBTC trị giá khoảng 71 triệu đô la Mỹ đã sử dụng một số lượng lớn địa chỉ ví để gửi và phân tán khoảng 23.000 ETH để rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Dongwang, các cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh là "Wei Ge", "Black Brain" và "Youxia" trong tháng này dựa trên các mẹo và phân tích. Chiến dịch này đã phá vỡ thành công ba tập đoàn rửa tiền và bắt giữ 27 người, với tổng số tiền liên quan hơn 300 triệu đô la Hồng Kông. Các nhân viên cảnh sát điều tra cho biết vào tháng 3 năm nay, cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã nhận được yêu cầu điều tra từ chính quyền Singapore, cho biết hơn 30 vụ lừa đảo đã xảy ra tại địa phương, trong đó khoảng 30 Đài tệ. hàng triệu USD tiền lừa đảo đã được chuyển đi nhiều lần, sau đó lại chảy vào tài khoản bù nhìn ở Hong Kong. Các sĩ quan cảnh sát điều tra chỉ ra rằng, để trốn tránh bị phát hiện, một nhóm đã sử dụng số lượng lớn tài khoản để chuyển tiền, rút ​​tiền mặt nhiều lần, sau đó đến một sàn giao dịch tài sản ảo ở địa phương để mua tiền ảo. Cảnh sát Hong Kong cũng tiết lộ số liệu cho biết, trong nửa đầu năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 5.693 tội phạm bị tình nghi rửa tiền, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 4.465 người là hộ khẩu bù nhìn, chiếm 78% số người bị bắt.