Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ phạt Binance 2,2 triệu USD
2024-06-20 12:17:56
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ đã phạt Binance 2,2 triệu USD vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Vào tháng 1 năm 2024, Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác đã bị chính quyền Ấn Độ đưa ra thông báo rõ ràng về “hoạt động bất hợp pháp” và sau đó đã bị trục xuất khỏi Ấn Độ.
Tuy nhiên, Binance, cùng với KuCoin , đã trở thành tổ chức liên quan đến tiền điện tử ở nước ngoài đầu tiên nhận được sự chấp thuận từ Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) vào tháng 5, sau phiên điều trần với FIU Trả tiền phạt sau.
Tin tức
chỉ
Lagarde gọi điện cho Trump: Tôi hy vọng ông không sa thải Powell
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi.com, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde đã nói rõ rằng bà hy vọng Tổng thống Hoa Kỳ Trump sẽ không sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell. Khi được hỏi liệu sự cố này có gây ra rủi ro lớn cho thị trường hay không, Lagarde cho biết: "Tôi thực lòng hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra... Điều này sẽ không trở thành mối đe dọa thực sự".Trước câu hỏi của các phóng viên, Lagarde từ chối bình luận về tác động của "kịch bản giả định" lên thị trường, đồng thời nhấn mạnh rằng bà tin chắc rằng vấn đề này "không được xem xét".Gần đây, Trump tiếp tục gây sức ép buộc Powell cắt giảm lãi suất, cảnh báo rằng nếu không, nền kinh tế sẽ suy thoái. Tuần trước, Powell đã phản pháo rằng cuộc chiến thương mại có thể kìm hãm tăng trưởng và đẩy lạm phát lên cao, đồng thời khẳng định Fed sẽ kiên nhẫn với chính sách.
chỉ
Nhà phát triển ZKsync Matter Labs bị kiện vì cáo buộc ăn cắp sở hữu trí tuệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Matter Labs, công ty đứng sau blockchain Layer 2 ZKSync, đã bị nền tảng ngân hàng tài sản kỹ thuật số BANKEX kiện vì tội trộm cắp tài sản trí tuệ.Có thông tin cho biết, trong đơn kiện đệ trình lên Tòa án Tối cao Tiểu bang New York vào ngày 19 tháng 3, Tổng giám đốc điều hành BANKEX Igor Khmel và Quỹ BANKEX đã cáo buộc hai cựu nhân viên BANKEX là Alexandr Vlasov và Petr Korolev đã đánh cắp công nghệ của họ và thành lập Matter Labs, công ty đã nhận được hơn 450 triệu đô la vốn đầu tư mạo hiểm và đã trở thành một công ty lớn trong ngành công nghiệp blockchain.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã bán 15.000 ETH với giá trung bình là 1.660 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Yu Jin, sau khi ETH tăng, một cá voi đã bán 15.000 ETH trên chuỗi để đổi lấy 24,905 triệu USDT trong 15 phút qua, với giá bán trung bình là 1.660 đô la Mỹ.
chỉ
Tổng giá trị thị trường của tiền điện tử là 2,85 nghìn tỷ đô la, với mức tăng 2,90% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng giá trị thị trường tiền điện tử hiện tại là 2,85 nghìn tỷ đô la, tăng 80,461 tỷ đô la trong 24 giờ, tương đương 2,90%. Trong đó, giá trị thị trường của Bitcoin chiếm 63,36%, giá trị thị trường của Ethereum chiếm 7,28%.
chỉ
Hoa Kỳ đã buộc tội một công dân Iran cung cấp dịch vụ rửa tiền bằng tiền điện tử với tư cách là người sáng lập và điều hành thị trường dark web Nemesis
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Văn phòng Công vụ Hoa Kỳ đã cáo buộc công dân Iran Behrouz Parsarad là người sáng lập và điều hành thị trường web đen Nemesis Market. Bản cáo trạng cũng cáo buộc Parsarad cung cấp dịch vụ rửa tiền, trộn lẫn tiền điện tử dùng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ nhằm che giấu nguồn gốc.Nếu bị kết tội, Parsarad phải đối mặt với mức án tối thiểu bắt buộc là 10 năm tù liên bang và mức án tối đa là tù chung thân.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-12-12 20:09
Giám đốc điều hành mới Binance, Richard Teng: Thanh tra độc lập của chính phủ nhằm mục đích giám sát hoạt động chống rửa tiền và không liên quan đến dữ liệu quyền riêng tư của người dùng
Theo tin tức từ BitouchNews, Trong AMA Trung Quốc đầu tiên của Richard Teng sau khi trở thành Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng nói rằng quyền riêng tư của người dùng sẽ luôn được bảo vệ và các công tố viên độc lập của chính phủ chủ yếu giám sát hoạt động chống rửa tiền và không liên quan đến dữ liệu quyền riêng tư của người dùng. Nhưng liên quan đến dữ liệu người dùng, thái độ của Binance là nhất quán cho dù đó là với các chính phủ ở Hoa Kỳ hay trên toàn thế giới và sẽ chỉ hợp tác và cung cấp dữ liệu đó khi tòa án địa phương hoặc cơ quan thực thi pháp luật đưa ra lý do hợp lý.
Tin tức
2024-07-02 10:16
Dữ liệu: Wintermute đã bán 12.000 ETH trên Binance, tương đương khoảng 43,84 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Data Nerd theo dõi rằng Wintermute đã bán 12.695 ETH (khoảng 43,84 triệu USD) trên Binance 1 giờ trước. Những ETH này được chuyển từ các sàn giao dịch Coinbase, Kraken, Crypto_com.Hôm qua, họ đã hoàn thành giao dịch tương tự với 12.608 ETH (khoảng 44,27 triệu USD).
Tin tức
2024-08-15 12:55
Binance hoàn tất đăng ký tại Ấn Độ, đạt cột mốc quy định toàn cầu thứ 19
Theo tin tức từ BitouchNews, Binance thông báo rằng họ đã đăng ký làm đơn vị báo cáo với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND). Thành tích này đánh dấu cột mốc thứ 19 của Binance trong lĩnh vực quản lý toàn cầu. Việc đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ nhấn mạnh cam kết Binance trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) ở Ấn Độ và các khu vực pháp lý khác.Theo dữ liệu Chainalysis, Ấn Độ nằm trong số 5 quốc gia hàng đầu về khối lượng giao dịch ước tính cho các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung, giao thức cho vay và hợp đồng thông minh mã thông báo. Hiện tại, trang web và ứng dụng của Binance hoàn toàn mở cho người dùng Ấn Độ, cung cấp cho họ đầy đủ các dịch vụ và công cụ Binance đáp ứng nhu cầu của họ.Richard Teng, Giám đốc điều hành Binance, cho biết: “Việc đăng ký của chúng tôi với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển Binance. Chúng tôi nhận thấy sức sống và tiềm năng của thị trường tài sản kỹ thuật số ảo của Ấn Độ. Sự hợp tác này với Ấn Độ. các cơ quan quản lý cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh cho người dùng Ấn Độ. Chúng tôi tự hào mở rộng nền tảng hàng đầu của mình sang thị trường đang bùng nổ này và hỗ trợ sự phát triển liên tục của thị trường tài sản kỹ thuật số ảo Ấn Độ."
Tin tức
2024-01-11 17:21
Binance hiện đã ra mắt các hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ bằng USDC, với mức đòn bẩy tối đa là 125 lần
Theo tin tức từ BitouchNews, Binance thông báo rằng họ hiện đã ra mắt các hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ chữ U BTCUSDC, ETHUSDC, BNBUSDC, SOLUSDC và XRPUSDC, với mức đòn bẩy tối đa lên tới 125 lần. Binance Futures sẽ giảm 10% phí xử lý cho tất cả các giao dịch hợp đồng ký quỹ bằng USDC trước 20:30 ngày 3 tháng 4 năm 2024 (giờ Quận Đông).Ngoài ra, từ 08:00 ngày 8 tháng 1 năm 2024 đến 07:59 ngày 22 tháng 1 năm 2024 (giờ Quận Đông), Đủ điều kiện người dùng có thể chia sẻ phần thưởng lên tới 170.000 USDC bằng cách gửi USDC vào ví hợp đồng và giao dịch các hợp đồng vĩnh viễn dựa trên USDC.