Tin tức
01-04 19:48
Coinbase yêu cầu người dùng ở Vương quốc Anh điền vào biểu mẫu đánh giá rủi ro theo yêu cầu của FCA
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Coinbase yêu cầu người dùng ở Vương quốc Anh điền vào biểu mẫu đánh giá rủi ro theo yêu cầu của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) để thông báo cho sàn giao dịch họ là loại nhà đầu tư nào và xác nhận rằng họ hiểu rủi ro cao khi đầu tư vào tiền điện tử.Được biết, các biện pháp này được thực hiện trước khi Quy tắc xúc tiến tài chính (Financial Promotion Rules) có hiệu lực vào ngày 8/1.
Tin tức
08-09 10:42
Bảo mật: Cơ quan chống rửa tiền của Kazakhstan chặn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với tổng trị giá 75,4 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CryptoNews, cơ quan chống rửa tiền của Kazakhstan cho biết họ đã chặn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với tổng trị giá 75,4 triệu USD và xác nhận 18 vụ án hình sự liên quan đến giao dịch và khai thác tiền điện tử bất hợp pháp. Tính đến năm 2024, tòa án Kazakhstan đã đưa ra sáu bản án và tịch thu tài sản trị giá tổng cộng 2,51 triệu USD.Ngoài ra, nước này còn quản lý chặt chẽ các hoạt động trao đổi và khai thác tiền điện tử. Các sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép chính thức và thiết bị khai thác không hoàn tất quy trình cấp phép sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt pháp lý.
Tin tức
01-25 19:01
Elwood được FCA Vương quốc Anh chấp thuận để cung cấp dịch vụ giao dịch token chứng khoán và phái sinh
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , công ty dịch vụ giao dịch tiền điện tử Elwood Technologies đã nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA). Elwood cho biết ủy quyền liên quan đến hệ thống quản lý thực thi đối với mã thông báo bảo mật và công cụ phái sinh, một nền tảng cho phép khách hàng kết nối với các sàn giao dịch tiền điện tử và giao dịch không cần kê đơn.Có thông tin cho rằng Elwood được thành lập bởi Alan Howard , cựu CEO của Brevan Howard, Alan Howard vẫn là cổ đông kiểm soát.Theo nền tảng dữ liệu mã hóa RootData , vào tháng 5 năm 2022, Elwood Technologies đã hoàn thành vòng tài trợ Series A trị giá 70 triệu USD, do Goldman Sachs và Dawn Capital dẫn đầu, với các nhà đầu tư tham gia bao gồm Barclays, BlockFi Ventures, Digital Money Group, Flow Traders và Galaxy Digital Ventures và cộng sự.
Tin tức
08-17 07:01
Báo cáo của NCA: 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp mỗi năm có liên quan đến Vương quốc Anh
Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo mới nhất từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh cho thấy giá trị của các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh lên tới 5,1 tỷ USD mỗi năm. Tần suất tội phạm tiền điện tử đã gia tăng, đặc biệt là rửa tiền và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục.Tiền điện tử vẫn là một công cụ quan trọng trong hoạt động rửa tiền, giao dịch web đen và tống tiền, đồng thời việc sử dụng hợp pháp chúng cũng tạo cơ hội cho tội phạm, NCA cho biết. Từ 1,7 tỷ USD đến 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp hàng năm có liên quan đến Vương quốc Anh, với “một phần đáng kể” liên quan đến giới tinh hoa tham nhũng ở nước ngoài. Vào năm 2023, NCA đã thành lập một đơn vị tiền điện tử chuyên dụng và vào tháng 4 năm 2024 đã có được quyền tịch thu lớn hơn, bao gồm cả việc tịch thu tài sản tiền điện tử mà không bắt giữ nghi phạm. Báo cáo cũng mô tả vai trò của NCA trong việc tiêu diệt băng nhóm tội phạm mạng LockBit, nhóm đã thu về hơn 120 triệu USD tiền chuộc từ hơn 2.000 nạn nhân trên toàn thế giới.