FCA Vương quốc Anh bắt giữ hai người liên quan đến giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 1 tỷ bảng

FCA Vương quốc Anh bắt giữ hai người liên quan đến giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 1 tỷ bảng

2024-06-20 19:47:50

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức của FCA, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) và Cảnh sát Thủ đô đã bắt giữ hai nghi phạm bị nghi ngờ điều hành bất hợp pháp các hoạt động kinh doanh tiền điện tử. Hai nghi phạm lần lượt 38 và 44 tuổi, bị cáo buộc mua và bán hơn 1 tỷ bảng Anh (khoảng 1,3 tỷ USD) tài sản tiền điện tử thông qua hoạt động kinh doanh của họ mà không đăng ký.

Theo tuyên bố của FCA, hai nghi phạm đã được tại ngoại sau khi thẩm vấn. Là một phần của cuộc điều tra, FCA và Cảnh sát Thủ đô đã tiến hành kiểm tra các văn phòng liên quan và thu giữ một số thiết bị kỹ thuật số từ hai khu dân cư ở London. Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và FCA không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

Kể từ tháng 1 năm 2021, Vương quốc Anh yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải đăng ký với FCA để tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Tuy nhiên, mặc dù có hơn 300 công ty cố gắng đăng ký nhưng chỉ có 44 công ty thành công.

FCA Giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp

Tin tức

Chứng khoán Mỹ mở cửa, Nasdaq giảm hơn 283 điểm

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Cổ phiếu Hoa Kỳ giảm khi mở cửa phiên giao dịch, với Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 284 điểm, Nasdaq giảm 283 điểm và S&P 500 giảm 1,02%.

"Sự bùng nổ chính của các lệnh mua dài hạn" Trong 1H qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 31,02 triệu đô la Mỹ và các lệnh mua dài hạn đã bùng nổ 20,11 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của ETH là 1803,74 đô la, giảm 0,33% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 31,02 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các lệnh mua dài hạn và thanh lý ETH là 18 triệu đô la Mỹ(58,04%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

BERA thay đổi, giảm 9,7% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - BERA hiện có giá là 6,70 đô la, giảm 9,7% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch 24H: 200 triệu USD, tăng 6,57%, chỉ để tham khảo

Chỉ số Nasdaq đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng và giảm 2,3% trong phiên gần nhất

Theo tin tức từ BitouchNews, Nasdaq giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng, với mức giảm mới nhất là 2,3%.Tesla (TSLA.O) giảm 5,45% và dự kiến lượng xe giao trong quý đầu tiên sẽ giảm 8,5%. Trump Media & Technology Group, sẽ được niêm yết trên NYSE Texas, đã giảm 2,77%. Quỹ ETF vàng SPDR tăng 1,2%. Giá vàng quốc tế đã vượt mốc 3.100 đô la chỉ trong một ngày và hiện ở mức gần 3.120 đô la.

PumpBTC (PUMP) sẽ được niêm yết trên MEXC Innovation Zone, sự kiện Airdrop+ sẽ chia sẻ 150.000 USDT

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, MEXC đã ra mắt sự kiện PumpBTC (PUMP) Airdrop+ với tổng giải thưởng là 150.000 USDT. Thời gian diễn ra sự kiện là từ 19:00 ngày 31 tháng 3 năm 2025 đến 19:00 ngày 9 tháng 4 năm 2025 (UTC+8).Theo thông tin, MEXC sẽ ra mắt PumpBTC (PUMP) tại Khu đổi mới và mở thị trường giao dịch PUMP/USDT sau khi đáp ứng được các yêu cầu về thanh khoản. Mã thông báo này cũng sẽ sớm có mặt trên MEXC Flash Exchange, hỗ trợ người dùng trao đổi nó với các tài sản khác một cách liền mạch và theo thời gian thực.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-12-08 21:47

Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh bổ sung sàn giao dịch tiền điện tử LYKKE vào danh sách cảnh báo

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã thêm sàn giao dịch tiền điện tử LYKKE vào danh sách cảnh báo, tuyên bố rằng LYKKE có thể quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính mà không có giấy phép.FCA nhắc nhở người dùng rằng nếu họ khiếu nại về giao dịch với công ty này, họ sẽ không thể truy cập dịch vụ Thanh tra tài chính và sẽ không được bảo vệ bởi Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính (FSCS).

Tin tức 2024-09-12 16:25

Sàn giao dịch tiền điện tử CEX.IO khởi động lại hoạt động ở Vương quốc Anh, cho biết họ đã tuân thủ các quy định mới của FCA

Theo tin tức từ BitouchNews, Sàn giao dịch tiền điện tử tập trung CEX.IO đã chính thức tiếp tục hoạt động kinh doanh tại Vương quốc Anh. Công ty cho biết quy trình đăng ký của họ hiện đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA).CEX.IO trước đây đã tự nguyện tạm dừng các dịch vụ của mình tại Vương quốc Anh do FCA triển khai các quy định xúc tiến tài chính tài sản tiền điện tử mới vào tháng 10 năm 2023. Vương quốc Anh từng là một trong những thị trường chính của CEX.IO Trước khi bị đình chỉ, người dùng địa phương chiếm 69% tổng số khách hàng của CEX.IO tại Khu vực Kinh tế Châu Âu và khối lượng giao dịch tăng 26,9% so với tháng trước.Hiện tại, công ty cung cấp 190 tài sản kỹ thuật số ở Vương quốc Anh.

Tin tức 02-12 16:24

Nền tảng tiền điện tử Bitpanda nhận được sự chấp thuận của FCA để mở rộng dịch vụ tại Vương quốc Anh

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , nền tảng tiền điện tử Bitpanda của Áo đang mở rộng hoạt động tại Vương quốc Anh, một động thái diễn ra sau khi nhận được sự chấp thuận theo quy định từ Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA).Bitpanda thông báo vào ngày 12 tháng 2 rằng họ đã được chấp thuận cung cấp hơn 500 tài sản tiền điện tử tại Vương quốc Anh. Ngoài ra, việc chấp thuận này cho phép Bitpanda cung cấp nhiều dịch vụ tiền điện tử khác nhau cho các nhà đầu tư Vương quốc Anh, bao gồm staking, kế hoạch tiết kiệm và chỉ số tiền điện tử.

Tin tức 2024-01-04 19:48

Coinbase yêu cầu người dùng ở Vương quốc Anh điền vào biểu mẫu đánh giá rủi ro theo yêu cầu của FCA

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Coinbase yêu cầu người dùng ở Vương quốc Anh điền vào biểu mẫu đánh giá rủi ro theo yêu cầu của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) để thông báo cho sàn giao dịch họ là loại nhà đầu tư nào và xác nhận rằng họ hiểu rủi ro cao khi đầu tư vào tiền điện tử.Được biết, các biện pháp này được thực hiện trước khi Quy tắc xúc tiến tài chính (Financial Promotion Rules) có hiệu lực vào ngày 8/1.