Tin tức
04-26 07:37
FBI cảnh báo người Mỹ không sử dụng các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký
Theo tin tức từ BitouchNews, FBI cho biết hôm thứ Năm rằng người Mỹ không nên sử dụng các dịch vụ chuyển tiền chưa được đăng ký theo luật liên bang, The Block đưa tin các dịch vụ chuyển tiền điện tử được cung cấp bởi các công ty như là Doanh nghiệp (MSB). Đồng thời, FBI cũng cung cấp công cụ chính thức của FinCEN cho phép người dùng kiểm tra xem một công ty có được đăng ký là MSB hay không. Ngoài ra, FBI cảnh báo người dùng không sử dụng các dịch vụ tiền điện tử không yêu cầu thông tin KYC trước khi cho phép họ gửi hoặc nhận tiền điện tử. FBI gần đây đã tiến hành hành động cưỡng chế đối với một dịch vụ tiền điện tử không được cấp phép theo luật liên bang vì sử dụng trái phép. Những người sử dụng dịch vụ chuyển tiền điện tử có thể gặp phải sự gián đoạn tài chính trong các hành động thực thi, đặc biệt là khi tiền điện tử của họ trộn lẫn với số tiền thu được thông qua các phương tiện bất hợp pháp. "Việc chuyển tiền điện tử cố tình vi phạm pháp luật hoặc cố ý tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp sẽ bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra." nghĩa vụ pháp lý của họ có thể khiến bạn mất quyền truy cập vào tiền của mình nếu cơ quan thực thi pháp luật có hành động chống lại những doanh nghiệp này."
Tin tức
2023-10-20 09:52
Tỷ phú và nhà đầu tư hàng đầu Thung lũng Silicon Peter Thiel bị nghi ngờ trở thành người cung cấp thông tin cho FBI vào đầu năm 2021
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Business Insider, vào mùa hè năm 2021, tỷ phú và nhà đầu tư hàng đầu Thung lũng Silicon Peter Thiel bắt đầu cung cấp thông tin dưới dạng "Nhân sự bí mật" (CHS) cho Johnathan Buma, một đặc vụ FBI có trụ sở tại Los Angeles. chuyên điều tra tham nhũng chính trị và các hoạt động gây ảnh hưởng nước ngoài.Cộng sự lâu năm của Thiel, Charles Johnson, cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã giới thiệu Thiel với Buma và giúp tuyển dụng tỷ phú này làm người cung cấp thông tin cho FBI. Một nguồn quen thuộc với mối quan hệ của Thiel với FBI đã xác nhận lời kể của Johnson. Người trong cuộc xác nhận thông qua một nguồn khác rằng FBI đã thêm Thiel vào danh sách những người cung cấp thông tin đã đăng ký chính thức.Ngoài việc là một tỷ phú, một nhà đầu tư hàng đầu ở Thung lũng Silicon, một nhà tài trợ khổng lồ cho Trump và là người đồng sáng lập Paypal, Thiel còn là một người ủng hộ tiền điện tử. Theo nền tảng dữ liệu mã hóa RootData , Peter Thiel cũng tham gia thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm Valar Ventures. Valar Ventures đã đầu tư vào nhiều công ty mã hóa như sàn giao dịch tiền điện tử Bitpanda và nền tảng cho vay mã hóa Vauld .
Tin tức
05-02 15:29
FBI phá vỡ kế hoạch Ponzi trị giá 43 triệu đô la sử dụng đầu tư tiền điện tử làm mồi nhử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , FBI và Tòa án New York gần đây đã bắt giữ và buộc tội Idin Dalpour với các hoạt động lừa đảo, bao gồm cả trong các lĩnh vực sau Cung cấp đầu tư lừa đảo cơ hội: kinh doanh khách sạn ở Las Vegas và kinh doanh giao dịch tiền điện tử.Dalpour bị cáo buộc đã thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ, không gì khác hơn là vỏ bọc cho một kế hoạch Ponzi khổng lồ giả vờ.Là một phần của kế hoạch giao dịch tiền điện tử, anh ta tuyên bố rằng anh ta đã mua số lượng lớn tiền điện tử và bán chúng cho các nhà đầu tư bán lẻ để kiếm lời.
Tin tức
2023-10-20 23:56
FBI buộc tội 6 người bị cáo buộc điều hành khoảng 30 triệu USD trong hoạt động kinh doanh chuyển tiền bất hợp pháp bằng tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, FBI đã buộc tội sáu người bị cáo buộc điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền bất hợp pháp trị giá 30 triệu USD bằng tiền điện tử, theo tài liệu tòa án nộp tại Quận Nam New York.Sáu cá nhân, Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel và Raju Patel, không có giấy phép chuyển tiền phù hợp ở New York, theo các tài liệu được đệ trình. Theo chi tiết được tiết lộ trong lệnh bắt giữ của các đặc vụ FBI, từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, họ đã tiến hành hoạt động kinh doanh bất hợp pháp bằng cách sử dụng web đen để đổi Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác lấy tiền mặt.