Binance tuyên bố rằng một khi giao dịch được xác minh trên chuỗi khối, sàn giao dịch tiền điện tử sẽ không thể chặn hoặc đảo ngược tiền gửi tài sản kỹ thuật số. Thước đo thực sự về sự tuân thủ của một sàn giao dịch tiền điện tử là các bước cần thiết để xác định và phản ứng với các khoản tiền gửi đáng ngờ. Những kẻ xấu không đăng ký tài khoản dưới tên doanh nghiệp tội phạm của chúng. Các sàn giao dịch cần hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và sử dụng thông tin chỉ có sẵn cho họ để xác định các cá nhân điều hành tài khoản cho các tổ chức bất hợp pháp.

Theo Reuters, Israel đã thu giữ khoảng 190 tài khoản tiền điện tử trên Binance kể từ năm 2021, bao gồm hai tài khoản được cho là có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo và hàng chục tài khoản được cho là có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo Hamas.