Đăng nhập/ Đăng ký
SEC Hoa Kỳ kiện ngân hàng tiền điện tử Silvergate Capital vì gian lận chứng khoán
2024-07-02 06:53:31
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện ngân hàng tiền điện tử Silvergate Capital Capital lên tòa án liên bang, cáo buộc ngân hàng này gian lận chứng khoán.

SEC cho rằng Silvergate Capital đã đánh lừa các nhà đầu tư sau sự sụp đổ của FTX vào năm 2022, bao gồm hệ thống bảo mật ngân hàng, chương trình tuân thủ chống rửa tiền và điều kiện tài chính. Đồng thời, ngân hàng không phát hiện được gần 9 tỷ USD các giao dịch chuyển khoản đáng ngờ liên quan đến FTX và các tổ chức liên quan.

Có thông tin cho rằng Silvergate Capital, công ty tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2013, đã quyết định kết thúc hoạt động vào tháng 3 năm 2023 và tự nguyện thanh lý các khoản lỗ do cơn hoảng loạn do sự sụp đổ FTX gây ra.

Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Thu nhập từ phí thỏa thuận của pump.fun ngày hôm qua là khoảng 1,75 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 88% so với mức đỉnh lịch sử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu DefiLlama , doanh thu phí giao thức của pump.fun ngày hôm qua là 1,75 triệu đô la Mỹ, giảm 88,62% so với mức đỉnh điểm là 15,38 triệu đô la Mỹ vào ngày 25 tháng 1.Khối lượng giao dịch pump.fun ngày hôm qua là 137,25 triệu đô la, giảm 64,83% so với mức đỉnh lịch sử (390,3 triệu đô la vào ngày 24 tháng 1).
chỉ
Dữ liệu: Địa chỉ được đánh dấu của Abraxas Capital Mgmt rút 20.000 ETH từ ví nóng Binance
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Arkham theo dõi, khoảng 15 phút trước, địa chỉ được gắn thẻ Abraxas Capital Mgmt đã rút 20.000 ETH trị giá 56,03 triệu đô la Mỹ khỏi ví nóng Binance.Ngoài ra, khoảng 11 phút trước, địa chỉ này cũng đã rút 40 triệu USDT từ cùng ví nóng Binance.
chỉ
Khối lượng giao dịch RENDER "Tăng đột biến tức thời" tăng gấp 13 lần
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn RENDER/USDT của Binance đã tăng vọt 13 lần trong 10 phút qua và khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt 26,14 triệu đô la Mỹ, giảm 1,76%. Sự gia tăng về khối lượng giao dịch thường có nghĩa là hoạt động giao dịch trên thị trường tăng lên hoặc hoạt động mua bán quy mô lớn, có thể do một số thay đổi quan trọng trên thị trường hoặc thông báo tin tức.
chỉ
Dữ liệu: Một địa chỉ cá voi đã rút 220.000 Đấu giá từ Binance, trị giá 2,974 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một địa chỉ cá voi đã rút 220.000 phiên đấu giá khỏi Binance cách đây 25 phút, trị giá 2.974.400 đô la.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã ngủ yên trong 1,3 năm đã rút 107,13 BTC khỏi Binance, trị giá 10,34 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của OnchainLens, một ví cá voi đã không hoạt động trong 1,3 năm đã rút 107,13 BTC trị giá 10,34 triệu đô la từ Binance cách đây 3 giờ.1,3 năm trước, cá voi này đã rút 66,17 BTC từ Binance, trị giá 2,41 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó, rồi gửi vào Binance.
Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu