Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Money Today, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đang tích cực thúc đẩy sửa đổi luật để giám sát chặt chẽ các cổ đông lớn và quản trị các sàn giao dịch tiền điện tử. Hiện tại, FSC thiếu thẩm quyền theo luật định để giám sát các cổ đông theo luật hiện hành, bao gồm cả Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo. Trong một cuộc kiểm toán quốc hội, Chủ tịch FSC Kim Byoung-hwan cho biết các sửa đổi đối với Đạo luật sử dụng và báo cáo thông tin giao dịch tài chính nhất định đã được đệ trình để cung cấp cơ sở pháp lý cho FSC đánh giá trình độ của các cổ đông lớn.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , cựu chủ ngân hàng đầu tư Rashawn Russell đã bị Tòa án quận phía Đông New York ở Brooklyn kết án 41 tháng tù vì nghi ngờ gian lận tiền điện tử và truy cập trái phép vào thiết bị. Cựu giám đốc điều hành Deutsche Bank đã nhận tội vào tháng 9.Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Rashawn Russell đã quản lý quỹ tiền điện tử R3 bị cáo buộc lừa đảo từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022. Quỹ hứa hẹn sẽ thực hiện các khoản đầu tư tiền điện tử và trả lợi nhuận cao, đôi khi được đảm bảo. Trên thực tế, Rashawn Russell đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để thu lợi cá nhân hoặc trả nợ cho các nhà đầu tư khác. Anh ta cũng khai man đã chuyển tiền cho các nhà đầu tư, yêu cầu trả nợ. Các công tố viên đã buộc tội Rashawn Russell với các cáo buộc liên quan đến tiền điện tử vào tháng 4 năm 2023. Anh ta đã nhận tội tất cả các cáo buộc vào tháng Chín.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) đã cam kết chống gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường trong ngành tiền điện tử. Tổng giám đốc SEC Emomotimi Agama nhấn mạnh việc tăng cường giáo dục nhà đầu tư để giúp công chúng tránh xa các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép và các nền tảng bất hợp pháp.Ngoài ra, Nigeria đã phê duyệt đợt trao đổi tài sản kỹ thuật số đầu tiên và sửa đổi các quy tắc liên quan dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Thống đốc bang Lagos Babajide Sanwo-Olu cũng ủng hộ sáng kiến ​​này, nhấn mạnh tầm quan trọng của quy định nhằm đảm bảo an ninh cho thị trường tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Nepal nhận thấy rằng bất chấp lệnh cấm chính thức đối với giao dịch tài sản kỹ thuật số, tiền điện tử vẫn được sử dụng rộng rãi để dàn dựng gian lận trực tuyến.Đơn vị Tình báo Tài chính là đơn vị chuyên môn của Ngân hàng Rastra Nepal, Ngân hàng Rastra Nepal, chịu trách nhiệm giám sát và chống gian lận tài chính, bao gồm rửa tiền và tài trợ khủng bố.Đơn vị Tình báo Tài chính đã chỉ ra trong "Báo cáo Phân tích Chiến lược" phát hành vào ngày 18 tháng 11 rằng việc tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền đã gia tăng. Báo cáo cho biết những kẻ lừa đảo chuyển đổi tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử, khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc theo dõi và thu hồi tiền.