Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Sing Tao Daily", Phòng Hình sự Sở Cảnh sát Wong Tai Sin ở Hong Kong đã tiến hành một hoạt động thực thi pháp luật với mật danh "Chiến đấu chung" từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 9, triệt phá thành công một nhóm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và bắt giữ 25 người, liên quan đến 39 trường hợp lừa đảo, lừa đảo hơn 7 triệu nhân dân tệ.Cảnh sát cho biết, 25 người bị bắt (18 nam và 7 nữ, tuổi từ 19 đến 65) bao gồm trưởng nhóm, 3 thành viên chủ chốt và 21 hộ khẩu bù nhìn. Cảnh sát đã thu giữ hơn 20 thiết bị điện tử và hai ví lạnh tiền điện tử.Nhóm này đã hoạt động từ tháng 5 năm 2023, sử dụng thông tin bù nhìn để mở tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử, lấy tiền thông qua các hình thức lừa đảo khác nhau và chuyển tiền thành tiền điện tử thông qua các giao dịch P2P.39 vụ lừa đảo liên quan chủ yếu bao gồm đầu tư trực tuyến, tìm việc làm và lừa đảo dịch vụ khách hàng giả mạo, liên quan đến 39 nạn nhân (23 nam và 16 nữ, từ 19 đến 72 tuổi), với tổn thất lớn nhất là 1,6 triệu nhân dân tệ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo EToday, Lee Jeong-hoon, cựu chủ tịch nền tảng giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc, đã được trắng án trong phiên tòa đầu tiên và thứ hai vì cáo buộc lừa đảo 110 tỷ won.Vào tháng 11 năm ngoái, cựu chủ tịch Bithumb Li Zhengxun đã bị kết án 8 năm tù.

Theo tin tức từ BitouchNews, Hai cựu giám đốc điều hành của Northern Data đã cáo buộc công ty gian lận, Financial Times đưa tin.Có thông tin cho rằng Northern Data là một công ty cơ sở hạ tầng AI và tiền điện tử được niêm yết tại Đức được hỗ trợ bởi Tether. Hai cựu giám đốc điều hành, Joshua Porter và Gulsen Kama, cho biết họ đã bị sa thải vì vạch trần cáo buộc gian lận của giám đốc điều hành và giám đốc điều hành của công ty.Porter và Kama tuyên bố trong vụ kiện đệ trình lên Tòa án quận trung tâm California rằng Northern Data đã trình bày sai về tình hình tài chính của mình và bị cáo buộc trốn hàng chục triệu đô la tiền thuế. Mặc dù Northern Data gần đây đang được chú ý vì lên kế hoạch IPO tại Hoa Kỳ nhưng công ty vẫn chưa phản hồi về các cáo buộc.Northern Data được liệt kê vào năm 2018 với tư cách là một công cụ khai thác tiền điện tử thuần túy, sau đó được đổi tên thành Northern Data và mở rộng thành các trung tâm dữ liệu điện toán hiệu suất cao thông qua việc mua lại. Nhà phát hành Stablecoin Tether nắm giữ 51% cổ phần của mình. Các cáo buộc của Porter và Kama bao gồm các vấn đề về thuế và gian lận tài chính, đồng thời họ cho rằng họ đã bị trả thù vì đã vạch trần vấn đề.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hồng Kông đã yêu cầu Interpol giúp đỡ trong cuộc truy lùng toàn cầu đối với một nhà quảng bá tiền điện tử trẻ tuổi. Theo thông báo đỏ do một tổ chức quốc tế đưa ra, Huang, 30 tuổi, bị truy nã ở Hong Kong với một tội lừa đảo và hai tội trộm cắp.Một nguồn tin quen thuộc với vụ án cho biết hôm thứ Tư rằng Huang, được mệnh danh là "bậc thầy về tiền xu", có liên quan đến một số vụ án, trong đó có một vụ liên quan đến số tiền điện tử A trị giá hơn 3 triệu đô la Hồng Kông. Vụ án lừa đảo tiền tệ đang được Cục Cảnh sát tội phạm thương mại điều tra.Có thông tin cho rằng Thông báo Đỏ là yêu cầu được đưa ra cho các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để tìm và bắt giữ tạm thời một người trước khi dẫn độ, đầu hàng hoặc hành động pháp lý tương tự.