Đăng nhập/ Đăng ký
Paxful Lianchuang nhận tội không thực hiện hiệu quả chương trình chống rửa tiền, đối mặt với án tù 5 năm và bị phạt 5 triệu USD
2024-07-09 13:21:43
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào thứ Hai, đồng sáng lập Paxful và cựu giám đốc công nghệ Artur Schaback đã nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả tại sàn giao dịch tiền điện tử và có thể phải đối mặt với án tù 5 năm.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố vào ngày 8 tháng 7 rằng Schaback sẽ bị kết án vào ngày 4 tháng 11 và sẽ từ chức khỏi ban giám đốc Paxful.

Một thỏa thuận nhận tội được đệ trình lên Tòa án quận California cùng ngày cho thấy các công tố viên chính phủ đã đồng ý phạt Schaback 5 triệu USD. Schaback sẽ hoàn trả số tiền phạt thành ba đợt, trong đó 1 triệu USD sẽ được trả vào ngày nhận tội, 3 triệu USD vào ngày tuyên án và 1 triệu USD cuối cùng sẽ được hoàn trả trong hai năm tới.

Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Khối lượng giao dịch hàng tháng của DEX trên Solana lần đầu tiên vượt quá 100 tỷ USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Solana Floor , khối lượng giao dịch hàng tháng của DEX trên Solana lần đầu tiên vượt quá 100 tỷ USD và hiện ở mức 109,78 tỷ USD.
chỉ
OKX sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn SWELLUSDT vào lúc 5:00 chiều (UTC+8) hôm nay
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, OKX sẽ chính thức ra mắt hợp đồng vĩnh viễn SWELLUSDT trên web, Ứng dụng và API vào lúc 5 giờ chiều ngày 25 tháng 11 năm 2024 (UTC+8). Swell Network là một giao thức đặt cược thanh khoản ETH được xây dựng cho các nhà đầu tư, nhà điều hành nút và các hệ sinh thái như L2/ Ethereum.
chỉ
ETH vượt mốc 3.400 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-ETH/USDT hiện đang giao dịch ở mức $3401,27, giảm 0,60% trong 24 giờ. Hãy chú ý đến những biến động của thị trường.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi nào đó đã chuyển 1,953 triệu SAND sang Coinbase. Nếu được bán, nó sẽ kiếm được khoản lãi khoảng 1 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Onchain Lens, một con cá voi nào đó đã chuyển 1,953 triệu SAND Coinbase, trị giá 1,48 triệu USD. Con cá voi này tiếp tục tích lũy SAND trong vòng 1 tháng, với tổng giá trị khoảng 484.000 USD. Nếu được bán, nó sẽ kiếm được lợi nhuận khoảng 1 triệu USD.
chỉ
Ngân hàng Gulf của Singapore tìm cách huy động ít nhất 50 triệu USD và có kế hoạch mua lại một công ty thanh toán stablecoin vào năm tới
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng Ngân hàng Gulf của Singapore đang tìm cách huy động ít nhất 50 triệu USD và có kế hoạch mua lại một công ty thanh toán stablecoin vào năm tới.Ngân hàng khởi nghiệp do tập đoàn Whampoa Group của Singapore thành lập, đã được cấp phép ở Bahrain kể từ tháng 2. Ngân hàng hiện đang đàm phán với các quỹ tài sản có chủ quyền ở Trung Đông và các nhà đầu tư khác để bán ít hơn 10% cổ phần của mình vào đầu năm 2025.Số tiền thu được sẽ được sử dụng chủ yếu để đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm, nâng cao mạng lưới thanh toán của ngân hàng và tuyển dụng thêm nhân viên, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Họ cho biết Ngân hàng Gulf có kế hoạch mua lại một công ty thanh toán stablecoin ở Trung Đông hoặc Châu Âu trong quý đầu tiên. Người phát ngôn của ngân hàng từ chối bình luận về kế hoạch tài chính, định giá hoặc mua lại.
Bài viết nổi bật

Lối chơi mới AI + DAO: Khi robot KOL bắt đầu quản lý tài sản hàng triệu đô la

ME Token TGE sắp ra mắt, bước nhảy vọt của Magic Eden từ thị trường NFT sang nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử một cửa

Bitcoin vụt lên trong ngắn hạn, với phạm vi mục tiêu là 88.000-91.000 USD