Síp kêu gọi các chuyên gia cùng nhau chống tài trợ khủng bố bằng tiền điện tử
2024-07-10 19:09:06
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , các cơ quan quản lý của Síp đã kêu gọi các chuyên gia kế toán và kiểm toán giúp phát hiện và ngăn chặn các hoạt động tài trợ khủng bố, đặc biệt chú trọng vào năm phương thức chuyển tiền, bao gồm cả tiền điện tử. Viện Kế toán công chứng của Síp (ICPAC), cơ quan quản lý nghề kế toán của quốc đảo này, đã ban hành “Cảnh báo tài trợ khủng bố” để chống tội phạm.
Trong khi các cơ quan thực thi pháp luật chủ yếu xử lý các tội phạm tài chính như rửa tiền và tài trợ khủng bố, ICPAC muốn có sự tham gia giám sát của các chuyên gia kế toán. Theo ICPAC, các nhóm khủng bố sử dụng 5 phương pháp để chuyển tiền, bao gồm quyên góp thông qua các tổ chức phi chính phủ (NGO), tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và thẻ quà tặng, tiền điện tử và các công ty vỏ bọc.
Tin tức
chỉ
CZ trả lời về việc mua TST: Mã thông báo này là mã thông báo thử nghiệm và được sử dụng để thử nghiệm
Theo tin tức từ BitouchNews, Trả lời câu hỏi của người dùng cộng đồng về lý do CZ mua TST, CZ cho biết TST là mã thông báo thử nghiệm được sử dụng để thử nghiệm./www.BitouchNews.com/upload/image/20250223/1740243563778-759685.webp">https://www.BitouchNews.com/upload/image/20250223/1740243563778-759685.webp " />
chỉ
DWF Labs đã gửi 2.200 ETH vào Bybit cách đây 1 giờ, tương đương 6,02 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, DWF Labs đã gửi 2.200 ETH, tương đương khoảng 6,02 triệu đô la Mỹ, vào Bybit một giờ trước.
chỉ
Địa chỉ quyên góp CZ đã mua 1.005 BNB TST hai lần trong 5 phút qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Ai Yi, địa chỉ quyên góp CZ đã mua 1,005 BNB TST hai lần trong 5 phút qua, với tổng giá trị là 662 đô la Mỹ. Dữ liệu thị trường cho thấy TST đã tăng vọt hơn 42% trong ngắn hạn. Trước đó, địa chỉ của CZ đã cố gắng mua TST nhưng không thành công.
chỉ
"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,29 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 8,95 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-ETH là 2793,38 đô la, tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 10,29 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống và thanh lý ETH là 3,36 triệu đô la Mỹ(32,70%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Dữ liệu: Bybit có thể chi 100 triệu đô la để mua hơn 36.800 ETH thông qua OTC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, Bybit có thể đã chi 1 tỷ đô la để mua 36.893 ETH với giá 2.711 đô la từ Galaxy Digital và FalconX thông qua OTC.
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
_20250210122529A287.jpg)
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-06-19 11:41
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông: Đã thêm chương mới để giải quyết rủi ro rửa tiền của tài sản ảo trong các quy định liên quan về "Chống rửa tiền và khủng bố"
Theo tin tức từ BitouchNews, Hôm nay, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã công bố "Báo cáo thường niên 2023-24", trong đó đề cập rằng một chương mới đã được thêm vào để hỗ trợ ngành đối mặt với những đặc điểm độc đáo của tài sản ảo khi tham gia kinh doanh liên quan đến tiền ảo. tài sản có rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định có liên quan.Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã tổ chức hai hội thảo trực tuyến về chống rửa tiền/chống khủng bố vào tháng 11 năm 2023 để cung cấp cho gần 1.800 nhân viên quản lý và tuân thủ từ các tổ chức được cấp phép những thông tin và quy định phát triển mới nhất. quan sát, chia sẻ các xu hướng gian lận mới nhất và đưa ra lời khuyên về các báo cáo giao dịch đáng ngờ, nêu rõ sự gia tăng rủi ro huy động vốn ở Hồng Kông.
Tin tức
2023-06-14 20:46
Binance nộp hồ sơ rút đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử tại Síp
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, theo trang web của cơ quan quản lý chứng khoán Cộng hòa Síp, công ty con Binance Síp của Binance, Binance Cyprus Limited đang xem xét đơn hủy bỏ. Được biết, Binance đã đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (CASP) vào tháng 10 năm ngoái, cho phép nó cung cấp các dịch vụ giao ngay, lưu ký, cầm cố và thẻ tại Síp.
Tin tức
2023-09-21 20:41
eToro được đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử ở Síp
Theo tin tức từ BitouchNews, Nền tảng đầu tư xã hội eToro thông báo rằng họ đã nhận được đăng ký Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) từ Ủy ban giao dịch và chứng khoán Síp (CySEC). Việc đăng ký cho phép nó cung cấp các dịch vụ tiền điện tử được quản lý cho tất cả các quốc gia trong Liên minh Châu Âu thông qua một thực thể có tên là Tài sản Kỹ thuật số eToro Châu Âu. Việc đăng ký sẽ có hiệu lực cụ thể sau khi Quy định về tài sản tiền điện tử (MiCA) của Thị trường EU được triển khai vào tháng 12 năm 2024.
Tin tức
2023-10-10 18:19
Síp có kế hoạch áp dụng hình phạt đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử (CSP) chưa đăng ký
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tài chính Síp có kế hoạch áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử (CSP) không đăng ký với các cơ quan hữu quan, Cyprus Mail đưa tin. Những hình phạt này bao gồm phạt tiền lên tới 350.000 euro và phạt tù lên tới 5 năm hoặc cả hai. Bộ Tài chính Síp dự định sửa đổi "Luật ngăn chặn và ngăn chặn rửa tiền" hiện hành và đã đệ trình bản sửa đổi lên Ủy ban pháp lý của Quốc hội. Theo sửa đổi, mọi nhà cung cấp dịch vụ làm việc với tài sản tiền điện tử đều phải đăng ký với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Cộng hòa Síp (CySEC)