BitMEX thừa nhận vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng do không triển khai hiệu quả chương trình chống rửa tiền
2024-07-11 07:26:32
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tuyên bố chính thức từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nền tảng giao dịch tiền điện tử và nền tảng giao dịch phái sinh BitMEX đã thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và tuyên bố rằng BitMEX đã cố tình không thiết lập, thực hiện và duy trì chương trình chống rửa tiền đầy đủ . Luật quy định hình phạt lên tới 5 năm tù và phạt tiền. Vụ án đã được giao cho Thẩm phán quận Hoa Kỳ John G. Koeltl.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “Như người sáng lập và nhân viên lâu năm BitMEX đã thừa nhận trước tòa án liên bang vào năm 2022, công ty đã không tuân thủ bất kỳ chương trình chống rửa tiền có ý nghĩa nào theo yêu cầu của luật liên bang khi hoạt động ở Kết quả là BitMEX trở thành phương tiện cho các âm mưu rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính."
Tin tức
chỉ
Mạng chính Shardeum sẽ được ra mắt vào ngày 15 tháng 4
Theo tin tức từ BitouchNews, Blockchain Layer1 Shardeum thông báo rằng mạng chính blockchain tự động mở rộng dựa trên EVM của họ sẽ chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 4 năm 2025.Theo tin tức trước đó, Shardeum đã mở đăng ký trước bằng airdrop.
chỉ
Các nhà phân tích: ECB có khả năng giữ nguyên lãi suất khi mây đen kéo đến
Theo tin tức từ BitouchNews, Claus Vistesen và Melanie Debono, các nhà phân tích tại Pansen Macro, tin rằng ECB có thể sẽ chọn cách thận trọng và giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp trong tháng này trong bối cảnh kinh tế ngày càng bất ổn. Dữ liệu tuần này cho thấy lạm phát hàng năm của khu vực đồng euro tiếp tục chậm lại, hướng tới mục tiêu 2% của ECB, trong khi giá cả cốt lõi cũng giảm. Nhưng Vistesen và Debono cho biết rủi ro đối với giá năng lượng và các yếu tố khác vẫn còn trong những tháng tới.Trong khi đó, châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn và thuế quan thương mại kìm hãm tăng trưởng, đồng thời phải vật lộn với tác động không rõ ràng của các kế hoạch kích thích kinh tế của riêng mình đối với cơ sở hạ tầng và đặc biệt là quốc phòng.
chỉ
Các nhà phân tích: Chỉ số sợ hãi VIX có thể tăng lên mức độ sợ rủi ro cao
Theo tin tức từ BitouchNews, Do sự không chắc chắn cao về hướng đi của chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và phản ứng tiềm tàng của thị trường, chỉ số VIX đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần là 24,80 vào thứ Hai và đóng cửa ở mức 22,77 vào thứ Ba.“Tôi nghĩ thị trường đang thực sự nín thở”, Mark Spindel, giám đốc đầu tư tại Potomac River Capital LLC, người kỳ vọng “chỉ số sợ hãi” có thể tăng lên mức 30, cho biết. Mức này thường có nghĩa là thị trường đã bước vào chế độ tránh rủi ro cao.
chỉ
Một con cá voi đã tiếp quản altcoin ở thời điểm đỉnh cao và mất hơn 22 triệu đô la Mỹ trong 5 tháng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu theo dõi của Ember, một cá voi đã chi 32,45 triệu đô la để mua EIGEN vào thời điểm cao điểm vào tháng 10 năm 2024 và sau khi lỗ 17,19 triệu đô la, ông đã chuyển một phần vị thế của mình sang HYPE. Ông cũng phải chịu khoản lỗ lên tới 5,21 triệu đô la vào thời điểm cao nhất. Tổng giá trị số token mà anh hiện nắm giữ là khoảng 10,03 triệu đô la và khoản lỗ trong 5 tháng đã lên tới 22,42 triệu đô la.
chỉ
Musk theo dõi nhà đồng sáng lập F2Pool Wang Chun trên Twitter
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin theo dõi của ElonAlertsX, Elon Musk vừa theo dõi tài khoản của nhà đồng sáng lập F2Pool Wang Chun trên X(Twitter gốc).
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
01-16 07:02
Sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phạt 100 triệu USD vì vi phạm luật bí mật ngân hàng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo do Quận phía Nam của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra, sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã bị phạt 100 triệu USD vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). BitMEX bị cáo buộc không thiết lập và thực hiện các kế hoạch chống rửa tiền (AML) và nhận dạng khách hàng (KYC), đồng thời cố tình lách luật Hoa Kỳ để thu lợi nhuận.Những người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty trước đó đã nhận tội vào tháng 7 năm 2024 và bị kết án phạt tiền và hai năm quản chế vào ngày 15 tháng 1 năm 2025.
Tin tức
2024-02-01 08:52
Arthur Hayes: Bitcoin có thể lặp lại xu hướng của ngày 23/3
Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes cho biết khoản lỗ bất ngờ của Ngân hàng Trung ương New York do vấn đề dự trữ tổn thất cho vay có thể gây ra tình trạng bán tháo cổ phiếu của ngân hàng này, do đó Cục Dự trữ Liên bang có thể sớm bật máy in tiền. Nếu Ngân hàng Trung ương New York và một số ngân hàng khác bán tháo vào cuối tuần, các biện pháp cứu trợ mới sẽ sớm được đưa ra và Bitcoin sẽ trên đà tái tạo mức tăng đột biến của tháng 3 năm ngoái.
Tin tức
2024-11-03 10:57
Arthur Hayes: Solana sẽ là ' Bitcoin beta cao' trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ
Theo tin tức từ BitouchNews, Arthur Hayes, người đồng sáng lập BitMEX , tỏ ra lạc quan về Solana trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ, gọi đây là "Bitcoin beta cao" trên podcast Unchained. Chỉ còn vài ngày nữa là đến cuộc bầu cử, Hayes giải thích rằng Solana là một lựa chọn tốt vì nó có tính thanh khoản cao và nếu Bitcoin hoạt động tốt, Solana có khả năng sẽ tăng giá.Ngoài ra, Hayes cho rằng về lâu dài, việc ai thắng cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ không quan trọng vì tác động đầu tiên đến tài sản kỹ thuật số sẽ là Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về việc có nên cắt giảm lãi suất hay không sẽ được đưa ra vào ngày 7/11. Hayes cũng nói rằng ông lạc quan về SOL hơn ETH. Ông tin Ethereum hiện “quá chậm” và cần thay đổi câu chuyện để thay đổi nhận thức của mọi người về hiệu suất kém của nó trong những tháng gần đây.Bất kể những thay đổi chính trị, quy định về tiền điện tử khó có thể có những cải tiến lớn và các nhà đầu tư nên tập trung nhiều hơn vào các nguyên tắc cơ bản của thị trường, trong khi Không phải là sự phát triển chính trị , vì những điều này có xu hướng chỉ có tác động ngắn hạn đến động lực thị trường.
Tin tức
2024-12-25 17:14
Türkiye công bố các quy định chống rửa tiền tiền điện tử chặt chẽ hơn
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa ra luật quản lý tiền điện tử mới vào tuần cuối cùng của năm 2024. Động thái này được lấy cảm hứng từ sự phát triển quy định tích cực tại các khu vực pháp lý lớn trên toàn cầu như Châu Âu.Theo các tài liệu được công bố, các quy định mới yêu cầu người dùng thực hiện các giao dịch vượt quá 15.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 425 USD) phải cung cấp thông tin nhận dạng của họ cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử của đất nước.Quy định chống rửa tiền (AML) mới này nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố thông qua các giao dịch tiền điện tử. Các quy định sẽ được thực hiện vào ngày 25 tháng 2 năm 2025.