Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, FBI đã tạo ra một token và công ty có tên NexFundAI trên Ethereum để xác định, đấu tranh và đưa những kẻ bị nghi ngờ lừa đảo này ra trước công lý.Có thông tin cho rằng FBI đã sử dụng danh tính của công ty và mã thông báo để gặp nhà tạo lập thị trường để thảo luận về hợp tác. Một trong những bị cáo giải thích rằng công ty của anh ta sử dụng bot để mua và bán đồng thời trên CEX nhằm tạo ra khối lượng giao dịch. Thông tin trên chuỗi cho thấy chức năng giao dịch của token đã bị đóng 21 ngày trước.Trước đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình cáo buộc thao túng thị trường đối với bốn công ty tiền điện tử và nhân sự có liên quan của họ. Các công ty này, bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade, bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua "giao dịch rửa" và thu hút các nhà đầu tư tham gia lừa đảo "pump and dump".

Theo tin tức từ BitouchNews, Khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại, Đặc vụ David Paniwozik của FBI (FBI) đã phát hiện ra rằng ngày càng có nhiều tội phạm đang cố gắng kiếm lợi từ các vụ lừa đảo tiền điện tử. Một vấn đề lớn là các nhà đầu tư vẫn chưa quen với công nghệ này, khiến họ dễ bị lừa đảo hơn.SA Paniwozik cảnh báo: “Cho dù bạn muốn chuyển 1 đô la, hàng trăm triệu hay hàng tỷ đô la, thì không có giới hạn trên. Bạn có thể chuyển nó một cách liền mạch từ ví do Hoa Kỳ kiểm soát sang một Ví được kiểm soát ở nước ngoài. , chỉ mất vài giây. Những kẻ lừa đảo thiết lập các sàn giao dịch tiền điện tử của riêng chúng để khiến bạn tin rằng khoản đầu tư của bạn sẽ tăng theo cấp số nhân hoặc chúng nói rằng bạn phải thanh toán bằng tiền điện tử để 'mở khóa' các công việc mang lại lợi nhuận cao."SA Paniwozik gần đây đã chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến các báo cáo về lừa đảo việc làm liên quan đến tiền điện tử. Maryland báo cáo khoản lỗ đã tăng từ 32.033 USD vào năm 2023 lên 3,8 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay. SA Paniwozik cho biết thêm: “Vì vậy, chỉ riêng ở Maryland, một người trung bình mất khoảng 15.000 đến 20.000 USD cho những trò lừa đảo này”.Theo Báo cáo gian lận tiền điện tử năm 2023 của FBI, các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử chỉ chiếm khoảng 10% tổng số khiếu nại gian lận tài chính, nhưng số tiền bị đánh cắp lại chiếm gần 50% tổng số tổn thất.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelgraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ Yune Wang, thủ lĩnh mạng botnet Trung Quốc đã lên kế hoạch lừa đảo trực tuyến trị giá 130 triệu USD.Theo cáo trạng ngày 29/5, nghi phạm bị nghi ngờ "tạo và phát tán phần mềm độc hại để xâm chiếm và tổng hợp hàng triệu mạng máy tính Windows gia đình trên toàn thế giới". Một phân tích độc lập của công ty phân tích chuỗi khối Chainlysis đã tiết lộ rằng các địa chỉ ví được liên kết với các nghi phạm nắm giữ tổng cộng hơn 130 triệu đô la tài sản kỹ thuật số kiếm được thông qua hoa hồng bất hợp pháp.