Bitrace: Địa chỉ nơi 30 triệu đô la Mỹ bị đóng băng gần đây là địa chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huiwang

Bitrace: Địa chỉ nơi 30 triệu đô la Mỹ bị đóng băng gần đây là địa chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huiwang

2024-07-14 13:05:12

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Bitrace, một địa chỉ trên chuỗi gần đây đã bị đóng băng, trong đó gần 30 triệu USDT đã bị đóng băng. Địa chỉ này thực chất là địa chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huiwang Campuchia.

Lý do địa chỉ này bị đóng băng có thể liên quan đến việc hỗ trợ các hoạt động tội phạm như lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử, đồng thời bị nghi ngờ là rửa tiền. Hiện tại, Huiwang đã kích hoạt địa chỉ kinh doanh mới TQuFSv và chuyển 114.800 USDC từ địa chỉ TNVaKW bị đóng băng.

Ngoài ra, địa chỉ kinh doanh liên quan cũ TL8TBp do Huiwang công bố chính thức vẫn đang hoạt động. Các doanh nghiệp bảo lãnh và thanh toán khác vẫn hoạt động bình thường trong sáu tháng qua và không có địa chỉ liên quan nào bị đóng băng.

Bitrace Đảm bảo Huiwang Tether

Tin tức

Dữ liệu: Tổng giá trị thị trường của stablecoin vượt quá 226,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,54% trong tuần qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu DefiLlama, tổng giá trị thị trường của các đồng tiền ổn định trên thị trường tiền điện tử hiện tại đã đạt 226,511 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,214 tỷ đô la Mỹ trong 7 ngày qua, tăng 0,54% so với tháng trước, trong đó giá trị thị trường của USDT chiếm 63,11%.

Dữ liệu: Golem Network, công ty đã huy động được 820.000 ETH vào năm 2016, bị nghi ngờ đã bán 20 triệu đô la ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi Ember, Golem Network, đơn vị đã huy động được 820.000 ETH trong ICO năm 2016, có thể đã bán thêm 7.250 ETH (20 triệu đô la Mỹ) trong hai ngày qua: 6.200 ETH đã được chuyển cho Binance và 1.050 ETH đã được chuyển cho Coinbase. Sẽ còn lại 110.000 ETH (3,05 triệu đô la Mỹ) kể từ năm 2016: 10.000 trong Golem: địa chỉ đa chữ ký và 100.000 trong staking gốc Ethereum.

Musk thông báo rằng chế độ giọng nói Grok và các cải tiến khác sẽ sớm ra mắt

Theo tin tức từ BitouchNews, Musk thông báo trên mạng xã hội rằng chế độ giọng nói Grok, tính năng ghi nhớ và nhiều cải tiến khác sẽ được ra mắt vào cuối tuần này. Trong buổi giao lưu với cư dân mạng, Musk cũng đề cập rằng Grok-3 đã thành công hoàn toàn và nhóm XAI đã làm rất tốt. Khi được hỏi về phần được mong đợi nhất, Musk trả lời rõ ràng rằng đó là chức năng trò chuyện bằng giọng nói.

Thay đổi PI, tăng 76,8% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá OKX-PI hiện tại là 1,28 đô la, tăng 76,8% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 102,09%, chỉ mang tính chất tham khảo.

Crypto KOL: Kanye có thể đã chuyển nhượng hoặc lưu trữ tài khoản mạng xã hội của mình với giá 17 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo phân tích của KOL tiền điện tử @lokithebird, Kanye có thể đã chuyển (hoặc ký quỹ) tài khoản X của mình cho BarkMeta Doginals với giá 17 triệu đô la.Bằng chứng do @lokithebird cung cấp bao gồm hồ sơ tương tác và theo dõi tài khoản của hai người, thói quen sử dụng biểu tượng cảm xúc của họ và chế độ sáng và tối của tài khoản Kanye.

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-07-14 19:34

Sự cố bảo mật: Tether đóng băng các địa chỉ trị giá 29,62 triệu USDT liên quan đến Tập đoàn Huione của Campuchia

Theo tin tức từ BitouchNews, Tether đã đóng băng ví TRON TNVaKW chứa 29,62 triệu USDT vì nghi ngờ nó có liên quan đến hoạt động tội phạm và rửa tiền điện tử.Phân tích của Bitrace chỉ ra rằng địa chỉ này có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huione Campuchia và Huione đang cố gắng chuyển tiền qua địa chỉ mới TQuFSv để tránh bị đóng băng. Bitrace cảnh báo những người thực hành Web3 hãy luôn cảnh giác và đảm bảo tuân thủ cũng như thẩm định khi tham gia vào hoạt động kinh doanh thanh toán bằng tiền điện tử để tránh rủi ro pháp lý và tài chính.

Tin tức 2022-12-14 09:33

Tether có kế hoạch giảm các khoản vay được bảo đảm trong kho dự trữ xuống 0% vào năm 202

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo các tài liệu chính thức của nhà phát hành USDT và Tether, Tether sẽ giảm các khoản vay được bảo đảm trong kho dự trữ của mình xuống 0 vào năm 2023.

Tin tức 2023-06-21 15:49

Ngân hàng đầu tư Berenberg: Stablecoin và DeFi có thể trở thành điểm tiếp theo để SEC đàn áp tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Ngân hàng đầu tư Berenberg cho biết trong báo cáo mới nhất của mình rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hiện có thể tập trung vào việc đưa stablecoin, bao gồm Tether(USDT) và USD Coin (USDC), cũng như các giao thức DeFi vào lĩnh vực pháp lý. Berenberg tin rằng bằng cách hành động chống lại stablecoin, SEC có thể làm suy yếu toàn bộ hệ sinh thái DeFi. Ngoài ra, báo cáo phân tích cũng chỉ ra rằng nếu SEC định nghĩa Bitcoin là một loại hàng hóa chứ không phải chứng khoán, thì Bitcoin có thể sẽ là người hưởng lợi cuối cùng từ cuộc đàn áp stablecoin.

Tin tức 2023-09-25 17:06

Truyền thông nước ngoài: Điều khoản dịch vụ mới Tether cấm một số nhóm khách hàng Singapore chuyển đổi USDT sang đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, nhà phát hành stablecoin Tether đã thay đổi điều khoản dịch vụ (ToS) tại Singapore để cấm một số nhóm khách hàng địa phương chuyển USDT, Julian Hosp, Giám đốc điều hành của giao thức tài chính phi tập trung Cake Group, đã chia sẻ trong email Chuyển đổi sang đô la Mỹ. Những thay đổi chính đối với điều khoản dịch vụ của Tether bao gồm các hạn chế về tiêu chí đăng ký và “các tập đoàn, giám đốc và cổ đông cư trú tại Singapore do một thực thể khác kiểm soát không còn được phép là khách hàng của Tether nữa. “Giao thức DeFi được gắn nhãn để nâng cao khả năng thẩm định, vì vậy đây có thể là vấn đề hợp tác giữa hai công ty.