Bộ Tổ chức Tài chính Bang Washington: Cảnh giác với các vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các “Giáo sư” giả mạo trên Whatsapp và Telegram

2024-07-18 09:36:48

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tổ chức Tài chính Tiểu bang Washington (DFI) đã ban hành cảnh báo người tiêu dùng báo cáo nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các "giáo sư" giả mạo trên Whatsapp và Telegram. Trò lừa đảo liên quan đến các công ty tự xưng là tổ chức giáo dục đại học, chẳng hạn như “trường kinh doanh”, “trường cao đẳng” hoặc “học viện giàu có”, cung cấp các khóa học chủ yếu tập trung vào đầu tư vào tiền điện tử.

Các cáo buộc gian lận thường bắt đầu khi các nhà đầu tư được đưa vào các nhóm Whatsapp hoặc Telegram, thường có những cái tên tùy ý bao gồm các từ thông dụng như "câu lạc bộ giàu có", "tinh hoa" và "trí tuệ nhân tạo". Các nhóm được điều hành bởi các cộng sự có chủ đích của công ty, với các chức danh bao gồm giáo sư, nhà tư vấn và cộng sự.

Ngoài ra, các công ty này còn cung cấp các khoản vay hoặc hạn mức tín dụng có giá trị cao để giúp các nhà đầu tư tham gia các "câu lạc bộ VIP" độc quyền hoặc đáp ứng các yêu cầu về vốn cho các sản phẩm mới. Các khoản vay thường được sắp xếp không chính thức thông qua WhatsApp, với việc công ty cung cấp ảnh chụp màn hình tài khoản gây hiểu lầm. Khi các nhà đầu tư cố gắng trả những khoản vay này, họ được thông báo rằng tài khoản của họ sẽ bị đóng băng cho đến khi nguồn vốn bên ngoài được cung cấp. Nếu không tuân thủ, họ sẽ nhận được tin nhắn đe dọa và yêu cầu khởi kiện.

Lừa đảo tiền điện tử Whatsapp Telegram giáo sư giả

[nguồn]

Tin tức

chỉ

Nền tảng nhà phát triển Solana Helius đã hoàn thành khoản tài trợ hơn 20 triệu USD, với sự tham gia của Haun Ventures và những người khác

Theo tin tức từ BitouchNews, Nền tảng phát triển Solana Helius đã công bố hoàn thành khoản tài trợ trị giá 21,75 triệu USD với sự tham gia của Haun Ventures, Founders Fund, Foundation Capital, 6th Man Ventures, Chapter One và Spearhead.

chỉ

Dữ liệu: Một địa chỉ nắm giữ hơn 200 triệu mã thông báo NEIRO đã tạo ra lợi nhuận tích lũy là 1,84 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Giám sát giao ngay trên Chain cho thấy đà tăng của mã thông báo NEIRO vẫn mạnh mẽ. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy địa chỉ 0xc05 vẫn nắm giữ 201 triệu token NEIRO, với giá trị thị trường hiện tại là khoảng 1,9 triệu USD.Địa chỉ này đã tạo ra lợi nhuận tích lũy 1,84 triệu USD, với doanh thu gấp 5,2 lần, đây là một thành tích rất ấn tượng.

chỉ

Catizen: Việc đăng ký gửi mã thông báo CATI vào ví không giám sát trên chuỗi dự kiến sẽ mở vào lúc 6 giờ chiều hôm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Catizen đã công bố X Sau khi đăng ký gửi tiền, mã thông báo CATI sẽ được cấp vào ví của người dùng sau 6 giờ chiều ngày mai theo giờ Bắc Kinh.

chỉ

Cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame, đối tác Michelle Bond phủ nhận cáo buộc vi phạm tài chính chiến dịch

Theo tin tức từ BitouchNews, Michelle Bond, đối tác của cựu đồng Giám đốc điều hành FTX Ryan Salame, đã không nhận tội bốn tội vi phạm tài chính chiến dịch tại tòa án liên bang Quận Nam New York. Các cáo buộc bao gồm âm mưu gây ra các khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch, gây ra và nhận các khoản đóng góp quá mức cho chiến dịch, gây ra và nhận các khoản đóng góp bất hợp pháp của công ty cũng như gây ra và nhận các khoản đóng góp trung gian.Các cáo buộc xuất phát từ việc Bond bị cáo buộc che giấu nguồn vốn khi tranh cử một ghế của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 2022. Salame bị cáo buộc đã sắp xếp để FTX trả 400.000 đô la để tài trợ cho chiến dịch của cô ấy và Bond bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật với Ủy ban bầu cử liên bang (FEC) và các ủy ban quốc hội. Điều đáng chú ý là trước đó Salame đã nhận tội và bị kết án 90 tháng tù, nhưng sau khi Bond bị truy tố, anh ta đã yêu cầu tòa rút lại lời nhận tội, cho rằng việc nhận tội dựa trên lời hứa của công tố viên là không điều tra anh ta. cộng sự. Thẩm phán Lewis Kaplan cho biết ông sẽ xem xét liệu có nên rút lại lời nhận tội của Salame hay không.Hiện tại, Bond vẫn được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1 triệu USD nhưng bị hạn chế đi lại trong nước Mỹ. Thẩm phán George Daniels đã lên lịch tổ chức một cuộc họp trước khi xét xử vào tháng 1 năm 2025. Trong số các vụ truy tố hình sự FTX và Alameda Research , tính đến ngày 18/9, chỉ có Salame và SBF bị kết án tù. Phiên điều trần tuyên án đối với các giám đốc điều hành khác có liên quan sẽ diễn ra trong những tháng tới.

chỉ

Multicoin Capital sẽ có bài phát biểu về "Tại sao SOL sẽ Flip ETH" tại Hội nghị TOKEN 2049

Theo tin tức từ BitouchNews, Kyle Samani, người đồng sáng lập và đối tác quản lý của công ty đầu tư tiền điện tử Multicoin Capital , đã tweet rằng anh ấy sẽ có bài phát biểu về chủ đề "Tại sao SOL sẽ Flip ETH" trên sân khấu chính OKX của hội nghị TOKEN 2049 hôm nay.

Bài viết nổi bật

Phát hành tiền trước hay tìm sự phù hợp với thị trường trước? Dường như "Thời điểm" càng quan trọng hơn

CARV ra mắt cơ chế tự báo cáo để các phù thủy có thể tự báo cáo giữ lại 15% số token được phân bổ ban đầu.

Trò chuyện với nhà sáng lập Folius Ventures: Số lượng dự án cần bán coin đã tăng hàng trăm, hàng nghìn lần so với chu kỳ trước, tình trạng “xáo trộn” sẽ tiếp tục trong 18 tháng tới

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-09-21 20:07

TON Foundation công bố hợp tác với Chainbase và Tencent Cloud để thúc đẩy phát triển blockchain ở Châu Á Thái Bình Dương

Theo tin tức từ BitouchNews, TON Foundation đã công bố hợp tác với Chainbase và Tencent Cloud để thúc đẩy phát triển blockchain ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tencent Cloud và TON Foundation cam kết hỗ trợ các ứng dụng web và robot được xây dựng trong Telegram. Ngoài ra, các dự án được phê duyệt xây dựng trên TON sẽ nhận được điểm đám mây dành riêng và chiết khấu sản phẩm do Chương trình Doanh nhân Đám mây Tencent cung cấp.Có thông tin cho rằng Chainbase sẽ cung cấp sản phẩm chỉ mục dữ liệu đầu tiên trên TON và các nhà phát triển có thể sử dụng, truy vấn và phân tích dữ liệu TON miễn phí. Ngoài ra, dịch vụ triển khai nút doanh nghiệp của Chainbase sẽ cung cấp các kết nối blockchain có độ trễ thấp và đáng tin cậy cho các dự án và nhà phát triển Web3 trên TON.

Tin tức 06-12 22:47

Mechanism Capital Lianchuang: TON dự kiến sẽ trở thành một trong những trường hợp tăng trưởng lớn nhất trong Qi Zhou này

Theo tin tức từ BitouchNews, Andrew Kang, người đồng sáng lập Mechanism Capital, cho biết trên nền tảng xã hội rằng TON dự kiến sẽ trở thành một trong những trường hợp tăng trưởng lớn nhất trong Qi Zhou này. Ông lưu ý rằng người sáng lập Telegram Pavel Durov đã phát triển Telegram thành một trong những ứng dụng lớn nhất trên thế giới và ứng dụng này hiện đóng vai trò là một trong những kênh phân phối lớn nhất và tốt nhất của giao thức. Các chương trình nhỏ dự kiến sẽ có mức tăng trưởng bùng nổ và TON sẽ giúp chúng tôi thu hẹp khoảng cách này.

Tin tức 07-30 22:42

gm.ai: Ứng dụng Telegram đang trực tuyến

Theo tin tức từ BitouchNews, gm.ai đã thông báo trên nền tảng xã hội rằng ứng dụng Telegram đã được ra mắt, đây cũng là cổng chính thức mới nhất để tham gia liền mạch vào hệ sinh thái gmAI.Theo đó, applet là một cổng thông tin không chỉ thể hiện sức mạnh của các mô hình gmAI mà còn cho phép cộng đồng thu thập đầu vào và dữ liệu một cách thông minh thông qua các nhiệm vụ, nhiệm vụ.

Tin tức 08-25 14:15

Vitalik bình luận về "Người sáng lập Telegram bị bắt": Tương lai của tự do phần mềm và truyền thông ở châu Âu thật đáng lo ngại

Theo tin tức từ BitouchNews, Liên quan đến "vụ bắt giữ người sáng lập Telegram", Vitalik Buterin bình luận trên nền tảng X Ông nói rằng trước đây ông đã chỉ trích Telegram vì không coi trọng vấn đề mã hóa, nhưng dựa trên thông tin hiện có, các cáo buộc có vẻ rất tồi tệ, điều này gây lo ngại cho tương lai của quyền tự do liên lạc và phần mềm ở châu Âu.