Đăng nhập/ Đăng ký
Bộ Tổ chức Tài chính Bang Washington: Cảnh giác với các vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các “Giáo sư” giả mạo trên Whatsapp và Telegram
2024-07-18 09:36:48
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tổ chức Tài chính Tiểu bang Washington (DFI) đã ban hành cảnh báo người tiêu dùng báo cáo nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các "giáo sư" giả mạo trên Whatsapp và Telegram. Trò lừa đảo liên quan đến các công ty tự xưng là tổ chức giáo dục đại học, chẳng hạn như “trường kinh doanh”, “trường cao đẳng” hoặc “học viện giàu có”, cung cấp các khóa học chủ yếu tập trung vào đầu tư vào tiền điện tử.

Các cáo buộc gian lận thường bắt đầu khi các nhà đầu tư được đưa vào các nhóm Whatsapp hoặc Telegram, thường có những cái tên tùy ý bao gồm các từ thông dụng như "câu lạc bộ giàu có", "tinh hoa" và "trí tuệ nhân tạo". Các nhóm được điều hành bởi các cộng sự có chủ đích của công ty, với các chức danh bao gồm giáo sư, nhà tư vấn và cộng sự.

Ngoài ra, các công ty này còn cung cấp các khoản vay hoặc hạn mức tín dụng có giá trị cao để giúp các nhà đầu tư tham gia các "câu lạc bộ VIP" độc quyền hoặc đáp ứng các yêu cầu về vốn cho các sản phẩm mới. Các khoản vay thường được sắp xếp không chính thức thông qua WhatsApp, với việc công ty cung cấp ảnh chụp màn hình tài khoản gây hiểu lầm. Khi các nhà đầu tư cố gắng trả những khoản vay này, họ được thông báo rằng tài khoản của họ sẽ bị đóng băng cho đến khi nguồn vốn bên ngoài được cung cấp. Nếu không tuân thủ, họ sẽ nhận được tin nhắn đe dọa và yêu cầu khởi kiện.

Tin tức
chỉ
Moonshot đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng tài chính miễn phí trên Apple App Store tại Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của appfigures, ứng dụng Moonshot đứng đầu trong bảng xếp hạng ứng dụng tài chính miễn phí tại khu vực Apple App Store Hoa Kỳ, vượt qua Coinbase, PayPal và Robinhood.
chỉ
Dữ liệu: Cá voi ban nhạc ETH đã mua lại 1.000 ETH 10 phút trước và thế chấp số tiền đó cho Aave làm tiền đặt cọc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, trong 15 giờ qua, cá voi ban nhạc ETH đã mua 6025 WETH với mức giá trung bình là 3412 đô la Mỹ và đóng vị thế bán 5000 ETH (giá bán trung bình là 3442 đô la Mỹ), kiếm được lợi nhuận 15 triệu đô la.Một giờ trước, anh ta đã bán 1.025 ETH còn lại với giá 3.309 USD, dẫn đến khoản lỗ 105.600 USD.Mười phút trước, nó đã mua lại 1.000 ETH (3,29 triệu USD) với mức giá trung bình là 3.298 USD, số tiền này hiện được thế chấp bằng Aave dưới dạng tiền gửi.Hiện tại, vị thế bán BTC của nó không thay đổi. Vì giá vị thế bán trung bình là 103.155,8 USD nên nó vẫn lỗ 112.000 USD.
chỉ
Dữ liệu: Khối lượng giao dịch giao ngay của TRUMP trên nền tảng MEXC vượt quá 140 triệu USD, đứng đầu trong CEX
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu CoinGecko , khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Trump cho đến nay là 6.034.783.988 USD. Giá hiện tại là 21,46 USD và mức giá cao nhất trong 24 giờ là 28 USD, tăng 400%.Ngoài ra, khối lượng giao dịch giao ngay TRUMP trên nền tảng MEXC là 141.856.498 USD và khối lượng giao dịch hợp đồng đạt 179.335.383 USD, cả hai đều đứng đầu trong CEX.
chỉ
HashKey Global sắp ra mắt hợp đồng vĩnh viễn Trump (TRUMP) chính thức
Theo tin tức từ BitouchNews, HashKey Global sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn TRUMP vào lúc 22:00 HKT, hỗ trợ đòn bẩy lên tới 20 lần, mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch linh hoạt và hiệu quả.Hợp đồng này là hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ chữ U, tài sản cơ bản là chỉ số TRUMP/USDT, loại tiền thanh toán là USDT, mệnh giá hợp đồng là 1 TRUMP, thay đổi giá tối thiểu là 0,0001 và mức chi phí vốn trên là +0,75%/- 0,75%, phí vốn được thanh toán 8 giờ một lần và hỗ trợ giao dịch không bị gián đoạn 7 * 24 giờ.
chỉ
Dữ liệu: NDV Lianchuang đã chuyển 26,59 triệu đô la ETH sang Binance trong một giờ qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích trực tuyến Ember, NDV Lianchuang Christian Oestlien đã chuyển 8161,7 ETH (khoảng 26,59 triệu USD) sang Binance trong một giờ qua.Christian Oestlien cho biết anh ấy đã đổi một phần tư số tài sản trên chuỗi lấy SOL, một phần tư lấy các loại altcoin và đồng Meme khác nhau, một phần tư cho Ethereum và NFT, và một phần tư trong số One là stablecoin.Ngoài ra, Vladilena đã chuyển 5018 ETH sang Binance trong 2 giờ qua. Một địa chỉ nhất định đã bán 5.000 weETH trên chuỗi 3 giờ trước và đổi lấy 17,25 triệu USD.
Bài viết nổi bật

Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025

Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD

Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh

RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng