Trường hợp trong 16 ngày tăng gấp15 lần, nắm vững các phương pháp và công cụ để khám phá tiền thông minh

2023-05-09 14:26:13 từ BitouchNews

Bộ sưu tập

Tìm kiếm và theo dõi tiền thông minh là một cách quan trọng để thực hiện giao dịch tốt.

Tác giả: hoeem, mã hóa KOL

Biên dịch: Felix, PANews

Vào ngày 19 tháng 4, giá trị tài sản trong ví cá voi mới được tạo (0x9e037b0d29daa93510fe095043506cb62272f890) là 885.000 đô la và hôm nay nó trị giá 13,4 triệu đô la. Làm thế nào mà con cá voi khổng lồ này tăng giá trị gấp 15 lần trong 16 ngày?

Làm thế nào mà bạn tìm thấy chiếc ví này?

Sử dụng Token Analyzooor

Mở trang web DuneAnalytics

Từ khóa tìm kiếm: Token Analyzooor

Sau đó mở trang web CoinGecko

Tìm kiếm mã thông báo PEPE, sao chép địa chỉ hợp đồng

Quay lại trang phân tích mã thông báo của trang web Dune

Trong hộp thời gian, hãy nhập số ngày bạn muốn theo dõi (hình ảnh bên dưới sử dụng 14 ngày làm ví dụ)

Chọn chuỗi có mã thông báo (PEPE là Ethereum)

Nhập địa chỉ hợp đồng vừa sao chép (địa chỉ hợp đồng PEPE) vào mũi tên bên dưới

Làm thế nào để tìm hồ sơ giao dịch?

Tìm địa chỉ

Cuộn xuống để xem các địa chỉ khác nhau, nhiều địa chỉ trong số đó là bot MEV hoặc có khả năng là ví trên chuỗi CEX. Tác giả đã sử dụng phương pháp này để tìm ví cá voi bắt đầu bằng 0x9e0.

Danh mục đầu tư

Mở trang web DeBank và Arkham, nhập và tìm kiếm địa chỉ của ví cá voi. Bạn có thể thấy các hoạt động chuỗi và vị trí của ví.

Phân tích giao dịch

Bạn có thể sử dụng DeBank hoặc Arkham, nhưng Arkham có trải nghiệm người dùng tốt hơn. Vì đây là một ví mới được tạo nên rất dễ dàng để bắt đầu lại từ đầu (với 1,285 triệu đô la tiền mã thông báo được chuyển từ Coinbase):

Đến giao dịch, bấm giờ

Lướt cuộn

$885.000 dưới dạng token được chuyển vào ngày 19 tháng 4

200.000 USD dưới dạng token được chuyển vào ngày 21 tháng 4

200.000 đô la khác dưới dạng mã thông báo được chuyển vào ngày 3 tháng 5

230.000 đô la khác dưới dạng mã thông báo được chuyển vào ngày 4 tháng 5

Bắt đầu mua token PEPE

Tiến hành mua token TURBO

Hai token có giá trị nhất trong ví này là PEPE và TURBO, chúng ta hãy xem lại lịch sử mua bán:

PEPE:

Sử dụng $683.000 ETH để chuyển đổi sang PEPE vào ngày 19 tháng 4, giá trung bình là khoảng $0,000000215.

Chuyển đổi $186.000 ETH sang PEPE vào ngày 20 tháng 4 với mức giá trung bình ~$0,000000355

Chuyển đổi $100.000 USDC sang PEPE vào ngày 22 tháng 4 với mức giá trung bình là ~$0,000000231

Chuyển đổi $75.000 USDC sang PEPE vào ngày 26 tháng 4 với mức giá trung bình ~$0,000000258

Chuyển đổi $25.000 USDC sang PEPE vào ngày 26 tháng 4 với mức giá trung bình là ~$0,000000221

TURBO:

Chuyển đổi 200.000 USDC sang TURBO vào ngày 3 tháng 5 với mức giá trung bình khoảng 0,57 USD

Chuyển đổi $212.000 USDC sang TURBO vào ngày 4 tháng 5 với mức giá trung bình ~$0,94

Đây là cách ví đã hoạt động trong 16 ngày qua:

Tổng kết

Đây có phải là một con cá voi khổng lồ với thông tin bên trong? Hay một con cá voi suy thoái đơn giản? Hay đó là hoạt động của Coinbase? Kết quả vẫn chưa được biết, và điều thú vị là nó đã tồn tại cho đến tận bây giờ. Nói chung, đây là một chiếc ví đáng để theo dõi.

tiền thông minh Phân tích trên chuỗi

[nguồn]

Tin tức

chỉ

Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, số tiền thanh lý của toàn bộ mạng là 203 triệu USD và số tiền thanh lý các lệnh bán là 156 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, số tiền thanh lý của toàn bộ mạng trong 24 giờ qua là 203 triệu USD, số tiền thanh lý của các lệnh mua là 47,452 triệu USD và số tiền thanh lý của các lệnh bán là 156 triệu USD, trong đó số tiền thanh lý BTC là 87,06 triệu đô la Mỹ, số tiền thanh lý ETH là 32,95 triệu đô la Mỹ.

chỉ

Cosmos: Giao thức Hydro sẽ được ra mắt và những người đặt cược ATOM sẽ nhận được ưu đãi khi tham gia bỏ phiếu

Theo tin tức từ BitouchNews, Cosmos Hub đã thông báo trên nền tảng X rằng giao thức Hydro sẽ sớm ra mắt và những người đặt cược ATOM sẽ được thưởng khi tham gia bỏ phiếu.Theo thông báo của Cosmos, trước tiên người dùng cần đặt cọc mã thông báo ATOM của họ và chuyển đổi chúng thành LSM, sau đó chuyển LSM sang Neutron để có được quyền biểu quyết. Mỗi lần bạn bỏ phiếu cho một đề xuất, bạn sẽ nhận được phần thưởng càng ít.

chỉ

Banana Gun: Ít hơn 10 người dùng bị ảnh hưởng, sự cố có thể xuất phát từ lỗ hổng front-end

Theo tin tức từ BitouchNews, Trên nền tảng X, Banana Gun cho biết một số người dùng đã gặp phải tình trạng chuyển ví trái phép. Ngay sau sự cố đầu tiên, nhóm đã tắt bot và bắt đầu xem xét kỹ lưỡng phần phụ trợ. Nhóm đã xác nhận rằng phần phụ trợ không bị xâm phạm. Cả bộ định tuyến và cơ sở dữ liệu đều được kiểm tra kỹ lưỡng và chỉ một số lượng rất nhỏ người dùng (dưới 10) bị ảnh hưởng.Ngoài ra, quá trình truyền dường như được thực hiện thủ công và sự cố có thể xuất phát từ lỗ hổng giao diện người dùng. Vì nhóm ưu tiên bảo mật nên bot sẽ được giữ ngoại tuyến trong khi nguyên nhân gốc rễ được điều tra.Tin trước đó, thành viên cộng đồng Banana Gun yannickcrypto.eth đã đăng trên X: "Nhóm Banana Gun xác nhận rằng tin tặc có thể đã tấn công gần 50 tài khoản TG và rút tiền qua các tài khoản này.

chỉ

Citi: Duy trì dự báo cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay ở mức 125 điểm cơ bản

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Golden Ten, Citigroup giữ nguyên dự báo Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay ở mức 125 điểm cơ bản. Ngoài ra, ngân hàng dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào năm 2025, đẩy lãi suất cuối kỳ lên khoảng 3% -3,25%.Tại các ngân hàng đầu tư khác ở Phố Wall, các công ty môi giới khác như Macquarie và Deutsche Bank vẫn giữ nguyên kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong năm nay. Nhóm Morgan Stanley, bao gồm nhà kinh tế Seth Carpenter và chiến lược gia Matthew Hornbach, cho biết các quan chức có thể chọn thực hiện một loạt biện pháp vào giữa năm 2025. Cắt giảm lãi suất thường xuyên (25 điểm cơ bản), hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và bốn lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. nửa đầu năm sau.

chỉ

BTC "thả pin" có hiện tượng thả pin. Các chỉ báo tùy chỉnh nhắc nhở bạn chú ý đến xu hướng thị trường.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá vĩnh viễn hiện tại của BTC là $62938,30. Nếu có một mức giảm tức thời, giá có thể tăng lên. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Cảnh báo mã pin được theo dõi bởi các chỉ báo tùy chỉnh AICoin Nhấp vào "Đồng bộ hóa cảnh báo" trên PC để nhận được cảnh báo mã pin tương tự ngay lập tức!

Bài viết nổi bật

Phát hành tiền trước hay tìm sự phù hợp với thị trường trước? Dường như "Thời điểm" càng quan trọng hơn

CARV ra mắt cơ chế tự báo cáo để các phù thủy có thể tự báo cáo giữ lại 15% số token được phân bổ ban đầu.

Trò chuyện với nhà sáng lập Folius Ventures: Số lượng dự án cần bán coin đã tăng hàng trăm, hàng nghìn lần so với chu kỳ trước, tình trạng “xáo trộn” sẽ tiếp tục trong 18 tháng tới

Tìm thêm nội dung

Tin tức 04-27 15:40

Dữ liệu: Smart money đã mua MANEKI với giá 38.000 USD 5 ngày trước và hiện có lãi 642.000 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo theo dõi của The Data Nerd, 5 ngày trước, địa chỉ tiền thông minh CeSo4 đã chi 251 SOL (trị giá 38.000 USD) để mua 52,2 triệu MANEKI. Một ngày sau, anh bán 42,11 triệu MANEKI, kiếm được lợi nhuận 642.000 USD (ROI cao gấp 17 lần).Hiện tại, anh ấy vẫn còn 10,1 triệu MANEKI (trị giá 182.000 USD) trong ví.

Tin tức 06-19 08:42

Dữ liệu: Tiền thông minh đã bán khống BTC trong vụ sụp đổ LUNA/UST và kiếm được lợi nhuận 5,16 triệu USD đã bán lại 159 WBTC, tương đương khoảng 10,32 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, sau hai tháng, "Tiền thông minh đã kiếm được 5,16 triệu USD bằng cách bán khống BTC khi LUNA/UST sụp đổ" một lần nữa bán được 159 WBTC thông qua Cowswap, với tổng giá trị được bán ở Mỹ 10,32 triệu USD, với giá bán trung bình là 64.939 USD.Cho đến nay, anh ấy đã mua 260,82 WBTC với mức giá trung bình là 56.355 USD trong khoảng thời gian từ 02,18 đến 03,07 và bán tất cả, kiếm được tổng lợi nhuận là 2,25 triệu USD.

Tin tức 01-17 12:52

Dữ liệu: Một địa chỉ tiền thông minh đã chi 750 USD để mua FERRET, kiếm được lợi nhuận khoảng 80.000 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, địa chỉ bắt đầu bằng 0x3cC đã chi 0,295 ETF để mua 16 triệu FERRET thông qua BananaGun 8 giờ trước. Hiện tại, lợi nhuận thả nổi đã vượt quá 30 Ethereum(khoảng 80.000 USD), kèm theo tiền lãi tỷ lệ 10522%.

Tin tức 09-17 09:37

Dữ liệu: Một loại tiền thông minh của dải ETH nhất định đã mua lại 5.690 ETH và bắt đầu hoạt động của dải thứ tám

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi @ai_9684xtpa, “tiền thông minh của nhóm ETH giỏi thoát khỏi đỉnh cao” đã bắt đầu hoạt động ở nhóm thứ tám của mình và mua 5.690 ETH với mức giá trung bình là 2.276 USD trong 10 phút qua Khoảng 12,95 triệu USD.