Đăng nhập/ Đăng ký
Tổ chức tội phạm Venezuela Tren De Aragua bị OFAC trừng phạt vì cáo buộc rửa tiền bằng tiền điện tử
2024-07-19 12:41:31
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt băng nhóm tội phạm "Tren De Aragua" đến từ Venezuela là một tổ chức xuyên quốc gia bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như bắt cóc, buôn người và tống tiền. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, nhóm này một phần đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

Rửa tiền tiền điện tửOFAC
[nguồn]
Tin tức
chỉ
CZ: Sẽ không tham dự Diễn đàn Tài chính Tiền điện tử Hồng Kông
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà sáng lập Binance CZ cho biết trong một dòng tweet thông báo rằng ông sẽ tham dự Diễn đàn Tài chính Tiền điện tử Hồng Kông rằng sự hiểu lầm có thể là do hiểu lầm, nhưng ông sẽ không tham dự sự kiện này./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250326/1742976951732-996818.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250326/1742976951732-996818.webp " />
chỉ
Người đồng sáng lập Pump.fun: Không có tranh chấp với Radium, mong muốn được chứng kiến ​​các nhóm khác đưa ra những cơ chế mới
Theo tin tức từ BitouchNews, Trong một podcast, đồng sáng lập Pump.fun Alon đã được hỏi về sự cạnh tranh với nền tảng Launch Lab sắp ra mắt của Radium và trả lời: "Chúng tôi không sợ bất kỳ hình thức cạnh tranh nào. Đây không phải là một cuộc tranh chấp, mà là một phần trong nỗ lực của công ty nhằm cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho người dùng. Trên thực tế, nhiều nền tảng sáng tạo trong hệ sinh thái Ethereum và các lĩnh vực khác đã mượn một số ý tưởng từ Pump.fun và lặp lại chúng."Alon tin rằng nhiều phân khúc thị trường khác nhau chắc chắn sẽ xuất hiện và những thị trường này sẽ cần có cơ chế riêng để đáp ứng nhu cầu của họ. Đây là xu hướng tất yếu trong sự phát triển của ngành. “Là một giao thức, Pump.fun hy vọng sẽ có thể bao quát nhất có thể trong khi bao phủ càng nhiều phân khúc thị trường càng tốt. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng chúng tôi không thể bao phủ tất cả các thị trường. Do đó, tôi rất mong được thấy các cơ chế mới do các nhóm khác đề xuất. Nếu bất kỳ cơ chế nào trong số đó thành công rực rỡ, chúng tôi cũng sẽ rất vui khi khám phá khả năng hợp tác.”
chỉ
Các cơ quan quản lý của Hàn Quốc có kế hoạch chặn quyền truy cập vào các ứng dụng Google Play từ 17 công ty nước ngoài chưa khai báo VASP
Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị phân tích tình báo tài chính (FIU) của Hàn Quốc thông báo rằng bắt đầu từ ngày 25 tháng 3, đơn vị này sẽ áp đặt các hạn chế truy cập trong nước đối với các ứng dụng nền tảng Google Play của 17 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) ở nước ngoài không được đăng ký tại Hàn Quốc, bao gồm KuCoin, MEXC, v.v. Điều này có nghĩa là người dùng không thể cài đặt các ứng dụng liên quan mới và người dùng hiện tại không thể cập nhật.
chỉ
Nansen: Tiền thông minh vẫn lạc quan về khái niệm AI Meme coin
Theo tin tức từ BitouchNews, Nansen đăng trên nền tảng X rằng giới đầu tư thông minh vẫn lạc quan về đồng tiền AI Meme coin. Nansen cũng cho biết: "Giữ các token như AIXBT, AI16Z và ARC giống như việc đầu tư thông minh để tìm ra Alpha."
chỉ
Bảng Anh giảm khi lạm phát giảm xuống dưới mức kỳ vọng
Theo tin tức từ BitouchNews, Bảng Anh giảm sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất của Anh thấp hơn dự kiến. Lạm phát ở Anh giảm từ 3,0% vào tháng 1 xuống 2,8% vào tháng 2, trong khi lạm phát cơ bản giảm từ 3,7% xuống 3,5%.Tuy nhiên, Michael Brown, một chiến lược gia tại Pepperstone, cho biết dữ liệu này dường như không thể thay đổi đáng kể triển vọng chính sách của Ngân hàng Anh, đặc biệt là khi ngân hàng trung ương này khẳng định lại rằng họ sẽ cắt giảm dần lãi suất trong tương lai.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2023-11-01 07:14
WalletConnect: Bị hạn chế sử dụng ở Nga theo hướng dẫn của OFAC Hoa Kỳ
Theo tin tức từ BitouchNews, WalletConnect tuyên bố trên mạng xã hội rằng theo luật và hướng dẫn mới nhất từ ​​Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, WalletConnect đã hạn chế sử dụng ở Nga. Một số khu vực của Ukraine tạm thời bị ảnh hưởng nhưng các dịch vụ đã được khôi phục.
Tin tức 2024-11-27 07:20
Tòa án Hoa Kỳ quy định OFAC vượt quá thẩm quyền của mình trong việc xử phạt hợp đồng thông minh Tornado Cash
Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ năm đã bác bỏ quyết định của tòa án cấp dưới, phát hiện rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã vượt quá thẩm quyền của mình khi xử phạt hợp đồng thông minh bất biến Tornado Cash , có một tác động tiêu cực đến giao thức và nó mang lại lợi ích lớn cho người dùng. Hội đồng ba thẩm phán lưu ý theo quan điểm của mình rằng mặc dù Bộ Tài chính có thẩm quyền hành động chống lại "tài sản", vì hợp đồng thông minh của Tornado Cash là bất biến và không thể bị kiểm soát hoặc sở hữu, nên nó không thể được kiểm soát hoặc sở hữu theo Đạo luật Quốc tế. Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA) không cấu thành tài sản.Giám đốc pháp lý Coinbase Paul Grewal cho biết những hợp đồng thông minh này hiện phải được loại bỏ khỏi danh sách trừng phạt và người dùng Mỹ một lần nữa sẽ được phép sử dụng giao thức bảo vệ quyền riêng tư. Tòa phúc thẩm đã chỉ đạo Tòa án quận Texas cấp bản án sơ thẩm một phần do nguyên đơn kháng cáo, trong đó có Joseph Van Loon, đệ trình.
Tin tức 2023-11-03 22:18
OFAC của Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt đối với một công dân Nga vì sử dụng tiền ảo để rửa và chuyển tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với công dân Nga Ekaterina Zhdanova vì sử dụng tiền ảo để rửa và chuyển tiền thay mặt cho giới tinh hoa Nga. Động thái này phù hợp với cam kết của Nhóm Bảy nước (G7) trong việc trấn áp hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt nhằm loại bỏ những sơ hở cho phép nhà nước Nga, giới tinh hoa, phe ủy quyền và đầu sỏ chính trị sử dụng tiền ảo để bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế.Vào tháng 3 năm 2022, Ekaterina Zhdanova đã hỗ trợ một khách hàng Nga làm xáo trộn nguồn tài sản của anh ta để chuyển hơn 2,3 triệu đô la sang Tây Âu thông qua các tài khoản đầu tư mở sai và mua bất động sản. Các dịch vụ của Zhdanova cung cấp cho người Nga khả năng tiếp cận thị trường tài chính phương Tây, một loại hoạt động tài chính bất hợp pháp có thể được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt đa phương của Hoa Kỳ và quốc tế.
Tin tức 01-22 16:56
Tòa án dỡ bỏ lệnh trừng phạt của OFAC đối với Tornado Cash
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, tòa án đã tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt đối với giao thức trộn tiền tệ Tornado Cash. Phán quyết này được những người trong ngành có liên quan coi là một chiến thắng lớn cho những người ủng hộ quyền riêng tư của tiền điện tử.