Theo tin tức từ BitouchNews, Ngày 18 tháng 3, theo giờ địa phương ở Anh, Jian Wen, một người Anh gốc Hoa, 42 tuổi, bị tòa án Anh kết tội “tham gia rửa tiền” với mức án tối đa là 14 năm tù. Harries, luật sư bào chữa của Wen, cho biết do lịch trình bận rộn của thẩm phán nên bản tuyên án cuối cùng của Wen, ban đầu dự kiến ​​vào ngày 10 tháng 5, đã bị hoãn lại đến ngày 24 tháng 5.Trước đó, theo báo cáo của Caixin, Qian Zhimin , nghi phạm chính trong vụ rửa tiền 60.000 bitcoin và vụ gây quỹ bất hợp pháp trị giá 43 tỷ nhân dân tệ của Thiên Tân Lantian Gerei, người đã chạy trốn 7 năm ở Trung Quốc và 4 năm ở Anh, gần đây đã đầu hàng chính quyền Anh. Jian, trợ lý và đồng phạm của anh ta trong vụ rửa tiền ở Anh, đã bị bắt và xét xử và sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng 5, giờ địa phương ở London.

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phát triển phần mềm tống tiền Lockbit Rostislav Panev đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ và hiện đang bị giam giữ chờ xét xử, Bitcoin.com đưa tin. Theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, ông này đã làm việc với tư cách là lập trình viên cho phần mềm này từ năm 2022 và nhận chuyển khoản tiền điện tử trị giá khoảng 230.000 đô la. Với việc chiếm giữ máy chủ và lời thú tội của các bên liên quan, Lockbit có thể phải chịu thêm tổn thất, nhưng những nhân vật chủ chốt như thủ lĩnh tổ chức Dmitry Khoroshev vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.Ruslan Magomedovich Astamirov, một công dân Nga, và Mikhail Vasiliev, người mang hai quốc tịch Canada và Nga, cũng đã được xác định là thành viên của tổ chức Lockbit. Họ bị bắt vào năm 2023 và 2022 và có thể phải đối mặt với mức án lần lượt là 25 và 45 năm tù.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Paraguay đang kêu gọi các nhà lập pháp thông qua dự luật áp dụng hình phạt lên tới 10 năm tù đối với những người khai thác Bitcoin bất hợp pháp nhằm đối phó với hành vi trộm cắp điện lớn đe dọa Cơ quan Điện lực Quốc gia (ANDE) thuộc sở hữu nhà nước.Dự luật quy định rằng cảnh sát và công tố viên Paraguay có thể tịch thu và bán thiết bị khai thác trái phép để bảo vệ Cơ quan Điện lực Quốc gia khỏi những thiệt hại kinh tế lớn do trộm cắp năng lượng gây ra. Hơn 5.000 máy khai thác ASIC đã bị tịch thu trong cuộc đàn áp này và việc thông qua dự luật có thể dẫn đến lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động khai thác Bitcoin ở nước này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã ra bản án sơ thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Liu Mouyan, Huang Mouzhi và Liu Mourui bị kết án tù có thời hạn từ 13 năm đến 13 năm. 3 năm vì phạm tội lừa đảo gây quỹ và phạt tiền.Tòa sơ thẩm tuyên rằng Liu phạm tội lừa đảo gây quỹ và bị kết án 13 năm tù và phạt 700.000 nhân dân tệ; Huang Mouzhi phạm tội lừa đảo gây quỹ và bị kết án. đến 8 năm tù và bị phạt 500.000 nhân dân tệ; Liu Mourui bị kết án 3 năm tù và bị phạt 100.000 nhân dân tệ vì tội lừa đảo gây quỹ. Sau khi tuyên án, Hoàng Mỗ Chi đã làm đơn kháng cáo bản án.Tòa án trung cấp Hải Khẩu cho rằng bản án ban đầu cho thấy người kháng cáo Huang Mouzhi và các bị cáo ban đầu Liu Mouyan và Liu Mourui đã sử dụng các phương pháp gian lận để gây quỹ trái phép nhằm mục đích phi pháp. owner1662 Rõ ràng hành vi của anh ta đã cấu thành tội gian lận gây quỹ và bản án ban đầu được giữ nguyên.Trước đó vào tháng 8 năm 2022, Chi cục Công an thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã phát hiện thành công một vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo và bắt giữ 9 người liên quan. Nghi phạm kiếm tiền bằng cách hướng dẫn người trung niên và người già đầu tư vào tiền ảo "OneCoin". Số tiền liên quan lên tới 20 triệu nhân dân tệ và có hơn 100 nạn nhân.