Người quảng bá lừa đảo tiền điện tử Forcount nhận tội gian lận chuyển khoản
2024-07-23 08:05:23
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Tại phiên điều trần được tổ chức tại Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, vào ngày 22 tháng 7, giờ địa phương, Antonia Perez Hernandez và Nestor Nunez đã thừa nhận âm mưu thực hiện chương trình Forcount lừa đảo qua đường dây.
Hernandez, Nunez và những người khác bị cáo buộc đã thúc đẩy giao dịch và khai thác tiền điện tử trên Forcount từ năm 2017 đến năm 2021, hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ, từ 8,4 triệu đô la chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha đã bị đánh cắp từ các nhà đầu tư.
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Một địa chỉ Fenbushi Capital bị nghi ngờ đã trích xuất 10.000 ETH từ Binance và các địa chỉ khác, và đưa toàn bộ số đó vào Bybit
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát Arkham , từ 16:28 đến 18:22 UTC+8 ngày 22 tháng 2, địa chỉ Bybit Deposit bị nghi ngờ là Fenbushi Capital đã rút tổng cộng 10.000 ETH (trị giá khoảng 27,02 triệu đô la Mỹ) từ Binance và các địa chỉ khác và chuyển toàn bộ vào ví nóng Bybit .
chỉ
Yu Xian: Nền tảng rửa tiền eXch đã giúp tin tặc đổi ETH lấy BTC và XMR. Chúng tôi khuyến nghị CEX cải thiện mức độ kiểm soát rủi ro cho nền tảng này
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo SlowMist Yu Xian, do một lượng lớn ETH đã được rửa sạch thông qua eXch và được trao đổi lấy BTC, XMR, v.v., tất cả các nền tảng nên tăng mức kiểm soát rủi ro đối với tiền từ eXch.
chỉ
Bitdeer đã tăng lượng nắm giữ của mình thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer đã đăng trên nền tảng X rằng họ đã tăng lượng nắm giữ thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911.
chỉ
Dữ liệu: 4 cá voi hàng đầu của ARC đã thêm 2,41 triệu đô la ARC, với mức giá trung bình là 0,2431 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của @ai_9684xtpa, 4 nhà đầu tư ARC hàng đầu đã thêm 2,41 triệu đô la giá trị token ARC trong 10 giờ qua, với giá trung bình là 0,2431 đô la.Địa chỉ này cũng là một trong 5 cá voi nắm giữ ai16z hàng đầu. Hiện tại, anh ta nắm giữ những thứ sau:ai16z: 17,06 triệu, trị giá 6,44 triệu đô la, với lợi nhuận thả nổi là 3,59 triệu đô la; arc: 9,76 triệu, trị giá 2,33 triệu đô la, với khoản lỗ thả nổi là 2,84 triệu đô la.
chỉ
Nhà cung cấp dịch vụ một cửa Web3 Cipher Dance đã tổ chức thành công sự kiện chủ đề AI Synapse 2025 tại Hồng Kông
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo, sự kiện "Synapse 2025: Khám phá tương lai của AI" do Cipher Dance, nhà cung cấp dịch vụ trọn gói của Web3, tổ chức đã được tổ chức thành công tại văn phòng Alibaba Cloud Hong Kong, quy tụ những nhà lãnh đạo trong ngành để thảo luận về sự phát triển trong tương lai của AI.Sự kiện bao gồm hai phiên thảo luận thú vị. Các khách mời từ 0G Labs, KITE.AI và Aethir đã thảo luận về cách AI đang định hình lại nhiều ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ phi tập trung và Web3. Các thành viên cốt cán của nhóm Vly AI, Artela Network, Lumoz, Mysten Labs và Brevis đã thảo luận về cách các tác nhân AI có thể chuyển đổi hợp đồng thông minh và nâng cao quy trình ra quyết định trong hệ sinh thái blockchain.Francis từ Vly AI đề xuất rằng AI Agent đã được tích hợp vào sản phẩm thanh toán xã hội của mình. Người dùng có thể tương tác trực tiếp với @vly_agent trên X để trao phần thưởng tiền điện tử cho những người dùng khác. Các chức năng thông minh hơn sẽ được cung cấp cho người dùng trong tương lai.
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
_20250210122529A287.jpg)
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-10-16 21:35
JUAN TACURI, một trong những người sáng lập chương trình Ponzi tiền điện tử Forcount, bị kết án 240 tháng tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams của Quận phía Nam New York đã thông báo rằng vào ngày 15 tháng 10 năm 2024, JUAN TACURI, một trong những người sáng lập chương trình Ponzi tiền điện tử Forcount (sau này gọi là Weltsys), đã bị Thẩm phán quận Hoa Kỳ Analisa Torres kết án và kết án anh ta mức án tối đa 240 tháng tù.Có thông tin cho rằng trò lừa đảo này đã lan rộng khắp thế giới và hàng nghìn nhà đầu tư nạn nhân ("nạn nhân") đã trở thành nạn nhân của nó. Tại Hoa Kỳ, nó chủ yếu nhắm vào những người nói tiếng Tây Ban Nha. TACURI đã kiếm được hàng triệu đô la lợi nhuận từ việc tham gia vào vụ lừa đảo và tiêu số tiền này vào các hạng mục như bất động sản và hàng hóa xa xỉ ở Florida.
Tin tức
01-28 13:28
Thẩm phán kết án một trong những người sáng lập vụ lừa đảo tiền điện tử Forcount 30 tháng tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Antonia Perez Hernandez, người sáng lập chương trình tiền điện tử Ponzi Forcount, đã nhận tội lừa đảo qua mạng và bị kết án hơn hai năm tù.Vào ngày 27 tháng 1, tại phiên điều trần được tổ chức tại Tòa án quận phía Nam của New York (SDNY), Thẩm phán Analisa Torres (cũng là thẩm phán đã xét xử vụ kiện của US SEC chống lại Ripple Labs) đã kết án Hernandez đến 30 tháng tù giam. Cáo buộc là anh ta đã tham gia vào một vụ lừa đảo tiền điện tử. Hernandez thừa nhận đã hợp tác với những kẻ đồng mưu từ năm 2017 đến năm 2021 để đánh cắp khoảng 8,4 triệu đô la từ các nhà đầu tư bằng cách thúc đẩy giao dịch và khai thác tiền điện tử trên Forcount và hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể.Hernandez xin lỗi những người "bị thiệt hại về tài chính" do hành động của cô. Juan Tacuri, người khởi xướng cấp cao của dự án, bị kết án 20 năm tù vào tháng 10 năm 2024, trong khi Nestor Nuñez, người bị truy tố, bị kết án 4 năm tù vào tháng 11.
Tin tức
02-23 12:25
Dữ liệu: Một địa chỉ Fenbushi Capital bị nghi ngờ đã trích xuất 10.000 ETH từ Binance và các địa chỉ khác, và đưa toàn bộ số đó vào Bybit
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát Arkham , từ 16:28 đến 18:22 UTC+8 ngày 22 tháng 2, địa chỉ Bybit Deposit bị nghi ngờ là Fenbushi Capital đã rút tổng cộng 10.000 ETH (trị giá khoảng 27,02 triệu đô la Mỹ) từ Binance và các địa chỉ khác và chuyển toàn bộ vào ví nóng Bybit .
Tin tức
02-23 12:24
Yu Xian: Nền tảng rửa tiền eXch đã giúp tin tặc đổi ETH lấy BTC và XMR. Chúng tôi khuyến nghị CEX cải thiện mức độ kiểm soát rủi ro cho nền tảng này
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo SlowMist Yu Xian, do một lượng lớn ETH đã được rửa sạch thông qua eXch và được trao đổi lấy BTC, XMR, v.v., tất cả các nền tảng nên tăng mức kiểm soát rủi ro đối với tiền từ eXch.