Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra thông báo cảnh báo công chúng hãy cẩn thận với một nền tảng giao dịch tài sản ảo tự xưng hoạt động dưới tên BitForex, nền tảng này bị nghi ngờ là gian lận tài sản ảo. BitForex không được SFC cấp phép và cũng chưa xin giấy phép từ SFC để vận hành nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông. SFC lưu ý rằng nền tảng này đã sử dụng việc bảo trì ví và trang web như một cái cớ để khiến nạn nhân ngày càng khó rút tài sản khỏi nền tảng trong vài ngày qua. Các nạn nhân cho biết trang web của BitForex hiện không hoạt động, khiến họ không thể truy cập vào tài khoản của mình và rút tài sản được giữ trong BitForex.Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã thêm BitForex và trang web của nó vào danh sách cảnh báo các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ vào ngày 4 tháng 3 năm 2024. Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đã thực hiện hành động chặn các liên kết trang web có liên quan và xóa các trang mạng xã hội có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai.

Theo tin tức từ BitouchNews, BitForex đã đăng trên nền tảng X rằng gần đây họ nhận thấy ngày càng có nhiều kẻ lừa đảo tuyên bố giúp người dùng rút tài sản từ BitForex và do đó nhắc nhở người dùng không tin những kẻ lừa đảo này. Cách duy nhất để rút tài sản là thông qua trang web chính thức của BitForex (khi nó mở cửa trở lại).

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, phương tiện truyền thông xã hội của BitForex đã không hoạt động kể từ khi biến mất vào tháng 2 và lấy đi khoảng 57 triệu USD tiền của người dùng. Nhưng các hoạt động lại tiếp tục vào ngày 19 tháng 7.Sau đó, BitForex đã thông báo vào ngày 24 tháng 7 rằng họ sẽ mở lại dịch vụ rút tiền vào cuối ngày hôm đó. Điều kỳ lạ là hai ngày sau, người dùng cho biết họ vẫn không thể rút tiền. Trong nhóm Telegram gồm người dùng BitForex với hơn 900 thành viên, không ai báo cáo việc rút tiền thành công. Những người cố gắng rút tiền sẽ thấy một màn hình xuất hiện để theo dõi quá trình xử lý giao dịch dưới dạng phần trăm. Mặc dù không hoàn toàn rõ ràng điều này được đo lường như thế nào.Theo như giới truyền thông biết, số tiền rút hiện tại chưa vượt quá 25%. Việc thiếu liên lạc đã gây lo ngại cho những người đang cố gắng rút tiền. Họ lo lắng liệu việc không thể rút tiền là do vấn đề kỹ thuật, số lượng lớn yêu cầu có thể yêu cầu phê duyệt thủ công hay do người khác đã nắm quyền kiểm soát nền tảng và các kênh truyền thông xã hội của nó. BitForex đã không đáp ứng yêu cầu giải thích của cơ quan này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của thám tử ZachXBT trên chuỗi, ví nóng Bitforex của sàn giao dịch tiền điện tử đã trải qua một đợt rút tiền khoảng 56,5 triệu USD vào ngày 23 tháng 2. Ngay sau khi dòng tiền xảy ra, yêu cầu rút tiền của người dùng đã bị tạm dừng và sàn giao dịch vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào. Hiện tại, người dùng đang cố gắng liên hệ với nhóm BitForx qua mạng xã hội để có câu trả lời.Có thông tin cho rằng Giám đốc điều hành BitForx đã tuyên bố từ chức cách đây một tháng. Bitforex nắm giữ 18% nguồn cung TRB và 7% nguồn cung OMI.