Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptonews, Cơ quan Thị trường Tài chính Pháp (AMF) đã báo cáo rằng gian lận liên quan đến tiền điện tử là nguyên nhân chính gây ra khoản lỗ hàng năm khoảng 500 triệu euro. Chính quyền Pháp đang hợp tác với Văn phòng Công tố Paris, Cơ quan Giám sát Tài chính (ACPR) và Tổng cục Người tiêu dùng và Chống Lừa đảo (DGCCRF) để cùng chống lại vấn đề này.AMF chỉ ra rằng quy mô gian lận vẫn còn rất lớn. Đặc biệt, các trò lừa đảo được thúc đẩy bởi mạng xã hội, những người có ảnh hưởng và hành vi trộm danh tính, trong đó những kẻ lừa đảo đánh lừa công chúng thông qua các video giả mạo, tin tức giả mạo và mạo danh các cơ quan chính phủ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đã đệ đơn kiện hai công ty mã hóa bị nghi ngờ lừa đảo, cáo buộc họ lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư, liên quan đến hơn 1 tỷ USD.Hai công ty bị truy tố là sàn giao dịch tiền điện tử NovaTech và công ty khai thác AWS Mining. Họ bị cáo buộc "tham gia vào một kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp" và đánh cắp hơn 1 tỷ USD tiền điện tử từ các nhà đầu tư, bao gồm cả 11.000 người dân New York. Letitia James cho biết hai công ty sẽ bị cấm kinh doanh ở New York và tuyên bố sẽ trấn áp những kẻ lừa đảo tiền điện tử.AWS Mining và những người quảng bá nó, bao gồm Cynthia và Eddy Petion, cư dân Panama, đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận cao thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử của họ, nhưng trên thực tế, công ty đã không thể duy trì lợi nhuận đã hứa trong thời gian dài. cuối cùng đã sụp đổ vào năm 2019. Sau đó, Petions ra mắt NovaTech và tiếp tục sử dụng các chiến lược tương tự để thu hút khách hàng, nhưng lợi nhuận của nhà đầu tư thực sự được tạo ra từ quỹ đầu tư mới. Các công tố viên tiết lộ rằng nền tảng này thực sự chỉ xử lý 26 triệu đô la giao dịch tiền điện tử từ năm 2019 đến năm 2023.

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty luật về tiền điện tử của Hoa Kỳ Burwick Law thông báo rằng họ sẽ đệ trình các thủ tục pháp lý thay mặt cho các nhà đầu tư bị thua lỗ trên Pump.fun.Theo báo cáo, trong số 14 triệu ví tiền điện tử tương tác với Pump.fun, chỉ 0,4% số ví kiếm được lợi nhuận hơn 10.000 USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một nhân viên của một công ty khai thác kim cương của Nga đã bị bỏ tù vì gửi tiền điện tử “để hỗ trợ tài chính cho các nhóm khủng bố Ukraine”.Người đàn ông là nam cư dân ở quận Mirninsky của Yakutia (Cộng hòa Sakha ở Viễn Đông Nga). Anh ta đã bị bắt bởi chi nhánh Cộng hòa Sakha của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). FSB cho biết người đàn ông này “liên tục sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền cho phiến quân Ukraine” và tổ chức này đã sử dụng số tiền này để “thực hiện các hoạt động trinh sát và lật đổ chống lại an ninh của Liên bang Nga”.