Tin tức
06-07 09:42
New York, Hoa Kỳ kiện công ty khai thác tiền điện tử AWS Mining và sàn giao dịch NovaTech, liên quan đến hơn 1 tỷ USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đã đệ đơn kiện hai công ty mã hóa bị nghi ngờ lừa đảo, cáo buộc họ lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư, liên quan đến hơn 1 tỷ USD.Hai công ty bị truy tố là sàn giao dịch tiền điện tử NovaTech và công ty khai thác AWS Mining. Họ bị cáo buộc "tham gia vào một kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp" và đánh cắp hơn 1 tỷ USD tiền điện tử từ các nhà đầu tư, bao gồm cả 11.000 người dân New York. Letitia James cho biết hai công ty sẽ bị cấm kinh doanh ở New York và tuyên bố sẽ trấn áp những kẻ lừa đảo tiền điện tử.AWS Mining và những người quảng bá nó, bao gồm Cynthia và Eddy Petion, cư dân Panama, đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận cao thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử của họ, nhưng trên thực tế, công ty đã không thể duy trì lợi nhuận đã hứa trong thời gian dài. cuối cùng đã sụp đổ vào năm 2019. Sau đó, Petions ra mắt NovaTech và tiếp tục sử dụng các chiến lược tương tự để thu hút khách hàng, nhưng lợi nhuận của nhà đầu tư thực sự được tạo ra từ quỹ đầu tư mới. Các công tố viên tiết lộ rằng nền tảng này thực sự chỉ xử lý 26 triệu đô la giao dịch tiền điện tử từ năm 2019 đến năm 2023.
Tin tức
2023-04-28 20:58
Mastercard sẽ tìm cách hợp tác với nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử hơn để mở rộng chương trình thẻ thanh toán tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews,Theo Reuters, Mastercard đang tìm cách hợp tác với nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử hơn để mở rộng chương trình thẻ thanh toán tiền điện tử của mình. Hiện tại, Mastercard đã hợp tác với các nền tảng giao dịch tiền điện tử như Binance, Nexo và Gemini để cung cấp thẻ thanh toán liên quan đến tiền điện tử ở một số quốc gia. Raj Dhamodharan, người đứng đầu bộ phận mã hóa và chuỗi khối tại Mastercard, cho biết có "hàng chục đối tác trên khắp thế giới đã cung cấp các chương trình thẻ tiền điện tử". Ngoài ra, ông từ chối bình luận cụ thể Binance bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kiện, nhưng cho biết bất kỳ chương trình thẻ nào cũng “đang được thẩm định đầy đủ” và được theo dõi liên tục.
Tin tức
2023-10-29 19:28
Dữ liệu: Tin tặc đã đánh cắp khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử tính đến năm 2023
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Coin Edition, theo dữ liệu của DeFiLlama, tính đến năm 2023, tổng số tiền bị tội phạm mạng đánh cắp từ thị trường tiền điện tử là khoảng 10 tỷ USD, giảm 60% so với năm trước.Có thông tin cho rằng vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong năm nay xảy ra vào tháng 9, khi tin tặc đánh cắp 3,0823 tỷ USD. Vào tháng 7, tội phạm mạng đã mất 2,3842 tỷ USD thông qua nhiều vụ hack tiền điện tử và vào tháng 3, 2,1358 tỷ USD đã bị mất. Bất chấp sự suy giảm giá trị của số tiền bị đánh cắp, nhiều vụ hack tiền điện tử được ghi nhận vào năm 2023 so với năm 2022.
Tin tức
01-18 10:58
EU tạm thời đồng ý với các biện pháp thẩm định tiền điện tử cứng rắn để chống rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Các nhà hoạch định chính sách của Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận dự kiến vào thứ Tư về các phần của gói quy định toàn diện nhằm chống rửa tiền, điều này sẽ buộc tất cả các công ty tiền điện tử phải tiến hành thẩm định khách hàng của họ, CoinDesk đưa tin. Quy định chống rửa tiền (AMLR) là một nỗ lực rộng rãi nhằm chống lại việc trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền. Nó bao gồm việc tạo ra một bộ quy tắc duy nhất và thành lập một cơ quan quản lý cũng sẽ có thẩm quyền đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.Nghị viện và Hội đồng Châu Âu - nơi quy tụ các bộ trưởng tài chính từ 27 quốc gia thành viên của khối - đã đồng ý thực hiện một số biện pháp, bao gồm cả yêu cầu tiền điện tử Công ty "thực hiện các biện pháp thẩm định khách hàng khi thực hiện các giao dịch trị giá €1.000 ($1.090) trở lên." Thông báo hôm thứ Tư cho biết thỏa thuận cũng bổ sung các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch ví tự lưu trữ.Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem cho biết: "Thỏa thuận này là một phần quan trọng trong hệ thống chống rửa tiền mới của EU. Nó sẽ cải thiện hệ thống hệ thống chống rửa tiền của đất nước. Cách các hệ thống rửa tiền và tài trợ khủng bố được tổ chức và phối hợp với nhau. Điều này sẽ đảm bảo rằng không có chỗ cho những kẻ lừa đảo, tội phạm có tổ chức và những kẻ khủng bố hợp pháp hóa số tiền thu được của chúng thông qua hệ thống tài chính."