Zheng bị tòa án Trùng Khánh kết án 3 năm tù và phạt 5 triệu nhân dân tệ vì tham gia kinh doanh trao đổi USDT và RMB với doanh thu hơn 14 tỷ nhân dân tệ

2024-07-26 13:41:31

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án liên quan đến hoạt động bất hợp pháp của tiền ảo. Bị cáo He bị Tòa án nhân dân quận Yubei Trùng Khánh kết án 3 năm tù và phạt 5 triệu nhân dân tệ vì hoạt động kinh doanh trái phép vì tham gia kinh doanh thanh toán và thanh toán quỹ trái phép trên sàn giao dịch tiền ảo và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Đầu năm 2018, Anh đăng ký làm "thương gia" trên một sàn giao dịch tiền ảo nổi tiếng và bắt đầu tham gia các giao dịch trao đổi giữa tiền ảo "USDT" và RMB. Điều này được hiểu rằng trong khu vực giao dịch tùy chọn của sàn giao dịch, các thương gia khác nhau có các kênh thanh toán, số tiền giao dịch và giá giao dịch khác nhau. Trong số đó, giá mua "USDT" chủ yếu vào khoảng 6,85 nhân dân tệ, trong khi giá bán "USDT" chủ yếu là khoảng 7 nhân dân tệ. Sau đó, Zheng mở rộng quy mô kinh doanh, thuê mặt bằng, tuyển dụng nhân viên, đăng ký nhiều tài khoản và mở tài khoản ngân hàng đứng tên người thân và bạn bè, đồng thời thực hiện một số lượng lớn giao dịch trao đổi tiền ảo và Nhân dân tệ trên nền tảng giao dịch tiền ảo. Tổng số tiền mà He sử dụng để kinh doanh trao đổi đạt 609 triệu nhân dân tệ. Tính đến tháng 5 năm 2019, lưu lượng giao dịch tích lũy của các tài khoản ngân hàng do He kiểm soát đã lên tới hơn 14 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận bất hợp pháp cá nhân của anh ta là 4,77 triệu nhân dân tệ. Anh ta đã sử dụng số tiền thu được bất hợp pháp này để mua bất động sản, đầu tư vào các sản phẩm tài chính, v.v., nhằm nỗ lực hợp pháp hóa nó.

Tòa án nhân dân quận Yubei, thành phố Trùng Khánh đã kết án anh ta ba năm tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và phạt tiền 5 triệu nhân dân tệ. Không muốn chấp nhận điều này, He đã chọn kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh, cho rằng hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền ảo và Nhân dân tệ không cấu thành thanh toán và thanh toán quỹ, do đó không cấu thành tội phạm kinh doanh bất hợp pháp. Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh mới đây đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.

USDT Kinh doanh trái phép Tiền ảo Kinh doanh trao đổi USDT và RMB

[nguồn]

Tin tức

chỉ

Catizen: Việc đăng ký gửi mã thông báo CATI vào ví không giám sát trên chuỗi dự kiến sẽ mở vào lúc 6 giờ chiều hôm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Catizen đã công bố X Sau khi đăng ký gửi tiền, mã thông báo CATI sẽ được cấp vào ví của người dùng sau 6 giờ chiều ngày mai theo giờ Bắc Kinh.

chỉ

Cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame, đối tác Michelle Bond phủ nhận cáo buộc vi phạm tài chính chiến dịch

Theo tin tức từ BitouchNews, Michelle Bond, đối tác của cựu đồng Giám đốc điều hành FTX Ryan Salame, đã không nhận tội bốn tội vi phạm tài chính chiến dịch tại tòa án liên bang Quận Nam New York. Các cáo buộc bao gồm âm mưu gây ra các khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch, gây ra và nhận các khoản đóng góp quá mức cho chiến dịch, gây ra và nhận các khoản đóng góp bất hợp pháp của công ty cũng như gây ra và nhận các khoản đóng góp trung gian.Các cáo buộc xuất phát từ việc Bond bị cáo buộc che giấu nguồn vốn khi tranh cử một ghế của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 2022. Salame bị cáo buộc đã sắp xếp để FTX trả 400.000 đô la để tài trợ cho chiến dịch của cô ấy và Bond bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật với Ủy ban bầu cử liên bang (FEC) và các ủy ban quốc hội. Điều đáng chú ý là trước đó Salame đã nhận tội và bị kết án 90 tháng tù, nhưng sau khi Bond bị truy tố, anh ta đã yêu cầu tòa rút lại lời nhận tội, cho rằng việc nhận tội dựa trên lời hứa của công tố viên là không điều tra anh ta. cộng sự. Thẩm phán Lewis Kaplan cho biết ông sẽ xem xét liệu có nên rút lại lời nhận tội của Salame hay không.Hiện tại, Bond vẫn được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1 triệu USD nhưng bị hạn chế đi lại trong nước Mỹ. Thẩm phán George Daniels đã lên lịch tổ chức một cuộc họp trước khi xét xử vào tháng 1 năm 2025. Trong số các vụ truy tố hình sự FTX và Alameda Research , tính đến ngày 18/9, chỉ có Salame và SBF bị kết án tù. Phiên điều trần tuyên án đối với các giám đốc điều hành khác có liên quan sẽ diễn ra trong những tháng tới.

chỉ

Multicoin Capital sẽ có bài phát biểu về "Tại sao SOL sẽ Flip ETH" tại Hội nghị TOKEN 2049

Theo tin tức từ BitouchNews, Kyle Samani, người đồng sáng lập và đối tác quản lý của công ty đầu tư tiền điện tử Multicoin Capital , đã tweet rằng anh ấy sẽ có bài phát biểu về chủ đề "Tại sao SOL sẽ Flip ETH" trên sân khấu chính OKX của hội nghị TOKEN 2049 hôm nay.

chỉ

Nền tảng X bỏ qua các nhà cung cấp internet Brazil để cung cấp lại dịch vụ

Theo tin tức từ BitouchNews, X truyền thông xã hội của Elon MuskBằng cách thay đổi cách định tuyến lưu lượng truy cập Internet, X đã vượt qua thành công các rào cản kỹ thuật số do các nhà cung cấp Internet Brazil dựng lên. Chủ tịch cơ quan quản lý viễn thông Brazil Anatel đã xác nhận chiến lược của X và cho biết họ đang đánh giá cách chặn nền tảng này một lần nữa.

chỉ

Revolut sẽ liệt kê Meme Coin Cat in a Dogs World (MEW)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, ngân hàng kỹ thuật số Revolut sẽ ra mắt Cat in a Dogs World (MEW).Có thông tin cho rằng MEW là token Meme có chủ đề về mèo hàng đầu trên chuỗi khối Solana , nhằm mục đích phá vỡ sự thống trị của token Meme có chủ đề về chó.

Bài viết nổi bật

Phát hành tiền trước hay tìm sự phù hợp với thị trường trước? Dường như "Thời điểm" càng quan trọng hơn

CARV ra mắt cơ chế tự báo cáo để các phù thủy có thể tự báo cáo giữ lại 15% số token được phân bổ ban đầu.

Trò chuyện với nhà sáng lập Folius Ventures: Số lượng dự án cần bán coin đã tăng hàng trăm, hàng nghìn lần so với chu kỳ trước, tình trạng “xáo trộn” sẽ tiếp tục trong 18 tháng tới

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-05-24 08:09

Một số công ty dược phẩm Trung Quốc đã hoàn thành giao dịch trị giá 27 triệu đô la thông qua thanh toán bằng tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic gần đây đã tiết lộ rằng một số nhà cung cấp hóa chất Trung Quốc bán tiền chất của fentanyl opioid tổng hợp đã nhận được hàng triệu USD thanh toán bằng tiền điện tử. 90% các nhà cung cấp này chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử và các ví mà họ xác định đã nhận được hơn 27 triệu đô la tiền điện tử, với số lượng giao dịch từ các ví này tăng đáng kinh ngạc 450% so với năm trước.Hầu hết các nhà cung cấp này đều chấp nhận Bitcoin (BTC) và USDT làm phương thức thanh toán, Elliptic đưa tin.

Tin tức 2023-08-08 09:21

CTO Tether : Hơn 325 triệu USDT đã được quy đổi ngày hôm nay, việc quy đổi phải tuân theo các quy tắc của hệ thống tiền tệ fiat

Theo tin tức từ BitouchNews, CTO Paolo Ardoino đã tweet: “Hơn 325 triệu USDT đã được đổi ngày hôm nay, nhiều khách hàng đã tham gia và có thể đổi. Vì Tether có các tiêu chuẩn cấp ngân hàng nên chúng tôi cần thông tin cơ bản như ‘nguồn tiền’, vì vậy có thể có một số hiểu lầm, chẳng hạn như ‘quy trình quá khó’, ‘người dùng bị hỏi quá nhiều câu hỏi’,‘ cần gửi Nhiều tệp’. Trên thực tế, Tether dựa vào mạng lưới đối tác ngân hàng mạnh mẽ và điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn có KYC/AML phù hợp trước khi thu hút khách hàng để đảm bảo an toàn cho tất cả người dùng Tether. ”Ardoino tuyên bố thêm: “ Bitcoin là thứ duy nhất thực sự phi tập trung. Các loại tiền điện tử khác, bao gồm USDT, không thực sự phi tập trung, mà là một loại tiền ổn định tập trung sử dụng lớp vận chuyển phi tập trung (còn gọi là chuỗi khối). Do đó, khi người dùng đổi USDT, họ phải tuân thủ các quy tắc của hệ thống tiền tệ fiat. ”

Tin tức 2023-10-28 16:17

Dữ liệu: Galaxy Digital đã gửi 142 triệu USD bằng WBTC và 28,6 triệu USD bằng ETH cho Aave và Compound, đồng thời cho vay 71,6 triệu USDT và 21,9 triệu USDC

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, Galaxy Digital có thể mua Bitcoin và Ethereum trên Aave và Compound.Có thông tin cho rằng Galaxy Digital đã gửi tổng cộng 4.168 WBTC (142 triệu USD) và 16.000 ETH (28,6 triệu USD) cho Aave và Compound, sau đó cho vay 71,6 triệu USDT và 21,9 triệu USDC.

Tin tức 2023-12-08 10:14

Binance phát hành chứng chỉ dự trữ tài sản tháng 12

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Binance đã phát hành chứng chỉ dự trữ tài sản cây Merkle (ngày chụp nhanh là ngày 1 tháng 12), chứng minh rằng số tiền mà họ nắm giữ bao gồm tất cả tài sản của người dùng theo tỷ lệ 1:1. Trong số đó: số dư ròng tài sản người dùng BTC là 561.003,305 phần và số dư ròng của nền tảng Binance là 584.373,768 phần, với tỷ lệ bao phủ là 104,17%; số dư ròng tài sản người dùng ETH là 3.889.966,666 phần và số tiền ròng là 3.889.966,666 phần. số dư trên nền tảng Binance là 4.145.228,847 đơn vị, với tỷ lệ bao phủ là 104,17%, 106,56%, số dư ròng tài sản của người dùng BNB là 30.986.758,764 đơn vị và số dư ròng của nền tảng Binance là 33.813.380,992 đơn vị, với tỷ lệ bao phủ là 109,12%; số dư ròng tài sản của người dùng USDT là 16.136.534.065,42 phần và số dư ròng của nền tảng Binance là 19.240.114.354.151 phần, với tỷ lệ bao phủ là 119,23%;