Tin tức
2023-05-11 22:38
Bloomberg: IRS hợp tác với Chainalysis và Ukraine để theo dõi những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt tiền điện tử của Nga
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ phận Điều tra Tội phạm của IRS đang hợp tác với công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis và các nhà điều tra Ukraine để theo dõi việc các cá nhân Nga có thể sử dụng tiền điện tử để che giấu tài sản của họ sau cuộc xâm lược Ukraine, Bloomberg đưa tin.Có thông tin cho rằng Hoa Kỳ cung cấp giấy phép cho các công cụ điều tra và tiến hành đào tạo để cải thiện việc chia sẻ thông tin giữa Hoa Kỳ và Ukraine.
Tin tức
07-04 12:32
Gia đình của hai công dân Trung Quốc bị bắt cóc và chia cắt ở Philippines được yêu cầu khoản tiền chuộc USDT trị giá 15 triệu nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Paper, hai người Trung Quốc mới đây đã bị bắt cóc và sát hại ở Philippines. Cảnh sát ba nước đang điều tra vụ việc. Gia đình vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi và tiến độ điều tra. Theo nhiều nguồn tin, hai người thiệt mạng đều đến từ các công ty thiết bị y tế khác nhau. Một người là công dân Trung Quốc và người còn lại là người Mỹ gốc Hoa. Họ bị bắt cóc sau khi đến Philippines và bị phát hiện sát hại vào ngày 24/6. Bà Yang, một thành viên trong gia đình của Sun-American Sun, cho biết những kẻ bắt cóc đã yêu cầu khoản tiền chuộc 15 triệu nhân dân tệ, số tiền này chúng quy đổi thành tiền ảo USDT và sau đó gửi vào một tài khoản được chỉ định. Tuy nhiên, gia đình cô không trả tiền chuộc. Người nhà của Xia cũng nhận được những cuộc gọi tương tự đòi tiền và cuối cùng phải trả số tiền chuộc 3 triệu nhân dân tệ.
Tin tức
06-05 09:44
Cảnh sát Ukraine triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử quốc tế, 14 người bị bắt
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Ukraine đã triệt phá một băng nhóm tội phạm lừa đảo công dân Ukraine, Moldova, Kazakhstan và Liên minh Châu Âu thông qua các trung tâm cuộc gọi lừa đảo, hứa hẹn các khoản đầu tư tiền điện tử sinh lợi.Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã bắt giữ 14 nghi phạm, bao gồm cả những người bị cáo buộc là người tổ chức, và tịch thu 12 ô tô sang trọng, 136 thiết bị máy tính, 951 thẻ SIM, 455 gói khởi động và một lượng lớn tiền mặt. Hai công dân Georgia, 49 và 51 tuổi, bị buộc tội chủ mưu kế hoạch này, đồng thời tuyển dụng 12 người khác để điều hành trung tâm cuộc gọi lừa đảo.Các trung tâm cuộc gọi này đóng giả là chuyên gia giao dịch chứng khoán và sử dụng chiến thuật tâm lý để thuyết phục nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng chuyển tiền của họ sang ví điện tử và thẻ ngân hàng của bọn tội phạm. Mỗi cộng sự có một vai trò cụ thể, từ thiết kế kế hoạch gian lận đến tuyển dụng nhân viên và phân phối số tiền thu được.
Tin tức
07-11 13:13
Binance Charity sẽ quyên góp 50.000 USDT cho chương trình phục hồi tâm lý trẻ em Ukraina
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Binance Charity đã hợp tác với Children of Heroes of Ukraine để cung cấp một chương trình phục hồi tâm lý được chứng nhận cho trẻ em Ukraine đã mất người thân trong chiến tranh và quyên góp 50.000 USD (tương đương 2.000.000 UAH) cho chương trình.