Tài sản của người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova bị tòa án Anh đóng băng
2024-08-08 07:58:02
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết vào ngày 7 tháng 8 và ban hành lệnh đóng băng toàn cầu đối với Ruja Ignatova, thường được gọi là "Nữ hoàng tiền điện tử" và một số cộng sự của cô bị nghi ngờ tham gia vào kế hoạch OneCoin.
Hơn 400 nạn nhân của vụ sụp đổ OneCoin đã đoàn kết kiến nghị lên tòa án đóng băng tài sản của Ignatova, những người đồng sáng lập OneCoin, Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton và Robert MacDonald, những người bị nghi ngờ giúp OneCoin rửa tiền, cũng như bốn người đã phạm tội với OneCoin. Quảng cáo công khai tài sản của những người có ảnh hưởng OneCoin.
Ngoài ra, các thực thể kinh doanh mà Ignatova bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền và mua tài sản OneCoin cũng bị xử phạt bởi lệnh đóng băng tài sản toàn cầu.
Có thông tin cho rằng Ruja Ignatova đã lừa dối các nhà đầu tư thông qua kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD kể từ khi Onecoin ra đời vào năm 2014 cho đến khi dự án lừa đảo sụp đổ và sự biến mất của Ignatova vào năm 2017. Nữ hoàng tiền điện tử được nhìn thấy lần cuối ở Athens, Hy Lạp vào năm 2017 và không được nhìn thấy kể từ đó, khiến FBI đưa cô vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất.
Tin tức
chỉ
Guosheng Macro: Việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ này của Cục Dự trữ Liên bang có thể củng cố kỳ vọng suy thoái của thị trường
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhóm kinh tế vĩ mô Guosheng chỉ ra rằng Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất 50 bp, cao hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, bài phát biểu của Powell mang tính diều hâu, cho rằng việc cắt giảm lãi suất này là không bình thường. Biểu đồ dấu chấm cho thấy mức giảm thêm 50 bp trong năm nay và thị trường dự kiến sẽ giảm thêm 75 bp trong năm nay. Kết hợp các mô hình lịch sử và hiệu suất tài sản sau cuộc họp này, việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ này dường như đã củng cố mối lo ngại của thị trường về suy thoái kinh tế Hoa Kỳ; Vào ngày 5 tháng 11, giá của các loại tài sản lớn có thể dao động lớn trong ngắn hạn. Trong tương lai, chúng ta cần chú ý xem liệu các dữ liệu khác nhau của Hoa Kỳ có thể xác nhận hay làm sai lệch kỳ vọng suy thoái hay không, đồng thời chúng ta cũng phải chú ý đến tiến trình. của cuộc bầu cử. (Mười vàng)
chỉ
"Thanh lý chính các lệnh bán khống" Toàn bộ mạng lưới đã thanh lý các vị thế trị giá 188 triệu USD trong 24 giờ qua và các lệnh bán đã thanh lý 117 triệu USD.
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của Bitcoin(BTC) là 62037,99 USD, với mức tăng 2,64% trong 24 giờ. Trong số đó, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng trong 24 giờ qua là 188 triệu USD, chủ yếu là các vị thế bán và số tiền thanh lý Bitcoin là 71,95 triệu USD(chiếm 38,15%). Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo.
chỉ
Chuyên gia kinh tế tại Spartan Capital Securities: Tâm lý thị trường có thể thay đổi trong vài ngày tới và các nhà đầu tư có thể bắt đầu lo lắng về triển vọng kinh tế
Theo tin tức từ BitouchNews, Peter Cardillo, nhà kinh tế trưởng thị trường tại Spartan Capital Securities, cho biết ông đã kỳ vọng Fed sẽ giảm dần lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng hành động của Fed "hào phóng" hơn nhiều so với ông mong đợi, đặc biệt là vì họ đã thực hiện điều đó. ám chỉ rằng họ có thể cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trước cuối năm nay.Cardillo tin rằng động thái của Fed rõ ràng là ôn hòa, chủ yếu là do lo ngại thị trường lao động quá yếu. Mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ ban đầu phản ứng tích cực sau khi tin tức được công bố, Cardillo chỉ ra rằng tâm lý thị trường có thể thay đổi trong vài ngày tới và các nhà đầu tư có thể bắt đầu lo lắng về triển vọng kinh tế.
chỉ
Dữ liệu: Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 bp lần thứ tư trong lịch sử, một phần vượt quá kỳ vọng của thị trường
Theo tin tức từ BitouchNews, Các bình luận do CICC đưa ra chỉ ra rằng việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản là một động thái độc đáo và vượt quá một số kỳ vọng của thị trường.Mặc dù việc cắt giảm lãi suất này phù hợp với kỳ vọng của hợp đồng tương lai lãi suất CME, nhưng nó đã vượt quá dự báo của nhiều ngân hàng đầu tư Phố Wall và cũng bắt đầu một chế độ "độc đáo".Trong lịch sử, lãi suất chỉ được cắt giảm 50 bp khi có tình trạng khẩn cấp về kinh tế hoặc thị trường, chẳng hạn như bong bóng công nghệ vào tháng 1 năm 2001, cuộc khủng hoảng tài chính vào tháng 9 năm 2007 và dịch bệnh vào tháng 3 năm 2020. .
chỉ
Dữ liệu: Các lĩnh vực chuỗi công cộng nhìn chung tăng, SEI tăng hơn 20% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin thị trường, lĩnh vực chuỗi công cộng nhìn chung tăng giá. Tình hình cụ thể như sau:SEI hiện được niêm yết ở mức 0,3305 USD, với mức tăng 20,5% trong 24 giờ;SUI hiện được niêm yết ở mức 1,39 đô la Mỹ, với mức tăng 17,2% trong 24 giờ;TAIKO hiện được niêm yết ở mức 1,89 đô la Mỹ, với mức tăng 31,9% trong 24 giờ; ;ZETA hiện được niêm yết ở mức 0,7186 đô la Mỹ, với mức tăng 38,1% trong 24 giờ.
Bài viết nổi bật
Phát hành tiền trước hay tìm sự phù hợp với thị trường trước? Dường như "Thời điểm" càng quan trọng hơn
CARV ra mắt cơ chế tự báo cáo để các phù thủy có thể tự báo cáo giữ lại 15% số token được phân bổ ban đầu.
Trò chuyện với nhà sáng lập Folius Ventures: Số lượng dự án cần bán coin đã tăng hàng trăm, hàng nghìn lần so với chu kỳ trước, tình trạng “xáo trộn” sẽ tiếp tục trong 18 tháng tới
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-11-10 08:55
Người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của OneCoin Irina Dilkinska nhận tội rửa tiền và lừa đảo qua đường dây, đối mặt với 10 năm tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Irina Dilkinska, “người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ” của OneCoin, đã nhận tội hôm thứ Năm về các cáo buộc gian lận và rửa tiền vì vai trò của cô trong những gì các công tố viên cho biết là một phần của chương trình tiếp thị đa cấp toàn cầu trị giá 4 tỷ USD. Cô có thể phải đối mặt với tổng cộng 10 năm tù cho cả hai tội danh. OneCoin được thành lập tại Sofia, Bulgaria vào năm 2014 để quảng bá và bán loại tiền điện tử cùng tên. Nhưng các công tố viên liên bang Hoa Kỳ cho biết OneCoin không phải là một loại tiền điện tử có giá trị thực, mà giống một mô hình kim tự tháp hơn, trong đó tiền từ những người mua mới sẽ chuyển đến những người lãnh đạo nó và việc bán tiền sớm của những người khác. Các công tố viên cho biết hơn 3 triệu người đã đầu tư và OneCoin đã tạo ra doanh thu và lợi nhuận hàng tỷ đô la.
Tin tức
04-04 07:34
Người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của OneCoin bị kết án 4 năm tù và bị tịch thu hơn 110 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Tòa án quận phía Nam của New York đã kết án người đứng đầu các vấn đề pháp lý và tuân thủ của OneCoin, Irina Dilkinska, bốn năm tù giam và bị tịch thu 111.440.000 USD. Cô cũng phải trải qua một tháng quản chế.Các công tố viên tuyên bố rằng việc Irina Dilkinska tham gia vào kế hoạch kim tự tháp OneCoin khổng lồ là vi phạm pháp luật trắng trợn, trong đó thay vì tuân thủ luật pháp và hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ, cô ấy đã thúc đẩy và thực hiện các hoạt động rửa tiền nhằm mục đích giúp các bên dự án khai thác hàng triệu nạn nhân.Hồ sơ dữ liệu cho thấy OneCoin đã tuyển dụng hơn 3 triệu người tham gia và tạo ra doanh thu thuần gần 4,4 tỷ USD (4,037 tỷ euro) từ quý 4 năm 2014 đến năm 2016. Tổng cộng, nạn nhân đã đầu tư hơn 4 tỷ USD vào OneCoin.
Tin tức
06-26 22:38
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ treo thưởng 5 triệu USD cho người sáng lập OneCoin bị truy nã
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Coindesk, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cung cấp một chương trình khen thưởng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đưa ra phần thưởng trị giá 5 triệu đô la Mỹ cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova. Phần thưởng mới tăng phần thưởng 250.000 USD mà FBI đưa ra trước đây.Có thông tin cho rằng Ruja Ignatova, người từng tự gọi mình là "Nữ hoàng tiền điện tử", đã biến mất ở Athens vào năm 2017. Ruja Ignatova bị truy tố vắng mặt vì vai trò của cô trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử đã đánh cắp khoảng 4 tỷ USD từ các nhà đầu tư toàn cầu từ năm 2014 đến khi nó sụp đổ vào đầu năm 2017.
Tin tức
2023-03-22 13:34
Cựu giám Compliance Officer của OneCoin bị dẫn độ sang Mỹ có thể đối mặt với 40 năm tù giam
Theo tin tức từ BitouchNews, theo Cointelegraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội Irina Dilkinska, cựu giám đốc Compliance Officer của OneCoin, với hành vi gian lận điện tử và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền vào ngày 21 tháng 3, mỗi người trong số họ đều mang một bản án tối đa có thể là 20 năm tù. Dilkinska đã hỗ trợ rửa hơn 400 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin, tiêu hủy bằng chứng tội phạm và gửi tin nhắn tội phạm sau khi biết về việc bắt giữ những kẻ đồng mưu. Dilkinska bị dẫn độ từ Bulgaria vào ngày 20 tháng 3 và dự kiến sẽ xuất hiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ vào ngày hôm sau. OneCoin, được thành lập bởi Ruja Ignatova vào năm 2014, là đối tượng của các cuộc điều tra ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh kể từ năm 2016, và kể từ đó, một số quốc gia đã cố gắng truy bắt những kẻ lừa đảo. Trước đó hồi tháng 2, tài liệu của cảnh sát Bulgaria cho biết Ignatov, người mất tích nhiều năm, đã bị trùm ma túy giết vào năm 2018.