Cục Công an Yumen đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm sử dụng USDT để chuyển tiền lừa đảo, liên quan đến hơn 10 triệu nhân dân tệ
2024-08-09 15:53:12
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, tài khoản chính thức của Công an thành phố Tửu Tuyền thông báo, Công an thành phố Ngọc Môn đã ra trận liên tục hơn một tháng và bắt được 9 nghi phạm hình sự ở Chiết Giang, Giang Tô, Quảng Đông, Phúc Kiến và các nơi khác. Những người này đã sử dụng tiền ảo "USDT" để chuyển tiền lừa đảo và kiếm lợi nhuận bất hợp pháp. Hoạt động này đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền ảo "USDT" để chuyển tiền lừa đảo, với số tiền liên quan hơn 10 triệu nhân dân tệ.

Tin tức
ZachXBT: Tin tặc Bybit rửa tiền bằng cách phát hành và giao dịch tiền meme trên pump.fun
Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử trực tuyến ZachXBT tiết lộ trên kênh cá nhân của mình rằng anh đã phát hiện ra một thực thể tham gia vào hoạt động rửa tiền của những tin tặc liên quan đến vụ trộm Bybit bằng cách phát hành và giao dịch tiền meme trên pump.fun.Vào ngày 22 tháng 2, kẻ tấn công đã nhận được 1,08 triệu đô la tiền từ vụ tấn công Bybit thông qua địa chỉ "0x363908...d7d1", sau đó chuyển USDC qua chuỗi đến chuỗi Solana . Sau đó, tất cả USDC trên chuỗi Solana lại được chuyển qua chuỗi đến hai địa chỉ của chuỗi BSC một lần nữa. Hai địa chỉ BSC này đã phân tán USDC tới hơn 30 địa chỉ thông qua các hoạt động theo chương trình và cuối cùng đã hợp nhất chúng. Tiếp theo, 106.000 USDC được chia thành 10 địa chỉ BSC, sau đó được chuyển ngược lại chuỗi đến 10 địa chỉ Solana . Những kẻ rửa tiền đổi số SOL thu được để lấy tiền meme.15 giờ trước, thám tử trực tuyến ZachXBT đã tiết lộ hơn 920 địa chỉ đã nhận được tiền của tin tặc Bybit và phát hiện ra rằng một kẻ rửa tiền đã phát hành tiền meme cho tổ chức tin tặc Triều Tiên Lazarus Group thông qua nền tảng pump.fun. Vì lý do bảo mật, địa chỉ ví cụ thể hiện không được tiết lộ và nhiều công cụ phân tích đã được yêu cầu xóa các giao diện có liên quan.
Dữ liệu: Bybit đã huy động được hơn 254.800 ETH, tương đương khoảng 693 triệu đô la Mỹ, trong vòng 48 giờ sau vụ tấn công của tin tặc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo bản cập nhật dữ liệu mới nhất do Spot On Chain công bố, Bybit đã huy động thành công 254.830 ETH (693 triệu đô la Mỹ) trong vòng 48 giờ sau cuộc tấn công của tin tặc, bao gồm:132.178 ETH (367 triệu đô la Mỹ), có thể đã được thực hiện thông qua các giao dịch OTC với Galaxy Digital, FalconX và Wintermute ;122.652 ETH (326 triệu đô la Mỹ), các khoản vay từ các nền tảng/tổ chức giao dịch như Bitget, MEXC, Binance và DWF Labs (cũng có thể là hành vi vay cá nhân của một số cá voi).Cùng lúc đó, tin tặc đã trao đổi 40.944 ETH (115 triệu đô la Mỹ) để lấy BTC và các tài sản khác trên các chuỗi thông qua Chainflip, THORChain, LiFi, DLN và eXch. Hiện tại, tin tặc vẫn nắm giữ 458.451 ETH (1,29 tỷ đô la) - khoảng 91,7% trong số 499.395 ETH (1,4 tỷ đô la) bị đánh cắp.
Michael Saylor phát hành biểu đồ Bitcoin Tracker, được cho là sẽ tiết lộ lượng nắm giữ vào tuần tới
Theo tin tức từ BitouchNews, Michael Saylor, người sáng lập Strategy (trước đây là MicroStrategy), một lần nữa công bố biểu đồ liên quan đến Bitcoin Tracker. Ông cho biết: "Tôi không nghĩ điều này phản ánh những gì tôi đã làm vào tuần trước."Theo các quy định trước đây, Strategy luôn tiết lộ thông tin về Bitcoin tăng lên một ngày sau khi tin tức có liên quan được công bố.
Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ: Tôi là người ủng hộ mạnh mẽ Bitcoin
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Robert Kennedy (RFK. Jr.) cho biết: "Tôi là người ủng hộ mạnh mẽ Bitcoin... Tôi đã đầu tư phần lớn tài sản của mình vào Bitcoin, vì vậy tôi hoàn toàn cam kết với nó."
OM đã thay đổi, tăng 11,3% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-OM hiện có giá 8,36 đô la, tăng 11,3% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 117,97%, chỉ mang tính chất tham khảo.
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-06-27 10:47
Cảnh sát Giang Tây phá vụ án MLM của Dự án "Du lịch quốc tế Media Asia" và thu giữ 1,42 triệu USDT
Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, Chi nhánh Xiashankou của Sở Công an thành phố Bằng Tường, tỉnh Giang Tây đã triệt phá thành công băng nhóm tội phạm MLM trực tuyến sử dụng công nghệ chuỗi khối để phát hành "USEA Coin" và "TVL Coin", bắt giữ 3 nghi phạm chính và tạm giam "TEDA Coin" liên quan đến vụ án. 1,42 triệu coin, 2 máy tính, 12 điện thoại di động, 30 thẻ ngân hàng và hơn 10 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án đã bị thu giữ.Vào tháng 5 năm nay, trong quá trình làm việc, cảnh sát của tiểu cục đã phát hiện ra rằng dự án "Du lịch quốc tế Huanya" do người dân địa phương tham gia bị nghi ngờ là tổ chức và cầm đầu các kế hoạch mạng lưới kim tự tháp. Băng đảng này đã sử dụng công nghệ chuỗi khối để phát triển đồng tiền "TVL", phát hành tiền ảo "USEA" và sử dụng các nền tảng mạng xã hội như WeChat và QQ làm phương tiện để phát triển thành viên bằng cách "đầu kéo" để bán tiền ảo và tính toán các khoản giảm giá, cổ tức và các lợi ích kinh tế khác được sử dụng làm mồi nhử để thu hút đầu tư từ các thành viên, xúi giục và lôi kéo các thành viên ngoại tuyến theo nhiều cách, đồng thời chuyển tiền thông qua việc đập phá và rút tiền mặt để thực hiện tội phạm mô hình kim tự tháp mạng. Trong hơn 3 tháng đã phát triển được 4 cấp thành viên tuyến dưới, với tổng số hơn 3.000 người.Hiện 3 nghi phạm hình sự đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Tin tức
2023-09-02 22:29
Dữ liệu: Lưu thông USDT giảm gần 1 tỷ USD trong tháng 8, giảm 1,15%
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coingecko, lượng USDT lưu hành đã giảm từ 83,82 tỷ xuống mức tối thiểu 82 tỷ trong tháng 8 và ghi nhận 82,85 tỷ vào cuối tháng, giảm 1,15%.
Tin tức
2023-11-14 11:17
Dữ liệu: Tổng giá trị thị trường của USDT vượt 87 tỷ USD, tiếp tục đạt mức cao kỷ lục
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu từ CoinGecko , tổng giá trị thị trường của USDT đã vượt 87 tỷ USD, đạt 87,098 tỷ USD, lập mức cao kỷ lục.
Tin tức
2023-12-22 16:54
Arthur Hayes: USDe sẽ thay thế USDT trong tương lai để trở thành stablecoin đô la Mỹ lớn nhất theo giá trị thị trường
Theo tin tức từ BitouchNews, Arthur Hayes , người sáng lập BitMEX , cho biết trên mạng xã hội rằng ông tin USDe được đưa ra bởi giao thức stablecoin Ethena có thể thay thế USDT trở thành stablecoin lớn nhất bằng đô la Mỹ trong tương lai, nhưng điều này sẽ mất thời gian. Hayes cho biết anh ấy sẽ cố gắng hết sức để đảm nhiệm vai trò cố vấn của mình và kiếm được một số USDe. Được biết, lượng lưu hành của USDe đã đạt 50 triệu và mạng chính của ETH dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 1 năm 2024.Đầu ngày hôm nay đã có báo cáo rằng theo giám sát dữ liệu của Scopescan, Arthur Hayes đang gửi ETH vào Lido và sau đó sử dụng stETH để đúc USDe trong dự án stablecoin phi tập trung Ethena Labs. Cho đến nay anh ấy đã gửi 440 ETH (khoảng 101 triệu đô la Mỹ) ) và nhận được 101 triệu USDe, anh vẫn sở hữu 5.451 ETH (khoảng 12,5 triệu đô la Mỹ).