SEC buộc tội Russell Todd Burkhalter và công ty trong kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD

SEC buộc tội Russell Todd Burkhalter và công ty trong kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD

2024-08-14 21:13:41

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm nay thông báo rằng họ đã nhận được lệnh sơ bộ, phong tỏa tài sản và các biện pháp cứu trợ khẩn cấp khác từ tòa án, đồng thời mở cuộc điều tra về Atlanta Drive Planning LLC và người sáng lập cũng như các nhà sáng lập của nó. Giám đốc điều hành Russell Todd Burkhalter.

SEC cáo buộc rằng Drive Planning và Burkhalter đã nhận được vốn từ hơn 2.000 nhà đầu tư từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2024 bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao ("lãi suất 10% cứ sau 3 tháng"). -gọi là đầu tư bất động sản. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là một kế hoạch Ponzi cổ điển, nơi họ sử dụng vốn của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư hiện tại. Ngoài ra, SEC cũng cáo buộc Burkhalter biển thủ hàng triệu quỹ của nhà đầu tư để mua du thuyền trị giá 3,1 triệu USD, 4,6 triệu USD tiền thuê chuyến bay và dịch vụ xe hơi hạng sang cũng như 2 triệu USD mua căn hộ sang trọng để thỏa mãn lối sống xa hoa của mình.

Nekeia Hackworth-Jones, Giám đốc Bộ phận SEC Atlanta, cho biết Drive Planning và Burkhalter đã thực hiện một kế hoạch Ponzi cổ điển bằng cách lấy được lòng tin của các nhà đầu tư thông thường thông qua những lời hứa hão huyền. Cô kêu gọi các nhà đầu tư hãy cảnh giác với những người bán quảng cáo quá mức về lợi nhuận cao. Ngoài việc nhận được biện pháp cứu trợ khẩn cấp, SEC đang tìm kiếm một lệnh cấm vĩnh viễn, lệnh cấm vận và các hình phạt dân sự đối với các bị cáo, đồng thời cấm Burkhalter làm nhân viên công ty. Vụ việc hiện đang được điều tra thêm.

SEC Hoa Kỳ kế hoạch Ponzi

Tin tức

Vitalik: Hỗ trợ ETH liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, đồng thời ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản

Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cho biết khi trả lời cuộc thảo luận rằng " Các công ty liên quan đến Ethereum cần chủ động liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia để cho phép họ mua ETH", "Tôi rất ủng hộ việc liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, Cũng ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản. Với tư cách là một tài sản, nó là một phần quan trọng trong cơ cấu xã hội của Ethereum. Tôi không nghĩ rằng Ethereum Foundation(EF) nhất thiết phải là vai trò tốt nhất để thực hiện tất cả những điều nàyThế giới thật rộng lớn. Ethereum cũng rất lớn và cách tiếp cận hiệu quả hơn là hỗ trợ các tổ chức địa phương khác nhau (bao gồm cả các doanh nghiệp lớn) ở nhiều nơi, vì họ hiểu sâu hơn về tình hình địa phương tương ứng của họ ”

Tổng số quyền nắm giữ quyền chọn của OKX đã tăng 5,37% trong 24 giờ qua và hoạt động thị trường giao dịch quyền chọn cũng tăng lên

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng lãi mở hiện tại đối với hợp đồng quyền chọn OKX BTC là 24759,65 BTC, tăng 5,37% trong 24 giờ qua, cho thấy hoạt động gia tăng trên thị trường giao dịch quyền chọn. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Giải thích: Lãi suất mở quyền chọn đề cập đến tổng số hợp đồng quyền chọn đang lưu hành trên thị trường, có thể phản ánh quan điểm và kỳ vọng của thị trường hiện tại về xu hướng giá tương lai của một tài sản cơ bản. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo.

Nhóm TRUMP đã bán được số token trị giá khoảng 500 triệu USD trên chuỗi

Theo tin tức từ BitouchNews, Người dùng Zoomer X đã đăng rằng nhóm TRUMP đã bán được khoảng 500 triệu USD token thông qua các giao dịch trực tuyến kể từ khi token được phát hành.

deBridge: Số tiền chuỗi chéo trong 24 giờ vượt quá 100 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Giao thức chuỗi chéo deBridge Solana X

Người sáng lập Aave : Ethereum Foundation cần tập trung vào việc tăng tốc đổi mới và làm cho phí mạng Ethereum rẻ nhất có thể

Theo tin tức từ BitouchNews, Aave Lianchuang Stani đã đăng trên nền tảng X rằng Ethereum Foundation cần tập trung vào việc tăng tốc đổi mới và làm cho mạng Ethereum trở nên rẻ nhất có thể mà không ảnh hưởng đến bảo mật hoặc khiến hệ thống trở nên quá phức tạp.Là một tổ chức, Ethereum Foundation phải là một tổ chức hợp lý và hiệu quả. Bất kỳ ai không nỗ lực 100% nên rời đi "Máy tính Internet cần tham khảo chế độ vận hành nhiên liệu tên lửa."

Bài viết nổi bật

Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025

Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD

Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh

RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-03-15 07:57

SEC buộc tội 17 người liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), US SEC đã buộc tội 17 cá nhân liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD. Vụ lừa đảo liên quan đến CryptoFX LLC có trụ sở tại Houston, Texas và nhắm mục tiêu hơn 40.000 nhà đầu tư chủ yếu là người Latinh ở Hoa Kỳ và hai quốc gia khác. Theo khiếu nại của SEC, CryptoFX tuyên bố tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư giao dịch tài sản tiền điện tử và thị trường ngoại hối, nhưng thực chất đó là một kế hoạch Ponzi. Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, 17 cá nhân bị cáo buộc từ Texas, California, Louisiana, Illinois và Florida đã đóng vai trò là người lãnh đạo mạng CryptoFX và cam kết CryptoFX thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Giao dịch tài sản tiền điện tử và ngoại hối để thu hút các nhà đầu tư sẽ tạo ra lợi nhuận 15% cho 100%. Có thông tin cho rằng CryptoFX đã huy động được 300 triệu USD từ các nhà đầu tư, nhưng không sử dụng phần lớn số tiền này cho mục đích giao dịch có mục đích của mình. Sau khi tòa án ban hành lệnh tạm dừng chương trình CryptoFX vào tháng 9 năm 2022, hai bị cáo tiếp tục kêu gọi đầu tư, với việc Gabriel Ochoa chỉ đạo hai nhà đầu tư rút đơn khiếu nại lên SEC để họ có thể thu hồi khoản đầu tư của mình.

Tin tức 2023-05-16 21:43

Berenberg: Coinbase có thể sớm phải đối mặt với các hành động thực thi của SEC Hoa Kỳ

Theo tin tức từ BitouchNews, Berenberg cho biết trong một lưu ý nghiên cứu vào thứ Hai rằng Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể sẽ sớm thực hiện hành động cưỡng chế đối với Coinbase , một động thái phản ánh sự chỉ trích của các cơ quan quản lý đối với các sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ Bittrex và Kraken . Berenberg ước tính rằng ít nhất 37% trong số 736 triệu đô la doanh thu ròng của Coinbase trong quý đầu tiên đến từ phí giao dịch và phí từ giao dịch Bitcoin, cũng như từ các dịch vụ đặt cược của nó. Nhà phân tích Mark Palmer tin rằng những nguồn doanh thu này có thể sẽ là mục tiêu của các hành động thực thi sắp tới do SEC Hoa Kỳ đệ trình.

Tin tức 2023-06-30 20:49

SEC Hoa Kỳ: Các tài liệu đăng ký ETF Bitcoin giao ngay được gửi gần đây là không đủ

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nói với Nasdaq và Sàn giao dịch quyền chọn Chicago Board rằng hồ sơ gần đây của BlackRock, Fidelity và những công ty khác là không đủ rõ ràng và toàn diện, Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

Tin tức 2023-08-29 22:45

Người phát ngôn của SEC Hoa Kỳ: SEC đang xem xét phán quyết của tòa án về vấn đề Grayscale Bitcoin ETF để xác định bước tiếp theo

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, người phát ngôn của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) tuyên bố rằng SEC đang xem xét phán quyết của tòa án về vấn đề quỹ tiền tệ trao đổi Bitcoin xám (ETF) để xác định bước tiếp theo.