Tổng cục Thực thi Ấn Độ bắt giữ những người bị tình nghi bắt cóc và tống tiền liên quan đến vụ án tội phạm tiền điện tử trị giá 144 triệu USD

Tổng cục Thực thi Ấn Độ bắt giữ những người bị tình nghi bắt cóc và tống tiền liên quan đến vụ án tội phạm tiền điện tử trị giá 144 triệu USD

2024-08-18 11:00:13

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) tiết lộ rằng một người đàn ông tên Shailesh Babulal Bhatt đã bị bắt vì nghi ngờ bắt cóc và tống tiền, cũng như vi phạm luật chống rửa tiền. Vụ việc liên quan đến một tội phạm lớn liên quan đến tiền điện tử trị giá hơn 144 triệu USD.

Theo tài liệu đầu tiên do cảnh sát Surat đệ trình, Bộ Tư pháp Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra rửa tiền, dẫn đến việc bắt giữ Bhatt. Satish Kumbhani, người quảng bá Bitconnect Coin, bị cáo buộc đã đóng cửa nền tảng Bitconnect vào tháng 1 năm 2018 và lừa các nhà đầu tư bỏ trốn.

Bhatt đã đầu tư vào Bitconnect. Để lấy lại tiền, anh ta đã bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani và tống tiền 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin và 145 triệu Rs tiền mặt, hiện trị giá 1.232,5 triệu Rs. Bhatt cũng phân phối số tiền tống tiền 289 crore Rs cho các cộng sự của mình để mua lại nhiều tài sản khác nhau.

tội phạm tiền điện tử luật chống rửa tiền Cục thực thi pháp luật Ấn Độ

Tin tức

Vitalik: Hỗ trợ ETH liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, đồng thời ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản

Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cho biết khi trả lời cuộc thảo luận rằng " Các công ty liên quan đến Ethereum cần chủ động liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia để cho phép họ mua ETH", "Tôi rất ủng hộ việc liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, Cũng ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản. Với tư cách là một tài sản, nó là một phần quan trọng trong cơ cấu xã hội của Ethereum. Tôi không nghĩ rằng Ethereum Foundation(EF) nhất thiết phải là vai trò tốt nhất để thực hiện tất cả những điều nàyThế giới thật rộng lớn. Ethereum cũng rất lớn và cách tiếp cận hiệu quả hơn là hỗ trợ các tổ chức địa phương khác nhau (bao gồm cả các doanh nghiệp lớn) ở nhiều nơi, vì họ hiểu sâu hơn về tình hình địa phương tương ứng của họ ”

Tổng số quyền nắm giữ quyền chọn của OKX đã tăng 5,37% trong 24 giờ qua và hoạt động thị trường giao dịch quyền chọn cũng tăng lên

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng lãi mở hiện tại đối với hợp đồng quyền chọn OKX BTC là 24759,65 BTC, tăng 5,37% trong 24 giờ qua, cho thấy hoạt động gia tăng trên thị trường giao dịch quyền chọn. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Giải thích: Lãi suất mở quyền chọn đề cập đến tổng số hợp đồng quyền chọn đang lưu hành trên thị trường, có thể phản ánh quan điểm và kỳ vọng của thị trường hiện tại về xu hướng giá tương lai của một tài sản cơ bản. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo.

Nhóm TRUMP đã bán được số token trị giá khoảng 500 triệu USD trên chuỗi

Theo tin tức từ BitouchNews, Người dùng Zoomer X đã đăng rằng nhóm TRUMP đã bán được khoảng 500 triệu USD token thông qua các giao dịch trực tuyến kể từ khi token được phát hành.

deBridge: Số tiền chuỗi chéo trong 24 giờ vượt quá 100 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Giao thức chuỗi chéo deBridge Solana X

Người sáng lập Aave : Ethereum Foundation cần tập trung vào việc tăng tốc đổi mới và làm cho phí mạng Ethereum rẻ nhất có thể

Theo tin tức từ BitouchNews, Aave Lianchuang Stani đã đăng trên nền tảng X rằng Ethereum Foundation cần tập trung vào việc tăng tốc đổi mới và làm cho mạng Ethereum trở nên rẻ nhất có thể mà không ảnh hưởng đến bảo mật hoặc khiến hệ thống trở nên quá phức tạp.Là một tổ chức, Ethereum Foundation phải là một tổ chức hợp lý và hiệu quả. Bất kỳ ai không nỗ lực 100% nên rời đi "Máy tính Internet cần tham khảo chế độ vận hành nhiên liệu tên lửa."

Bài viết nổi bật

Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025

Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD

Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh

RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-11-25 19:07

Cảnh sát Nigeria bắt giữ chính trị gia Wilfred Bonse bị nghi ngờ đánh cắp hơn 246.000 USD tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Lực lượng cảnh sát Nigeria (NPF) cho biết họ đã bắt giữ một chính trị gia, Wilfred Bonse, vì bị cáo buộc đánh cắp hơn 2,46 triệu đô la (200 triệu naira) từ ví tiền điện tử của Patricia Technologies, Cointelegraph đưa tin.Bonse đã hỗ trợ tin tặc rửa 610.000 đô la (50 triệu naira) từ các quỹ bị đánh cắp, trong đó 740.000 đô la (607 triệu naira) đã được chuyển một cách gian lận từ tài khoản của Patricia Technology sang anh ta thông qua ví tiền điện tử. Cuộc điều tra đang diễn ra và Nigeria Lực lượng Cảnh sát đảm bảo rằng tất cả những người liên quan sẽ bị đưa ra công lý.

Tin tức 2024-06-13 21:55

Chủ tịch SEC Hoa Kỳ: DeFi phải đối mặt với những thách thức trong việc thực thi luật chống rửa tiền do tính chất không cần cấp phép của blockchain

Theo tin tức từ BitouchNews, Phóng viên Eleanor Terrett của Fox đã xuất bản một bài báo X

Tin tức 2024-09-05 08:55

Fed cáo buộc ngân hàng thân thiện với tiền điện tử United Texas Bank về “những thiếu sót đáng kể” trong giao dịch với khách hàng liên quan đến tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ Tư đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với ngân hàng thân thiện với tiền điện tử United Texas Bank, với lý do "những thiếu sót đáng kể" trong việc tuân thủ luật chống rửa tiền liên quan đến giao dịch của khách hàng bằng tiền điện tử, cùng với các vi phạm bị cáo buộc khác.

Tin tức 2024-08-23 14:03

Một cư dân Rhode Island bị nghi ngờ rửa 25 triệu đô la tiền điện tử và phải đối mặt với 20 năm tù và phạt tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Agustin Villa, cư dân Rhode Island, Hoa Kỳ, đã thừa nhận có liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền bằng tiền điện tử, với tổng số tiền là 25 triệu USD. Agustin Villa từng là người chuyển phát nhanh cho một tổ chức tội phạm ma túy và giao hơn 75.000 USD tiền mặt cho một nhân chứng hợp tác vào ngày 26 tháng 5 năm 2022.