Đăng nhập/ Đăng ký
“Hai đỉnh cao” đưa ra cách giải thích tư pháp mới nhất: Giao dịch “tài sản ảo” sẽ bị liệt vào danh sách một trong những phương thức rửa tiền
2024-08-19 20:56:31
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai WeChat của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã cùng tổ chức họp báo vào sáng ngày 19 tháng 8 và ban hành "Giải trình một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý vụ án". Các vụ án hình sự về rửa tiền” (sau đây gọi tắt là “giải trình”). "Giải thích" này sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 8 năm 2024.

Phần “Giải thích” có tổng cộng 13 điều, nội dung chính bao gồm: làm rõ các tiêu chuẩn xác định tội “tự rửa” và “rửa tiền cho người khác”, cũng như các tiêu chuẩn chủ quan. hiểu biết về tội “rửa tiền của người khác”; làm rõ tội phạm rửa tiền” “Các tình tiết nghiêm trọng”; làm rõ 7 tình huống cụ thể về “ngụy trang hoặc che giấu số tiền thu được từ phạm tội và nguồn gốc, bản chất của số tiền thu được bằng các hình thức khác”;

Phần “Giải thích” làm rõ nếu số tiền rửa trên 5 triệu nhân dân tệ và có nhiều hành vi rửa tiền, từ chối hợp tác thu hồi tài sản dẫn đến không thu hồi được số tiền bị đánh cắp, gây thiệt hại hơn 2,5 triệu nhân dân tệ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác. Một trong những hậu quả được coi là “nghiêm trọng”.

Phần "Giải thích" liệt kê các giao dịch "tài sản ảo" là một trong những phương thức rửa tiền. Rõ ràng rằng hành vi chuyển giao và chuyển đổi tiền thu được từ phạm tội và tiền thu được thông qua giao dịch "tài sản ảo" và trao đổi tài sản tài chính có thể được xác định là "các cách khác để ngụy trang hoặc che giấu tiền thu được từ tội phạm và tiền thu được từ chúng" theo quy định tại Điều 191, khoản 1, khoản 5 Bộ luật Hình sự.

Bản giải thích của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự về rửa tiền” được ban hành tại kỳ họp lần thứ 1880 của Ủy ban Tư pháp Tòa án nhân dân tối cao Tòa án vào ngày 20 tháng 3 năm 2023 và vào tháng 3 năm 2024. Được thông qua tại kỳ họp thứ 28 của Viện kiểm sát khóa 14 Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào ngày 29, được công bố và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024.

tài sản ảorửa tiền Tòa án nhân dân tối caoViện kiểm sát nhân dân tối cao
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Glassnode: SOL đã chứng kiến ​​hoạt động chốt lời ở mức cao gần đây và phạm vi hỗ trợ hiện tại đang được củng cố
Theo tin tức từ BitouchNews, Glassnode đã tweet rằng từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, những thay đổi gần đây nhất về nguồn cung SOL là: 123,89 đô la từ 3,69% lên 3,73%, 144,54 đô la từ 4,2% lên 4,5% và 147,49 đô la từ 2,08% lên 1,98%. Điều này cho thấy một số hoạt động chốt lời hoặc phân phối xung quanh mức cao gần đây, với nguồn cung chuyển sang phạm vi giá cơ sở chi phí thấp hơn. Trong khi đó, ngưỡng hỗ trợ ở rìa dưới của phạm vi hiện tại đang được củng cố.
chỉ
Dữ liệu: TRUMP sẽ mở khóa 40 triệu token vào ngày 18 tháng 4, chiếm 20% lượng lưu hành
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Tokenomist, TRUMP sẽ mở khóa 40 triệu token vào ngày 18 tháng 4, chiếm 20% lượng lưu hành và có giá trị khoảng 412 triệu đô la.
chỉ
"Vụ nổ chính của lệnh mua dài" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 11 triệu đô la Mỹ và lệnh mua dài đã bùng nổ 10,43 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của ETH là 1884,61 đô la, tăng 3,46% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 11 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các lệnh mua dài hạn và thanh lý ETH là 1,22 triệu đô la Mỹ(11,16%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
American Bitcoin được gia đình Trump hậu thuẫn, có kế hoạch niêm yết
Theo tin tức từ BitouchNews, American Bitcoin, một công ty khai thác tiền điện tử được Hut 8 và một nhóm các nhà đầu tư bao gồm cả con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Trump công bố trong tuần này, đang có kế hoạch niêm yết, theo Bloomberg.Giám đốc điều hành của Hut 8, Asher Genoot, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television vào thứ Ba rằng công ty cũng sẽ tìm kiếm thêm nguồn tài trợ vốn tư nhân. Ông cho biết về lâu dài, điều này sẽ hình thành hai công ty đại chúng: một tập trung vào năng lượng, cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu, và công ty còn lại tập trung vào Bitcoin, máy khai thác và dự trữ. Hai công ty sẽ cùng nhau hình thành nên một doanh nghiệp tích hợp theo chiều dọc có hiệu quả kinh tế tuyệt vời.
chỉ
Dogwifhat từ bỏ kế hoạch quảng cáo tại Las Vegas Sphere, đội trả lại gần 700.000 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , ban tổ chức Dogwifhat đã quyết định từ bỏ kế hoạch đặt quảng cáo tại Las Vegas Sphere. Trước đó, dự án đã huy động được gần 700.000 đô la tiền điện tử để gây quỹ, kéo dài hơn một năm và cuối cùng đã thất bại. Vào cuối tháng 1, tài khoản X chính thức của token này cho biết "chú chó đội mũ" sẽ xuất hiện trên vỏ quả cầu vào quý đầu tiên của năm 2025. Đêm muộn thứ Hai, nhà tổ chức GamesMasterFlex (hay còn gọi là Edward) đã thông báo trên nền tảng X rằng anh đã hủy các kế hoạch quảng cáo của Dogwifhat và hứa sẽ bắt đầu hoàn lại tiền cho những người quyên góp sớm nhất là vào thứ Ba. Tuyên bố này cũng được chuyển tiếp qua tài khoản X chính thức của token.Edward cho biết nhóm đã đạt được thỏa thuận với "đối tác thương hiệu thời trang" để trưng bày logo Dogwifhat tại địa điểm tổ chức sự kiện hình cầu. Tài khoản X chính thức của token này đầu tiên xác nhận rồi sau đó rút lại thông tin có liên quan, và cuối cùng chỉ ám chỉ rằng hình ảnh chú chó sẽ xuất hiện trên vỏ quả cầu vào quý đầu tiên của năm 2025. Tuy nhiên, vài ngày sau, người phát ngôn của Sphere đã phủ nhận rằng bất kỳ thỏa thuận nào đã được ký kết, nói rằng họ chỉ chấp nhận các sàn giao dịch tiền điện tử và quảng cáo liên quan đến Bitcoin, chưa bao giờ đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Dogwifhat và không có kế hoạch hiện tại hoặc tương lai nào để hiển thị nó. Việc bên kia lạm dụng tên tuổi và gian lận là vô lý. Edward cho biết thông báo này đã "khiến" các đối tác thương hiệu thời trang "hoảng sợ", khi công ty sử dụng những từ như "phẫn nộ" và "mục đích gian lận" trong tuyên bố của địa điểm tổ chức. Sau khi tin đồn chính thức bị bác bỏ, giá của token WIF đã giảm mạnh 18% vào ngày hôm sau. Edward cho biết điều này khiến các đối tác trở nên cảnh giác về tác động có thể xảy ra của quảng cáo đối với giá token, điều này đã thu hút sự chú ý của SEC và cuối cùng dẫn đến sự đổ vỡ của quan hệ đối tác.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2024-08-27 14:10
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông ban hành thông tư về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho các tập đoàn được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, v.v
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã ban hành thông tư về chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, nhắm vào các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các tổ chức liên quan. Thông tư nêu rõ rằng Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) chịu trách nhiệm điều hành chế độ trừng phạt ISIL (Daesh) và Al-Qaida đã loại một cá nhân khỏi danh sách trừng phạt của họ vào ngày 23 tháng 8 năm 2024 (giờ New York). Người nổi tiếng.Các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các đơn vị liên quan nên cập nhật cơ sở dữ liệu sàng lọc của họ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sàng lọc các biện pháp trừng phạt đối với khách hàng và các khoản thanh toán.
Tin tức 2023-04-28 11:26
Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Vương quốc Anh đã xuất bản hướng dẫn về phân loại NFT, hàng hóa ảo và nhãn hiệu dịch vụ trong Metaverse
Theo tin tức từ BitouchNews,Tin tức ChianCatcher, theo trang web chính thức của chính phủ Vương quốc Anh, Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Vương quốc Anh (UKIPO) đã ban hành hướng dẫn phân loại nhãn hiệu cho NFT, hàng hóa và dịch vụ ảo trong Metaverse vào đầu tháng này. Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Vương quốc Anh không chấp nhận NFT như một thuật ngữ phân loại riêng biệt, nhưng chấp nhận các thuật ngữ loại như "nghệ thuật kỹ thuật số được NFT chứng nhận" và hàng hóa vật lý được chứng nhận bởi NFT có thể được phân loại thành các loại hàng hóa thích hợp.Ngoài ra, hàng hóa ảo sẽ được đối xử giống như hàng hóa thực nhưng đơn đăng ký hàng hóa ảo sẽ chỉ được chấp nhận trong các trường hợp được xác định rõ ràng. Về các dịch vụ ảo, hướng dẫn nêu rõ rằng nếu một dịch vụ có thể được cung cấp ảo, thì UKIPO sẽ tiếp tục chấp nhận dịch vụ đó, nhưng cách tiếp cận này có thể không áp dụng được cho tất cả các dịch vụ Metaverse, đặc biệt nếu một dịch vụ trong Metaverse không thuộc cùng một danh mục như hình thức giao hàng truyền thống.
Tin tức 2024-02-29 14:29
Giám đốc điều hành Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông: Những người chưa xin giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo phải kết thúc hoạt động tại Hồng Kông trước cuối tháng 5 hoặc trước đó
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Đài Truyền hình Hồng Kông, Giám đốc điều hành Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông Leung Fengyi cho biết nếu các nhà cung cấp dịch vụ liên quan chưa nộp đơn xin cấp phép, họ cần phải kết thúc hoạt động kinh doanh tại Hồng Kông vào hoặc trước ngày 31 tháng 5. Danh sách của các ứng viên có liên quan dự kiến ​​sẽ được cập nhật vào ngày mai. Ngoài ra, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã ban hành thông tư về các sản phẩm đầu tư được phê duyệt bằng token vào tháng 11 năm ngoái, cung cấp hướng dẫn rất rõ ràng cho các trung gian và quỹ đầu tư tư nhân tham gia vào các hoạt động chứng khoán được token hóa, bao gồm thẩm định, yêu cầu tiết lộ rủi ro, v.v.
Tin tức 2024-06-27 16:16
Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc thông báo đã ký biên bản ghi nhớ với KISA để hợp tác điều tra hoạt động kinh doanh tài sản ảo không công bằng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decenter, Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc thông báo đã ký biên bản ghi nhớ với Cơ quan An ninh Internet Hàn Quốc (KISA) để hợp tác điều tra các giao dịch không công bằng về tài sản ảo. Nguyên nhân là do đã có nhiều cáo buộc thao túng thị trường tài sản ảo và giao dịch gian lận kết hợp công nghệ thông tin (IT).Lee Bok-hyun, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, cho biết: "Không giống như thị trường vốn, giao dịch tài sản ảo không công bằng đòi hỏi phải phân tích thông tin kỹ thuật số, chẳng hạn như xác minh tính xác thực liên quan đến các cuộc tấn công mạng. Chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống phản ứng ngay lập tức với KISA để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng trá hình hoặc thao túng thông tin kỹ thuật số, chẳng hạn như nếu nhà phát hành tài sản kỹ thuật số giấu mã để thao túng mạng trong hợp đồng thông minh và tự ý thay đổi việc phát hành và lưu hành, điều này trái với tài sản kỹ thuật số kế hoạch phân phối được viết trong sách trắng cần được phân tích.”