Đăng nhập/ Đăng ký
“Hai đỉnh cao” đưa ra cách giải thích tư pháp mới nhất: Giao dịch “tài sản ảo” sẽ bị liệt vào danh sách một trong những phương thức rửa tiền
2024-08-19 20:56:31
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai WeChat của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã cùng tổ chức họp báo vào sáng ngày 19 tháng 8 và ban hành "Giải trình một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý vụ án". Các vụ án hình sự về rửa tiền” (sau đây gọi tắt là “giải trình”). "Giải thích" này sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 8 năm 2024.

Phần “Giải thích” có tổng cộng 13 điều, nội dung chính bao gồm: làm rõ các tiêu chuẩn xác định tội “tự rửa” và “rửa tiền cho người khác”, cũng như các tiêu chuẩn chủ quan. hiểu biết về tội “rửa tiền của người khác”; làm rõ tội phạm rửa tiền” “Các tình tiết nghiêm trọng”; làm rõ 7 tình huống cụ thể về “ngụy trang hoặc che giấu số tiền thu được từ phạm tội và nguồn gốc, bản chất của số tiền thu được bằng các hình thức khác”;

Phần “Giải thích” làm rõ nếu số tiền rửa trên 5 triệu nhân dân tệ và có nhiều hành vi rửa tiền, từ chối hợp tác thu hồi tài sản dẫn đến không thu hồi được số tiền bị đánh cắp, gây thiệt hại hơn 2,5 triệu nhân dân tệ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác. Một trong những hậu quả được coi là “nghiêm trọng”.

Phần "Giải thích" liệt kê các giao dịch "tài sản ảo" là một trong những phương thức rửa tiền. Rõ ràng rằng hành vi chuyển giao và chuyển đổi tiền thu được từ phạm tội và tiền thu được thông qua giao dịch "tài sản ảo" và trao đổi tài sản tài chính có thể được xác định là "các cách khác để ngụy trang hoặc che giấu tiền thu được từ tội phạm và tiền thu được từ chúng" theo quy định tại Điều 191, khoản 1, khoản 5 Bộ luật Hình sự.

Bản giải thích của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự về rửa tiền” được ban hành tại kỳ họp lần thứ 1880 của Ủy ban Tư pháp Tòa án nhân dân tối cao Tòa án vào ngày 20 tháng 3 năm 2023 và vào tháng 3 năm 2024. Được thông qua tại kỳ họp thứ 28 của Viện kiểm sát khóa 14 Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào ngày 29, được công bố và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024.

tài sản ảorửa tiền Tòa án nhân dân tối caoViện kiểm sát nhân dân tối cao
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Danh sách tìm kiếm phổ biến: Mức độ phổ biến của ETH tăng, giảm 0,78% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Bảng xếp hạng mức độ phổ biến cho thấy mức độ phổ biến của ETH đã tăng 4,11 triệu so với ngày hôm qua, đứng thứ hai. Xếp hạng mức độ phổ biến như sau: ① ETH （$1630,22, -0,78%) ② SOL （$139,45, -0,53%) ③ ENJ （$0,08722, -17,48%) ④ MAGIC （$0,2545, 32,41%) ⑤ DOGE （$0,1646, 1,60%) Sức bán của các quỹ chính của ETH ở mức trung bình, với dòng tiền ròng chảy ra là 566 triệu đô la trong 24 giờ và giao dịch trong 24 giờ là 39,055 tỷ đô la, trong đó dòng tiền ròng chảy ra chính là 598 triệu đô la.
chỉ
Dữ liệu: Một địa chỉ đã xóa 9 triệu SPX trong 3 ngày, thu về 3,88 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu theo dõi của OnchainLens, KOL tiền điện tử @oxvyz đã thanh lý hoàn toàn 9 triệu SPX của mình trong 3 ngày qua, đổi lấy 3,88 triệu USDC, với giá bán trung bình là 0,432 đô la.
chỉ
Huobi HTX đã ra mắt hợp đồng vĩnh viễn MAGIC và bắt đầu giao dịch hợp đồng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Huobi HTX đã ra mắt hợp đồng tương lai vĩnh viễn MAGIC/USDT vào hôm nay, với đòn bẩy tối đa là 20 lần. Đồng thời, Huobi HTX sẽ tổ chức buổi giao dịch hợp đồng MAGIC từ 17:00 ngày 22 tháng 4 đến 17:00 ngày 29 tháng 4 (UTC+8), với tổng giải thưởng lên tới 10.000 đô la Mỹ. Các hoạt động bao gồm:Lợi ích dành cho người dùng mới: Người dùng chưa từng thực hiện giao dịch hợp đồng có thể hoàn tất giao dịch hợp đồng MAGIC/USDT và khối lượng giao dịch tích lũy cá nhân của họ ≥100 USDT và họ có thể nhận được $HTX tương đương với 3 USDT (tổng giải thưởng là 3.000 USDT tương đương với $HTX);Bên giao dịch: Người dùng tham gia giao dịch hợp đồng MAGIC/USDT và có khối lượng giao dịch thực tế tích lũy ≥10.000 USDT có thể chia sẻ $HTX tương đương 7.000 USDT dựa trên thứ hạng khối lượng giao dịch của họ. Xin lưu ý rằng người dùng cần phải nhấp vào để đăng ký để tham gia sự kiện.
chỉ
Ví Binance: Dự án TGE này đã bị trì hoãn một chút và sẽ tiếp tục khi nhóm dự án sẵn sàng
Theo tin tức từ BitouchNews, Binance Wallet đã đưa ra thông báo nêu rõ rằng do dự án bị chậm trễ một chút nên thời gian ra mắt TGE sẽ được sắp xếp riêng và sẽ được thực hiện sau khi nhóm dự án đã sẵn sàng. Nhóm đang tích cực hoàn thiện những chi tiết cuối cùng và sẽ sớm thông báo thời gian ra mắt mới.
chỉ
Dữ liệu: Trong tháng qua, LINK đã có dòng tiền ròng chảy ra hơn 120 triệu đô la Mỹ từ CEX
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu IntoTheBlock, tổng dòng tiền ròng chảy ra khỏi CEX của LINK đã vượt quá 120 triệu đô la Mỹ trong tháng qua, cho thấy dòng tiền vẫn đang tiếp tục tích lũy.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2024-08-27 14:10
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông ban hành thông tư về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho các tập đoàn được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, v.v
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã ban hành thông tư về chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, nhắm vào các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các tổ chức liên quan. Thông tư nêu rõ rằng Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) chịu trách nhiệm điều hành chế độ trừng phạt ISIL (Daesh) và Al-Qaida đã loại một cá nhân khỏi danh sách trừng phạt của họ vào ngày 23 tháng 8 năm 2024 (giờ New York). Người nổi tiếng.Các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các đơn vị liên quan nên cập nhật cơ sở dữ liệu sàng lọc của họ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sàng lọc các biện pháp trừng phạt đối với khách hàng và các khoản thanh toán.
Tin tức 2023-12-23 08:21
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông: Khóa riêng của người được ủy thác/người giám sát quỹ tài sản ảo phải được lưu trữ an toàn ở Hồng Kông
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã chỉ ra trong "Thông tư về đầu tư vào tài sản ảo của các quỹ được SFC ủy quyền" rằng người được ủy thác/người giám sát của quỹ tài sản ảo và bất kỳ người đại diện nào chịu trách nhiệm giám sát việc nắm giữ tài sản ảo của một quỹ Quỹ tài sản ảo được SFC ủy quyền, việc nắm giữ tài sản ảo phải được đảm bảo tách biệt với tài sản của chính họ và tài sản họ nắm giữ cho khách hàng khác, đồng thời phần lớn tài sản ảo phải được lưu trữ trong ví lạnh. được giữ càng lâu càng tốt. Nó có thể được giảm bớt trừ khi đáp ứng được nhu cầu đăng ký và mua lại, đồng thời đảm bảo rằng các từ ghi nhớ và khóa riêng được lưu trữ an toàn ở Hồng Kông, hạn chế nghiêm ngặt nhân sự có thẩm quyền và chống lại sự đầu cơ hoàn toàn (ví dụ: , được tạo bằng các phương pháp không xác định) hoặc thông đồng (Giảm bất kỳ điểm lỗi đơn lẻ nào thông qua các biện pháp như đa chữ ký và phân chia khóa) cũng như các bản sao lưu thích hợp.
Tin tức 2024-06-13 17:02
Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc có kế hoạch tập trung kiểm tra kế toán tài sản ảo trong năm nay
Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc có kế hoạch tập trung kiểm tra tính đầy đủ của cách xử lý kế toán đối với tài sản ảo trong năm nay, với mục tiêu kiểm tra chính là các công ty phát hành tài sản ảo, công ty cổ phần và sàn giao dịch.Họ sẽ xem xét các vấn đề kế toán như ghi nhận doanh thu, định giá tài sản phi giao dịch, giao dịch với các bên liên quan và tài sản ảo. Cơ quan Giám sát Tài chính nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo thực hành kế toán chính xác đối với tài sản ảo và các công ty phát hành phải ghi lại thông tin liên quan một cách chi tiết. Các công ty mục tiêu sẽ được lựa chọn để xem xét chuyên sâu vào năm tới.
Tin tức 2024-09-23 09:28
Các tài khoản có giá trị ròng cực cao với hơn 1 tỷ won đầu tư vào tài sản ảo ở Hàn Quốc chiếm 47% tổng thị trường
Theo tin tức từ BitouchNews,Có hơn 3.400 tài khoản siêu giàu ở Hàn Quốc đầu tư hơn 1 tỷ won (khoảng 749.000 USD) vào tài sản ảo, với số tiền đầu tư trung bình trên mỗi tài khoản là 9,45 tỷ won (7,08 triệu USD).Theo dữ liệu do nhà lập pháp Đảng Dân chủ Hàn Quốc Ahn Do-gyeol thu được từ Cơ quan Giám sát Tài chính, trong số 7,7 triệu tài khoản tài sản ảo được mở bởi Upbit và Bithumb, hai sàn giao dịch tài sản ảo lớn của Hàn Quốc, chỉ có 1% có tài khoản có tài sản. vượt quá 100 triệu won Tuy nhiên, quy mô đầu tư chiếm 70% tổng số tiền.Trong số những tài khoản có giá trị cao có mức đầu tư vượt quá 1 tỷ won này, số tiền đầu tư trung bình đạt 9,45 tỷ won. Những nhà đầu tư có khối lượng lớn này chỉ chiếm 0,04% tổng số tài khoản và nắm giữ 47% tổng số tiền đầu tư vào thị trường tài sản ảo, cho thấy thị trường tiền điện tử tập trung hơn thị trường chứng khoán.Trong số những tài khoản có giá trị cao với hơn 1 tỷ won này, các nhà đầu tư ở độ tuổi 40 chiếm tỷ trọng lớn nhất và các nhà đầu tư ở độ tuổi 50 có quy mô nắm giữ trung bình lớn nhất, với quy mô nắm giữ trung bình là 14,8 tỷ won.