Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử chuỗi ZachXBT đã đăng trên mạng xã hội rằng số tiền bị đánh cắp từ mạng dữ liệu thông tin xác thực Web3 Galxe đã được chuyển đến địa chỉ sau: 0x4103baBcFA68E97b4a29fa0b3C94D66afCF6163d, có khả năng là hành động của kẻ tấn công tương tự trong cuộc tấn công giao diện Balancer gần đây.

Theo tin tức từ BitouchNews, Điều tra viên trên chuỗi ZachXBT đã chỉ trích tiền điện tử KOL Zion “Ansem” Thomas, cáo buộc anh ta tạo điều kiện cho hành vi “bơm và đổ” trên một loạt mã thông báo MEME. Khi nói về Thomas, anh ấy đã đề cập đến bài phát biểu “Siêu chu Qi Zhou Memecoin” của người ủng hộ MEME Murad Mahmudov tại hội nghị Token 2049 và cáo buộc Thomas quảng bá token cho những người theo dõi mình hơn là có lợi thế thực sự trên thị trường. Mahmudov là giám đốc đầu tư của Adaptive Capital, một quỹ phòng hộ tiền điện tử đã sụp đổ vào tháng 3 năm 2020 trong bối cảnh thị trường sụt giảm.ZachXBT chỉ trích: "Nếu cứ vài ngày bạn phải quảng cáo các memecoin có vốn hóa thị trường thấp mới cho những người theo dõi mình, bạn sẽ không có lợi thế về thị trường và chỉ có thể lợi dụng những người theo dõi mình." . Thomas có hơn 507.000 người theo dõi trên X và ZachXBT cho biết anh ấy có ảnh hưởng không cân xứng đối với các token vốn hóa nhỏ, điều này có thể khiến nhiều người theo dõi mất tiền khi theo đuổi sự cường điệu của memecoin.Thomas trả lời, đề cập rằng anh ấy đã giới thiệu WIF cho những người theo dõi mình khi giá trị thị trường của nó là 100.000 USD. Mã thông báo sau đó đã đạt mức cao nhất là 4,8 tỷ USD vào tháng 3 năm nay. Anh ấy tin rằng điều này tốt hơn việc quảng cáo WIF như Chainlink(LINK). ). Các token dựa trên tiện ích “tốt hơn nhiều” vì LINK giảm 90% so với Bitcoin tính đến thời điểm hiện tại.

Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử trên chuỗi ZachXBT đã xuất bản một bài báo trên nền tảng X , tiết lộ một vụ trộm tài sản tiền điện tử lớn nhắm vào các chủ nợ Genesis Trading .Vào ngày 19 tháng 8 năm 2024, ba tin tặc đã đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá 243 triệu đô la từ chủ nợ Genesis Trading thông qua một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội cực kỳ tinh vi. Theo điều tra của ZachXBT, kẻ tấn công lần đầu tiên mạo danh dịch vụ khách hàng của Google, lừa dối nạn nhân qua điện thoại và xâm nhập thành công tài khoản cá nhân của họ. Sau đó, họ giả làm nhân viên hỗ trợ sàn giao dịch Gemini , khai rằng tài khoản đã bị hack, khiến nạn nhân đặt lại xác thực hai yếu tố và chuyển tiền trong tài khoản Gemini sang ví được kiểm soát. Cuối cùng, tin tặc đã lừa nạn nhân sử dụng phần mềm máy tính từ xa AnyDesk để chia sẻ màn hình của họ, từ đó đánh cắp khóa riêng của ví Bitcoin Core.ZachXBT đã xác định được ba nghi phạm chính: Veer Chetal (bí danh Wiz), Malone Iam (bí danh Greavys) và Jeandiel Serrano (bí danh Box). Trong số đó, Veer nhận được phần lớn nhất trong số tiền bị đánh cắp, khoảng 34,5 triệu USD. Malone sống một cuộc sống xa hoa ở Los Angeles và Miami, chi tới 250.000 đến 500.000 USD mỗi ngày và thậm chí còn tặng túi xách Hermès cho phụ nữ. Jeandiel chịu trách nhiệm đóng giả bộ phận dịch vụ khách hàng Gemini để thực hiện hành vi lừa đảo.Hiện tại, hơn 9 triệu đô la Mỹ đã được phong tỏa thành công, trong đó hơn 500.000 đô la Mỹ đã được trả lại cho nạn nhân. Malone và Jeandiel lần lượt bị bắt ở Miami và Los Angeles. Cơ quan thực thi pháp luật dự đoán rằng số tiền bổ sung có thể bị tịch thu trong các vụ bắt giữ, vì một lượng lớn tiền chuyển đã được quan sát trước và sau khi bắt giữ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử chuỗi ZachXBT cho biết trên nền tảng xã hội rằng nhóm đằng sau ZebraDAO trên Base có thể chính là nhóm đằng sau dự án mới Leaper Finance được triển khai trên Blast Băng đảng lừa đảo, nền tảng này hiện đang trực tuyến với TVL là 311.000 USD. ZachXBT nhắc nhở người dùng rằng nếu họ gửi tiền vào giao thức, họ cần rút tài sản ngay lập tức.Tin trước đó, thám tử chuỗi ZachXBT tuyên bố trên nền tảng xã hội rằng hàng chục triệu đô la đã bị đánh cắp từ các trang web như Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire , v.v. Nhóm lừa đảo triển khai dự án mới Leaper Finance trên Blast. Tuần trước, băng đảng lừa đảo đã tài trợ cho một địa chỉ trên Blast với khoảng 1 triệu đô la được rửa trong các tấm thảm trước đó và bắt đầu cung cấp thanh khoản để dụ người dùng mắc bẫy. ZachXBT cho biết trong khoảng thời gian vừa qua, nhóm lừa đảo đã tăng TVL lên hơn một triệu đô la, sau đó đánh cắp tất cả tiền của người dùng gửi vào giao thức, giả mạo tài liệu KYC và sử dụng các công ty kiểm toán cấp thấp. Hiện tại, nhóm lừa đảo đã tiến hành các hoạt động lừa đảo trên Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche và các nền tảng khác.