Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài liệu buộc tội do Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York công bố, chính phủ liên bang Hoa Kỳ (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ) đã đệ đơn kiện cựu Giám đốc điều hành của Celsius Network, Alexander Mashinsky và Celsius Roni Cohen-Pavon. . Mashinsky đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo được thiết kế để lừa gạt khách hàng Celsius và thu lợi cá nhân bằng cách thao túng giá của CEL, token độc quyền của Celsius . Trong kế hoạch lừa đảo đầu tiên, Mashinsky đã đánh lừa khách hàng về các khía cạnh cốt lõi của hoạt động kinh doanh của Celsius , bao gồm sự thành công và lợi nhuận của Celsius cũng như bản chất của các khoản đầu tư Celsius thực hiện bằng tiền của khách hàng. Mashinsky miêu tả Celsius như một ngân hàng hiện đại, nơi khách hàng có thể ký gửi tài sản tiền điện tử một cách an toàn và kiếm lãi, nhưng trên thực tế, Mashinsky vận hành Celsius như một quỹ đầu tư rủi ro cao, nhận tiền của khách hàng theo những cách sai lệch và gây hiểu lầm, đồng thời để Khách hàng trở thành những nhà đầu tư không chủ ý trong một thời gian dài kinh doanh rủi ro và có lợi hơn Mashinsky tuyên bố. Trong kế hoạch lừa đảo thứ hai, Mashinsky, Cohen-Pavon và các nhân viên khác Celsius đã thao túng giá CEL một cách bất hợp pháp, khiến công chúng mua CEL với giá cao hơn giá trị thực, do đó mang lại lợi ích cho cá nhân Mashinsky và Cohen-Pavon. Họ hỗ trợ và tăng giá CEL một cách giả tạo bằng cách thao túng giá CEL và họ làm điều này bằng cách mua CEL với số lượng lớn trên thị trường. Đồng thời, họ không tiết lộ cho khách hàng của Celsius ' sự thật rằng họ đã sử dụng tiền gửi của khách hàng để tài trợ cho việc mua CEL trên các thị trường này. Mashinsky tích cực quảng bá Celsius thông qua các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông, tài khoản Twitter của riêng anh ấy và trang web Celsius '. Anh ấy thường xuyên tương tác trực tiếp với cộng đồng Celsius thông qua các buổi trực tiếp "Hỏi bất cứ điều gì về Mashinsky" hàng tuần và trả lời các câu hỏi của khách hàng và khách hàng tiềm năng về Celsius . Tuy nhiên, Mashinsky đã đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm trong các buổi phát trực tiếp này. Bất chấp những lời cảnh báo từ các nhân viên khác Celsius , Mashinsky vẫn tiếp tục hiểu sai về bản chất của các hoạt động kinh doanh cốt lõi Celsius trong buổi phát sóng trực tiếp. Ngoài ra, Mashinsky và Celsius chưa bao giờ đưa ra tuyên bố đính chính thông báo cho công chúng và những người đã xem bản ghi trực tiếp rằng một số tuyên bố của Mashinsky là không đúng sự thật hoặc gây hiểu lầm. Mashinsky và Cohen-Pavon đã lợi dụng giá CEL tăng cao một cách giả tạo để bán cổ phần CEL của chính họ với một khoản lợi nhuận nhỏ. Cá nhân Mashinsky đã nhận được khoảng 42 triệu đô la tiền thu được từ việc bán CEL và Cohen-Pavon đã nhận được ít nhất 3,6 triệu đô la tiền thu được từ việc bán CEL. Mashinsky đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm trước công chúng về việc bán CEL của chính mình, tuyên bố rằng anh ta không bán CEL, trong khi thực tế, anh ta đang lợi dụng việc thao túng giá lên mà anh ta dàn dựng. BitouchNews trước đây đã báo cáo rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Bộ Tư pháp (DOJ), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đều đã đệ đơn kiện Celsius Network và cựu Giám đốc điều hành Alex Mashinsky của họ trong vụ kiện. một giờ qua.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Lookonchain, Alex Mashinsky , cựu CEO của Celsius , đã bán tất cả 90.000 CEL với giá 48.018 USDC vào ngày 11 tháng 2 và gửi tất cả 48.018 USDC vào Coinbase.Hiện tại, Alex Mashinsky chỉ nắm giữ khoảng 5.000 USD tài sản trong 9 ví.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , những người nắm giữ mã thông báo gốc của Celsius Network gần đây đã cố gắng tăng định giá mã thông báo CEL nhưng không thành công. Theo quyết định của tòa án phá sản ở New York ban hành hôm thứ Năm, những người nắm giữ mã thông báo gốc của Celsius đã không thành công khi lập luận rằng CEL phải được định giá ở mức 0,80 đô la, vào ngày nền tảng cho vay tiền điện tử được giao dịch để phá sản vào tháng 7 năm 2022.Có thông tin cho rằng ban quản lý của Celsius đã đề xuất đặt giá trị của CEL ở mức 0,25 đô la Mỹ, vì họ muốn kết thúc công việc của công ty càng sớm càng tốt, đẩy nhanh việc bán cho tập đoàn tiền điện tử Fahrenheit và trả lại tiền cho các chủ nợ . Mức định giá đó, vốn đã tăng so với mức 0,20 USD trước đó, đã được thẩm phán phê duyệt vào tuần trước trong một tuyên bố tiết lộ liên quan đến việc bán Fahrenheit.

Theo tin tức từ BitouchNews,Đại diện của các chủ nợ của Celsius đã yêu cầu một thẩm phán vào thứ Tư cho phép trát đòi hầu tòa FTX để cung cấp thông tin về 10 ví riêng tư mà họ cho là có liên quan đến cái mà Celsius gọi là các giao dịch đáng ngờ của CEL Token từ tháng 4 đến tháng 8, theo Bloomberg.Elementus, một nhà tư vấn blockchain được chủ nợ thuê, đã xác định được 947 giao dịch liên quan đến sự tương ứng gần như 1-1 giữa tiền gửi và rút CEL Token giữa 10 ví mã hóa riêng và ví trên sàn giao dịch FTX . Các giao dịch CEL được đề cập xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày Celsius đình chỉ việc rút tiền của khách hàng vào ngày 12 tháng 6 và hồ sơ phá sản theo Chương 11 của công ty vào ngày 13 tháng 7.