Tin tức
2024-08-25 20:05
Dữ liệu: 100 triệu USDT được chuyển từ Bitfinex sang Kho bạc Tether
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Whale Alert , 100 triệu USDT đã được chuyển từ Bitfinex sang Kho bạc Tether vài phút trước.
Tin tức
2024-09-14 15:58
"Doanh nhân U" ở Cam Túc, Trung Quốc, bị kết tội âm mưu và thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp khi giao dịch USDT đen và xám
Theo tin tức từ BitouchNews, Một bài báo trên tài khoản công khai của Tòa án nhân dân trung cấp Jinchang chỉ ra rằng Tòa án Yongchang ở Cam Túc, Trung Quốc, gần đây đã kết án 10 bị cáo mức án tù có thời hạn từ mười tháng đến một năm vì tội lừa đảo viễn thông, và thu hồi được nhiều hơn. hơn 1,19 triệu nhân dân tệ.Báo cáo chỉ ra rằng kể từ năm 2022, Shen Moumou đã mua máy tính, thẻ Internet of Things và các thiết bị khác để kiếm lợi nhuận bất hợp pháp, thành lập studio giao dịch USDT (tiền tệ Tether) và thành lập một thị trường bất hợp pháp thông qua Telegram phần mềm Nhóm thương mại nước ngoài giúp bọn tội phạm lừa đảo viễn thông giải quyết các khoản thanh toán giữa Tether và RMB với giá cao. Shen Moumou cũng liên hệ với "thương gia tiền xu" Li Moumou và những người khác ở hạ nguồn để thực hiện thanh toán giải quyết theo phương thức thanh toán do bọn tội phạm thượng nguồn chỉ định. Tính đến vụ việc, các bị cáo liên quan đến vụ án đã kiếm được tổng lợi nhuận hơn 880.000 nhân dân tệ, trong đó có hơn 10 nạn nhân trong đó có Mạnh, cư dân thị trấn Chengguan, huyện Yongchang, người đã bị lừa hơn 5,9 triệu nhân dân tệ trong vụ án. đầu tư tiền ảo và lừa đảo trực tuyến.Tòa án cho rằng hành vi của Shen Moumou và những người khác sử dụng hoạt động giao dịch tiền ảo để giúp các thủ phạm lừa đảo trên mạng viễn thông chuyển tiền đã vượt ra ngoài phạm vi hoạt động tiền ảo và phải được đưa vào toàn bộ chuỗi chống bất hợp pháp và tội phạm lừa đảo mạng viễn thông ở mức nghiêm trọng, tội phạm liên quan đến vụ án phải bị xử lý nghiêm minh.
Tin tức
2024-10-09 10:35
Một địa chỉ nắm giữ 13,7 triệu USDT đã bị đóng băng sáng nay
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Whale Alert , một địa chỉ có số dư 13,7 triệu USDT đã bị đóng băng vào khoảng 04:51 giờ Bắc Kinh.
Tin tức
2024-11-01 20:48
Nghiên cứu: Việc sử dụng USDT đang chuyển sang các quốc gia thiếu khả năng tiếp cận hệ thống ngân hàng toàn cầu
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, nghiên cứu cho thấy việc sử dụng Tether(USDT) đang chuyển sang múi giờ Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA), đặc biệt là ở các quốc gia thiếu khả năng tiếp cận hệ thống ngân hàng toàn cầu, như Nga và Iran.Dữ liệu Chainalysis cho thấy từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, các ví USDT mới được kích hoạt chủ yếu tập trung trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều theo Giờ phối hợp quốc tế (UTC), phù hợp với giờ ban ngày của Moscow, Tehran và Istanbul. Khi Hoa Kỳ tăng cường điều tra Tether , đặc biệt liên quan đến khả năng Tether dính líu đến các vấn đề chống rửa tiền và trừng phạt, việc sử dụng USDT đang thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý.