Theo tin tức từ BitouchNews, Theo @ai_9684xtpa Theo giám sát, địa chỉ của một nhà đầu tư sớm bị nghi ngờ Ethereum Name Service gần đây đã chuyển 154.000 Ethereum Name Service sang Binance , trị giá khoảng 2,47 triệu USD. Đây là lần đầu tiên địa chỉ này gửi một khoản tiền lớn vào Binance sau ba tháng.Địa chỉ này có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2022 Kể từ đó, tổng cộng 3,86 triệu mã thông báo Ethereum Name Service đã được nhận từ phía dự án. Vào năm 2024, địa chỉ này đã chuyển tổng cộng Ethereum Name Service trị giá 6,42 triệu USD sang sàn giao dịch và hiện nắm giữ 2,02 triệu Ethereum Name Service, tương đương khoảng 32,36 triệu USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính Binance, gần đây đã nhắc lại rằng các nhà lập pháp Nigeria đã yêu cầu hối lộ 150 triệu đô la để đổi lấy việc hủy bỏ vụ kiện chống lại Binance. Các nhà lập pháp liên quan muốn số tiền được chuyển trực tiếp vào ví tiền điện tử của họ và họ đã sử dụng "máy ảnh và phương tiện truyền thông giả" để khiến cuộc họp với các giám đốc điều hành Binance đến thăm có vẻ hợp pháp.Vào tháng 5 năm 2024, có thông tin cho biết Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đã cáo buộc các thành viên của Ủy ban Tội phạm Tài chính của Hạ viện Nigeria (HCFC) đòi hối lộ 150 triệu đô la. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Thông tin Nigeria Mohammed Idris đã phủ nhận các cáo buộc, gọi đó là chiến thuật đánh lạc hướng của công ty "trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm che giấu những cáo buộc hình sự nghiêm trọng mà họ phải đối mặt".Tuy nhiên, Gambaryan khẳng định nỗ lực này thực sự được thực hiện với sự tham gia của Bộ Dịch vụ Nhà nước Nigeria (DSS). Nó cũng nêu rõ: "Chính phủ Nigeria đã công khai tuyên bố rằng 26 tỷ đô la tiền bí ẩn đã chảy ra khỏi Nigeria (thông qua Binance), điều này hoàn toàn vô lý. Thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của họ và chỉ là dữ liệu giao dịch tích lũy của người Nigeria trên nền tảng này. Tiền không chảy ra khỏi Nigeria - chỉ là mọi người đang mua và bán tiền điện tử. Ví dụ, nếu bạn giao dịch 100 lần với 100 đô la, thì đó là khối lượng giao dịch 10.000 đô la, nhưng trên thực tế, bạn chỉ sử dụng 100 đô la. Một lần nữa, đây chỉ là một ví dụ khác về việc họ nói dối để che đậy cuộc điều tra giả mạo của mình."Ngay sau khi Gambaryan chia sẻ những chi tiết gây sốc này, Bộ trưởng Thông tin Nigeria Idris đã đưa ra tuyên bố phủ nhận điều đó. Tuyên bố thừa nhận các cáo buộc hối lộ, nhưng Idris lưu ý rằng chính phủ Nigeria đã tiến hành cuộc điều tra, "mặc dù chưa có ai chính thức đệ đơn kiện". Tuyên bố này cũng tiết lộ rằng chính phủ Nigeria đã từ chối đề nghị của Hoa Kỳ trả 5 triệu đô la để đổi lấy việc thả Gambaryan.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, một giám đốc điều hành của Binance Holdings Co., Ltd. đã bị giam giữ ở Nigeria hơn một tháng vì tội trốn thuế, sau lần ra tòa đầu tiên, vụ án đã bị hoãn đến ngày 19/4.Có thông tin cho rằng Tigran Gambaryan , Binance, đã bị buộc tội với công ty với các cáo buộc bao gồm không nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như âm mưu giúp khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của Binance. Anh ta sẽ vẫn bị Ủy ban Tội phạm Tài chính và Kinh tế Nigeria giam giữ. Thẩm phán Emeka Nwite đã hoãn phiên điều trần về công ty đến ngày 8 tháng 4.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, một loại tiền thông minh đã rút 6.127 ETH (trị giá 21,7 triệu USD) khỏi Binance vào ngày hôm nay.Trong hai năm qua, anh đã kiếm được khoảng 20 triệu USD lợi nhuận từ giao dịch ETH. Nhưng anh ấy đã nhiều lần hoảng sợ và gửi ETH vào Binance sau khi giá giảm.