Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Phoenix.com, cảnh sát Hồng Kông ở Trung Quốc gần đây đã triệt phá thành công một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ giả mạo sâu để lừa người khác đầu tư vào tiền ảo thông qua nền tảng xã hội. Số tiền liên quan là khoảng 34 triệu Đài tệ.Dựa trên thông tin tình báo, Cục Tội phạm Thương mại của Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 31 nghi phạm trong độ tuổi từ 20 đến 34 tại hai tòa nhà công nghiệp ở Vịnh Cửu Long vào tuần trước, một số người tự nhận là sinh viên hoặc người thất nghiệp. bị tình nghi tham gia cùng nhóm lừa đảo và “kịch bản” chuẩn bị trước của họ đã bị thu giữ. Nhóm sẽ tuyển dụng những thanh niên muốn "kiếm tiền nhanh chóng" và đào tạo họ mở tài khoản trên nền tảng xã hội với danh tính giả, giả vờ có ngoại hình xinh đẹp và cuộc sống sang trọng, gặp gỡ mọi người ở nước ngoài, bao gồm cả Đài Loan và Đông Á, và trò chuyện theo "kịch bản". Sau khi hiểu lý lịch của bên kia, họ sẽ phát triển mối quan hệ trực tuyến dựa trên sở thích của bên kia và thậm chí sử dụng công nghệ giả mạo sâu để thực hiện cuộc gọi điện video, sau đó lừa bên kia đầu tư vào tiền ảo, đòi lợi nhuận cao và yêu cầu tiền gửi đến các nền tảng giả. Sau khi nhóm nhận được tiền ảo, hãy rời đi ngay lập tức và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.Hong Hing-hun, Quyền Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Hồng Kông, cho biết: "Họ đã thuê hai tòa nhà công nghiệp gần Vịnh Cửu Long làm trung tâm lừa đảo nhằm phát tán rủi ro và tăng tính bảo mật. Chúng tôi đặc biệt nhận thấy hai trung tâm lừa đảo này hoạt động theo hai ca lên xuống nhằm thu hút nhiều nạn nhân hơn suốt ngày đêm. Đừng nghĩ rằng việc tham gia một phần công việc của một số nhóm tội phạm chỉ là chuyện nhỏ. Kể cả khi bạn chỉ gặp nạn nhân trên mạng mà không trực tiếp tham gia vào công việc đầu tư tiền ảo thì đó vẫn là vi phạm pháp luật.”Cảnh sát cho biết, Nhóm lừa đảo đã hoạt động ít nhất một năm và số tiền thu được từ tội phạm của nó đã vượt quá 34 triệu nhân dân tệ. Tổng cộng có 5 người, bao gồm kẻ chủ mưu, giám đốc trung tâm và các thành viên nòng cốt của nhóm lừa đảo, đã bị truy tố và buộc tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Họ sẽ bị xét xử tại Tòa sơ thẩm quận phía Đông vào thứ Hai.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện một nhóm lừa đảo địa phương cải trang thành các doanh nghiệp đầu tư vàng và ảo ở London. Nhóm này đã sử dụng 50 công ty vỏ bọc và tài khoản bù nhìn để rửa tiền 320 triệu đô la Hồng Kông trong năm qua. . Duan Yuheng, Chánh thanh tra Đơn vị Tội phạm khu vực Đông Cửu Long Hồng Kông, cho biết nhóm lừa đảo đã áp dụng phương thức "gọi điện ngẫu nhiên" để quảng bá các dự án đầu tư như vàng London và tiền ảo cho các nạn nhân khi nạn nhân bị lừa. Đôi khi, các thành viên trong nhóm sẽ yêu cầu chuyển tiền dưới dạng tiền mặt hoặc vào các tài khoản cụ thể, nhưng những tài khoản ứng dụng này chỉ là một nền tảng giao dịch ảo và không liên quan gì đến vàng London và tiền ảo trên thị trường. Hiện cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 19 người đàn ông và phụ nữ vì nghi ngờ "rửa tiền" và "âm mưu lừa đảo".

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Điện Báo" Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành một chiến dịch chống rửa tiền trong tháng này và bắt giữ 458 người bị tình nghi rửa tiền và các tội phạm liên quan, liên quan đến tổng số tiền 4,7 tỷ đô la Hồng Kông. Cảnh sát cho biết một số tổ chức rửa tiền đã dụ dỗ người dân địa phương và người nước ngoài bán tài khoản ngân hàng của họ với giá từ 300 USD đến 1.500 USD để rửa số tiền thu được từ tội phạm trong các vụ lừa đảo khác nhau. Từ tháng 10 đến tháng 6, các tổ chức này bị cáo buộc đã rửa số tiền thu được từ tội phạm lên tới 1,1 tỷ USD bằng cách rút tiền mặt và giao dịch tiền điện tử.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin từ Mạng lưới phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc, Đội điều tra kinh tế thuộc Công an quận Thiết Đông, thành phố Siping, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, trong quá trình điều tra tội phạm gian lận tài chính đã phát hiện thành công một vụ sử dụng tiền điện tử ảo. tệ USDT để hỗ trợ tội phạm gian lận tài chính bằng cách phân loại dòng tiền và tìm kiếm manh mối. Một vụ rửa tiền của băng nhóm liên quan đến các phần tử chuyển tiền bị đánh cắp. Băng nhóm tội phạm có sự phân công lao động rõ ràng và sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tránh bị phát hiện trong quá trình phạm tội.Sau khi điều tra: Nghi phạm hình sự Liu, cùng với Zhao, Wang và những người khác, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 Trong tháng, biết tiền của người mua là tiền lừa đảo tài chính nên để kiếm lời, trước tiên Liu lừa đảo tài khoản ngân hàng của người khác dưới danh nghĩa giúp người khác vay vốn và cần dùng tài khoản ngân hàng của người khác để chứng minh. sau đó dùng tài khoản ngân hàng bị lừa để nhận số tiền có được từ tội phạm lừa đảo tài chính, sau đó chỉ đạo các bên đến ngân hàng rút tiền mặt giao toàn bộ cho Liu rồi giao cho Zhao. và Wang, người đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng tương ứng của họ. Cả hai đã giúp các băng nhóm tội phạm gian lận tài chính rửa tiền và kiếm lợi nhuận thông qua nền tảng "Huobi" bằng cách mua thấp và bán "U coin" cao. Băng nhóm này đã kiếm được tổng cộng hơn 100.000 nhân dân tệ tiền lãi từ hoạt động rửa tiền.Hiện tại, các thành viên của băng nhóm tội phạm rửa tiền đã bị cơ quan công an áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang được điều tra thêm.