Tin tức
05-02 07:06
Block đang bị điều tra tuân thủ quy định vì bị cáo buộc xử lý các giao dịch tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của NBC, Block , một công ty công nghệ tài chính thuộc sở hữu của người đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey , đang bị các công tố viên liên bang điều tra về việc tuân thủ. Các tài liệu nội bộ do một cựu nhân viên cung cấp cho các công tố viên ở Quận phía Nam của New York tiết lộ những thiếu sót về tuân thủ phổ biến và lâu dài tại các doanh nghiệp Block ’s Square và Cash App.Những vấn đề này bao gồm: thông tin khách hàng không được thu thập đầy đủ để đánh giá rủi ro; Square đã xử lý hàng nghìn giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt kinh tế; Block đã xử lý nhiều giao dịch tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố, hầu hết các giao dịch chuyển khoản bằng đô la Mỹ và các giao dịch Bitcoin đáng ngờ; không báo cáo trung thực cho chính phủ, v.v.Block tuyên bố rằng họ đã thiết lập một chương trình tuân thủ toàn diện và tiếp tục đầu tư vào việc ứng phó với các mối đe dọa mới cũng như môi trường pháp lý trừng phạt luôn thay đổi. Nhưng các nhân viên cũ cho biết công ty không có hành động khắc phục sau khi phát hiện ra những vi phạm. Ngoài ra, đánh giá của một công ty tư vấn bên ngoài vào năm ngoái đã phát hiện ra gần 50 thiếu sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ Block .Có thông tin cho rằng ứng dụng thanh toán trước đây của Block Verse in Europe cũng đã bị Ngân hàng Trung ương Litva phạt và yêu cầu chấn chỉnh vào năm ngoái do vi phạm luật chống rửa tiền và chống khủng bố “nghiêm trọng và có hệ thống”. .Là một trong những ứng dụng thanh toán di động phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, Cash App có 56 triệu người dùng hoạt động. Tuy nhiên, đối tác ngân hàng Sutton Bank của nó gần đây cũng đã đạt được thỏa thuận với Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) do vi phạm. luật bí mật ngân hàng và các vấn đề hòa giải khác. Các cơ quan quản lý tài chính đang đẩy mạnh đánh giá việc tuân thủ của các tổ chức thanh toán bên thứ ba.
Tin tức
2023-10-14 09:45
Nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số của Canada VirgoCX hoàn thành khoản tài trợ 5 triệu CAD
Theo tin tức từ BitouchNews, VirgoCX Inc., Virginia.co và Virginia Global Holdings Inc., các công ty cổ phần của ba nền tảng giao dịch tiền điện tử Canada và các sàn giao dịch tiền điện tử Úc, đã công bố hoàn thành khoản tài trợ mở rộng trị giá 5.000.000 USD từ Waterdrip Capital, Skylean Capital và Nextport Capital và các công ty khác đã tham gia đầu tư. Số tiền mới huy động được sẽ được sử dụng để phát triển hơn nữa các đơn vị được quản lý, cũng như tiếp tục các kế hoạch mở rộng sang các khu vực địa lý mới.
Tin tức
01-16 18:07
Giao thức đồ thị tri thức Web3 0xScope hoàn thành khoản tài trợ 5 triệu USD, dẫn đầu bởi Hashkey Capital
Theo tin tức từ BitouchNews, Giao thức biểu đồ tri thức Web3 0xScope đã hoàn thành 5 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ Pre-Series Series A, dẫn đầu bởi Hashkey Capital, Redpoint China, OKX Ventures, GSR Markets, Amber, Antalpha và DHVC cũng như các cổ đông hiện tại Mask Network, Hash Global và Gia đình XIN Theo dõi đầu tư.Ngoài ra, 0xScope cũng phát hành 0xScope V2. Trọng tâm trong tương lai là cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho các ứng dụng Web3 AI thông qua lớp dữ liệu Web3 độc quyền và trong Trong quá trình này, AI và Web3 được kết nối.
Tin tức
03-07 12:06
Công ty mã hóa nguồn mở Zama đã hoàn thành vòng tài trợ Series A trị giá 73 triệu đô la, dẫn đầu bởi Multicoin Capital và Protocol Labs
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, công ty mã hóa nguồn mở Zama đã thông báo hoàn thành vòng tài trợ Series A trị giá 73 triệu đô la. Multicoin Capital và Protocol Labs, công ty đứng sau Filecoin , đồng dẫn đầu khoản đầu tư, với sự tham gia Metaplanet, Blockchange Ventures Liên doanh, Vsquared Ventures và Stake Capital (Stake Capital Group). Ngoài ra, các nhà đầu tư thiên thần bao gồm người sáng lập Filecoin Juan Benet, đồng sáng lập Solana Anatoly Yakovenko, đồng sáng lập Ethereum và đồng sáng lập Polkadot Gavin Wood cũng tham gia vào vòng đầu tư này. Người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Zama Rand Hindi cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Zama đã huy động được số tiền khổng lồ thành hai đợt trong hai năm qua. Tiếng Hindi cho biết vòng cấp vốn cổ phần nâng tổng số vốn tài trợ của Zama lên hơn 80 triệu USD và từ chối bình luận về mức định giá. Là một phần của vòng Series A, Benet của Filecoin và Kyle Samani, cùng những người khác, sẽ tham gia ban giám đốc của Zama.