Viện kiểm sát quận Xuhui của Thượng Hải đã xử lý tổng cộng 23 vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo kể từ năm 2022, liên quan đến 45 người

Viện kiểm sát quận Xuhui của Thượng Hải đã xử lý tổng cộng 23 vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo kể từ năm 2022, liên quan đến 45 người

2024-08-30 10:21:58

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Paper, Viện kiểm sát nhân dân quận Xuhui của Thượng Hải đã đưa ra báo cáo về các tội phạm liên quan đến tiền ảo. Kể từ năm 2022, bệnh viện đã xử lý tổng cộng 23 vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, liên quan đến 45 nghi phạm. Số ca mắc bệnh đã tăng lên trong ba năm liên tiếp. Đồng thời, các vụ án liên quan cho thấy, phương tiện phạm tội ngày càng phức tạp, thủ đoạn chuyên môn hóa, che giấu, số lượng tội phạm ngày càng nhiều. Trong số các vụ án đã được xử lý, thu nhập bất hợp pháp trung bình của tội phạm vượt quá 1 triệu nhân dân tệ, và trong một số trường hợp, thu nhập bất hợp pháp của tội phạm vượt quá 5 triệu nhân dân tệ.

Ngoài ra, theo Xinmin Evening News, để đối phó với số vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo và số lượng lớn ngày càng tăng trong những năm gần đây, Viện Kiểm sát quận Xuhui và Văn phòng Công an quận Xuhui đã ký " Hướng dẫn xử lý tiền ảo liên quan đến tố tụng hình sự" ", cung cấp các quy định chi tiết và rõ ràng hơn về toàn bộ quy trình và các liên kết liên quan đến việc xử lý các trường hợp tiền ảo, chẳng hạn như điều tra, tịch thu, tạm giữ, chuyển giao và xử lý, v.v., và cung cấp các hướng dẫn cụ thể về việc xử lý hợp pháp các loại tiền ảo có liên quan.

Quận Từ Hối, Thượng Hải vụ án hình sự tiền ảo

Tin tức

Dữ liệu: Golem Network, công ty đã huy động được 820.000 ETH vào năm 2016, bị nghi ngờ đã bán 20 triệu đô la ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi Ember, Golem Network, đơn vị đã huy động được 820.000 ETH trong ICO năm 2016, có thể đã bán thêm 7.250 ETH (20 triệu đô la Mỹ) trong hai ngày qua: 6.200 ETH đã được chuyển cho Binance và 1.050 ETH đã được chuyển cho Coinbase. Sẽ còn lại 110.000 ETH (3,05 triệu đô la Mỹ) kể từ năm 2016: 10.000 trong Golem: địa chỉ đa chữ ký và 100.000 trong staking gốc Ethereum.

Musk thông báo rằng chế độ giọng nói Grok và các cải tiến khác sẽ sớm ra mắt

Theo tin tức từ BitouchNews, Musk thông báo trên mạng xã hội rằng chế độ giọng nói Grok, tính năng ghi nhớ và nhiều cải tiến khác sẽ được ra mắt vào cuối tuần này. Trong buổi giao lưu với cư dân mạng, Musk cũng đề cập rằng Grok-3 đã thành công hoàn toàn và nhóm XAI đã làm rất tốt. Khi được hỏi về phần được mong đợi nhất, Musk trả lời rõ ràng rằng đó là chức năng trò chuyện bằng giọng nói.

Thay đổi PI, tăng 76,8% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá OKX-PI hiện tại là 1,28 đô la, tăng 76,8% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 102,09%, chỉ mang tính chất tham khảo.

Crypto KOL: Kanye có thể đã chuyển nhượng hoặc lưu trữ tài khoản mạng xã hội của mình với giá 17 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo phân tích của KOL tiền điện tử @lokithebird, Kanye có thể đã chuyển (hoặc ký quỹ) tài khoản X của mình cho BarkMeta Doginals với giá 17 triệu đô la.Bằng chứng do @lokithebird cung cấp bao gồm hồ sơ tương tác và theo dõi tài khoản của hai người, thói quen sử dụng biểu tượng cảm xúc của họ và chế độ sáng và tối của tài khoản Kanye.

Thư gửi cổ đông của Buffett nêu rõ rằng các quỹ chính sẽ được phân bổ cho cổ phiếu Hoa Kỳ và không đề cập đến tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi.com, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Buffett đã nhấn mạnh trong thư gửi cổ đông năm nay rằng mặc dù công ty nắm giữ một lượng tiền mặt lớn, nhưng phần lớn số tiền này vẫn được đầu tư vào cổ phiếu và chiến lược này sẽ không thay đổi. Trong khi các khoản đầu tư cổ phiếu niêm yết giảm từ 354 tỷ đô la xuống còn 272 tỷ đô la, giá trị cổ phần kiểm soát không niêm yết lại tăng và vượt xa danh mục đầu tư niêm yết.Buffett cho biết Berkshire sẽ luôn giữ phần lớn quỹ của mình dưới dạng cổ phiếu, chủ yếu là cổ phiếu Hoa Kỳ, mặc dù nhiều công ty có hoạt động kinh doanh quốc tế đáng kể. Ông khẳng định lại rằng Berkshire không muốn nắm giữ tiền mặt hơn các doanh nghiệp lớn.Ngoài ra, Berkshire tiếp tục tăng các khoản vay lãi suất cố định bằng đồng yên, nhưng không theo một mô hình cố định nào. Buffett cho biết ông không có dự đoán nào về tỷ giá hối đoái trong tương lai và cố gắng duy trì vị thế trung lập về mặt tiền tệ. Đáng chú ý là không hề có đề cập đến tiền điện tử trong thư gửi cổ đông năm nay.

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-11-29 16:23

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Tăng cường khả năng trấn áp việc sử dụng công nghệ và sản phẩm mới như tiền ảo để thực hiện tội phạm rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, "Luật chống rửa tiền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" mới sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Ying Yong, Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh sự cần thiết phải chung sức tăng cường đấu tranh chống tội phạm rửa tiền, quán triệt đúng quy định của Luật phòng, chống rửa tiền sửa đổi về nâng cao phạm vi tội phạm nguồn rửa tiền, đồng thời triển khai đồng bộ các quy định của Luật Phòng chống rửa tiền và Luật Hình sự “tội phạm rửa tiền” và áp dụng chính xác “Hai đỉnh cao” “Về quản lý” Giải thích một số vấn đề áp dụng pháp luật trong các vụ án hình sự về rửa tiền", tăng cường chiến dịch ba năm chống tội phạm rửa tiền, trừng phạt rửa tiền và các tội phạm liên quan theo quy định của pháp luật, tăng cường khả năng trấn áp việc sử dụng các tội phạm mới công nghệ, sản phẩm mới và hoạt động kinh doanh mới như tiền ảo để thực hiện tội phạm rửa tiền và cùng nhau hình thành một cuộc đình công.

Tin tức 2024-08-27 10:57

Tòa án Hồ Bắc: Các nhà đầu tư phải tự gánh chịu tổn thất do các sàn giao dịch tiền điện tử đóng cửa

Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, Mạng lưới Tòa án Trung Quốc đưa tin Tòa án Nhân dân Donghu thuộc Tòa án Nhân dân Khu Phát triển Công nghệ Mới Donghu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã kết luận một vụ án liên quan đến tranh chấp hợp đồng ủy thác đầu tư tiền ảo. Do nền tảng giao dịch tiền ảo bị đóng băng nên các nhà đầu tư không thể thu hồi khoản đầu tư 1,84 triệu nhân dân tệ của mình. Cuối cùng, tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của nguyên đơn và các nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về những tổn thất.Thẩm phán cho rằng các hoạt động đầu tư và giao dịch bằng tiền ảo luôn được quản lý chặt chẽ, thậm chí bị cấm rõ ràng. Tiền ảo không có tư cách pháp lý giống như tiền hợp pháp. Hiện tại, giao dịch tiền ảo không còn là hành vi thích hợp và hiếm gặp nữa, nhưng những tổn thất do kiểu đầu cơ này gây ra đều phải do chính mình gánh chịu, bất kể động cơ là gì. Trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, nhà đầu tư cần hiểu rõ tính pháp lý và rủi ro của dự án đầu tư, tránh mù quáng chạy theo xu hướng hoặc tin tưởng vào lợi nhuận cao mà người khác hứa hẹn để tránh gây thiệt hại cho tài sản của mình.

Tin tức 2024-12-27 16:28

Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã ban hành các biện pháp quản lý báo cáo đối với các giao dịch có rủi ro cao như hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp của tiền ảo

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã đưa ra thông báo rằng "Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" đã chính thức được triển khai. "Biện pháp" này là tài liệu hỗ trợ cho "Các biện pháp quản lý phát triển kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)", nhằm tăng cường quản lý rủi ro ngoại hối của ngân hàng, xác định sớm, cảnh báo sớm và xử lý các giao dịch có rủi ro cao, chẳng hạn như giao dịch giả mạo bị nghi ngờ, ngân hàng ngầm và các hoạt động tài chính tiền ảo xuyên biên giới bất hợp pháp, v.v. Nội dung chính của “Biện pháp” bao gồm: làm rõ trách nhiệm báo cáo của ngân hàng đối với các giao dịch rủi ro ngoại hối, yêu cầu thiết lập hệ thống giám sát và nộp báo cáo quy định phạm vi báo cáo thông tin, bao gồm cả các hoạt động bị nghi ngờ; về các dòng vốn xuyên biên giới bất hợp pháp và bất hợp pháp; làm rõ nội dung Báo cáo, như tình hình cơ bản và các biện pháp dự kiến; tăng cường các biện pháp quản lý nội bộ, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý bảo mật dữ liệu, v.v.

Tin tức 2024-10-15 13:02

Cảnh sát Phúc Châu triệt phá băng nhóm cung cấp dịch vụ thanh toán tiền ảo

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai WeChat của "Cảnh sát Internet Hồ Nam", cảnh sát Phúc Châu gần đây đã phát hiện ra manh mối trong quá trình làm việc của họ, liên quan đến một vụ chuyển tiền và thanh toán cho các ngành công nghiệp đen tối như lừa đảo trên Internet, liên quan đến một số tiền khổng lồ. Cảnh sát nhanh chóng thành lập lực lượng đặc nhiệm để điều tra. Sau khi điều tra và phán quyết, cảnh sát đã thành công trong việc tìm ra bối cảnh tội phạm và phát hiện ra rằng nhóm tội phạm này đã vận hành nền tảng thanh toán của bên thứ tư, sử dụng tiền ảo stablecoin để cung cấp các khoản thanh toán chuyển tiền cho các ngành công nghiệp đen và xám của nền tảng tương lai bất hợp pháp và thu được hoa hồng từ họ. Vào tháng 7 năm 2024, cảnh sát Phúc Châu đã tổ chức lực lượng cảnh sát tinh nhuệ đi đến nhiều nơi để thực hiện các hoạt động thống nhất nhằm đóng lưới, bắt giữ thành công 11 nghi phạm hình sự do Pan Moumou cầm đầu. Hiện tại, 11 người trong đó có Pan Moumou đã bị cơ quan công an xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án đang được điều tra thêm.