Tòa án Hoa Kỳ phạt gần 210 triệu đô la vì kế hoạch Ponzi giả mạo dự án đầu tư tiền điện tử và carbon
2024-09-05 21:33:12
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã báo cáo hôm thứ Ba rằng Thẩm phán Mary Rowland của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Illinois đã ra lệnh cho Sam Ikkurty, cư dân Oregon và các thực thể khác của ông ta phải trả số tiền 209,61 USD. triệu tiền phạt.
Có thông tin cho rằng các đơn vị liên quan bao gồm Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II và Seneca Ventures LLC. Quyết định của tòa án dựa trên những phát hiện của CFTC về hành vi lừa đảo và chiếm dụng tiền, mà CFTC mô tả là một kế hoạch Ponzi được ngụy trang dưới dạng một dự án đầu tư tiền điện tử và carbon.
Phán quyết yêu cầu Sam Ikkurty phải bồi thường 83,7 triệu USD cho các nhà đầu tư để bù đắp 36,9 triệu USD tiền tịch thu tài sản bất hợp pháp. Ngoài ra, anh ta cũng phải trả 110,9 triệu USD tiền phạt dân sự.
Tin tức
chỉ
Người sáng lập Split Capital: Thị trường hiện đang tiêu hóa lễ nhậm chức của Trump và sự lạc quan của ông về tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitcoin dường như đang trên đà trở lại để đạt mức cao kỷ lục chỉ vài ngày sau lễ nhậm chức tổng thống thứ hai của ông Trump ủng hộ tiền điện tử, theo Bloomberg. Bitcoin đã tăng khoảng 12% kể từ Chủ nhật và đang trên đà đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tuần bầu cử tháng 11.Bitcoin đạt mức cao kỷ lục 108.315 USD vào tháng 12 nhưng đã giảm ba trong bốn tuần qua. Zaheer Ebtikar, người sáng lập quỹ tiền điện tử Split Capital, cho biết: “Thị trường hiện đang tiêu hóa lễ nhậm chức của Trump và sự lạc quan của ông về tiền điện tử.”
chỉ
Nền tảng TiTi đưa ra tuyên bố: Người dùng Trung Quốc đại lục bị cấm giao dịch token TiTi, nhấn mạnh việc tuân thủ luật pháp và quy định
Theo tin tức từ BitouchNews, TiTi chính thức đã tweet trên Twitter X đây là trách nhiệm duy nhất của người dùng. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị tất cả người dùng nên tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương để tránh hậu quả pháp lý.Web3 không phải là bất hợp pháp. Là nền tảng kinh tế hàng đầu thế giới dành cho những người sáng tạo video ngắn Web3, TiTi cam kết cung cấp cho những người sáng tạo nội dung toàn cầu các giải pháp toàn diện về tài chính, xây dựng thương hiệu và thương mại hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định của nhiều quốc gia khác nhau để đảm bảo tuân thủ nền tảng và bảo mật tài sản của người dùng.
chỉ
Tỷ lệ vốn hóa thị trường hiện tại của BTC đã tăng lên 56,51%
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá Bitcoin đã tăng. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là 86,8 tỷ USD, giá trị thị trường lưu hành là 2,04 nghìn tỷ USD và thị phần giá trị thị trường tăng 1,67%. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo.
chỉ
Thượng Hải: Xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu chất lượng cao như blockchain và tập đoàn để tạo ra các chức năng chuỗi chéo phổ quát
Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Chính phủ Nhân dân Thành phố Thượng Hải đã ban hành "Kế hoạch Thực hiện Thượng Hải nhằm Thúc đẩy Phát triển Thương mại Kỹ thuật số và Thương mại Dịch vụ Chất lượng cao", trong đó đề xuất bố trí cơ sở hạ tầng điện toán hiệu suất cao. Chúng bao gồm việc xây dựng các cụm trung tâm dữ liệu điện toán đám mây năng lượng cao, nền tảng sức mạnh điện toán mở và nền tảng kết nối sức mạnh điện toán.Ngoài ra, cơ sở hạ tầng dữ liệu chất lượng cao như chuỗi khối và kho dữ liệu sẽ được xây dựng, cơ sở hạ tầng chuỗi khối đô thị sẽ được xây dựng, nền tảng chuỗi khối dưới dạng dịch vụ (BaaS) và các chức năng chuỗi chéo phổ quát sẽ được thành lập để thúc đẩy luồng dữ liệu xuyên biên giới đáng tin cậy, thúc đẩy việc xây dựng các thành phần dữ liệu kho ngữ liệu chất lượng cao.
chỉ
Hợp đồng chính thức của TiTi đã được triển khai thành công trên BaseChain và sẽ sớm ra mắt trên Uniswap
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, hợp đồng chính thức của TiTi đã được triển khai thành công cho BaseChain và mã là nguồn mở. Đặc điểm của nền kinh tế mã thông báo TiTi:Tổng nguồn cung được giới hạn ở mức 1 tỷ.Phí giao dịch được ấn định từ 0% đến 1% và không mất phí trong năm đầu tiên.Sau một năm, chính sách phí sẽ được quyết định bằng phiếu bầu của cộng đồng.Ngoài ra, TiTiToken sẽ sớm được ra mắt trên Uniswap.
Bài viết nổi bật
Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025
Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD
Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh
RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-05-31 11:33
Luật sư California nhận tội liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 9,5 triệu USD, đối mặt với án tù 5 năm
Theo tin tức từ BitouchNews, Luật sư David Kagel của California đã bị thu hồi giấy phép sau khi thừa nhận chủ mưu một kế hoạch Ponzi tiền điện tử nhằm lừa đảo các nạn nhân hơn 9,5 triệu đô la. Kagel, 85 tuổi, hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua robot giao dịch trí tuệ nhân tạo và khai man rằng ông nắm giữ 11 triệu USD Bitcoin để đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của mình. Anh ta đã sử dụng tư cách luật sư của mình để có được sự tin tưởng và cung cấp những lá thư giả mạo có tiêu đề thư của công ty để hỗ trợ cho những tuyên bố sai sự thật.Kagel và những người đồng mưu không đầu tư mà thay vào đó sử dụng số tiền này để thu lợi cá nhân. Kagel phải đối mặt với mức án 5 năm tù và dự kiến tuyên án vào ngày 10 tháng 9. Đồng phạm David Gilbert Saffron và Vincent Anthony Mazzotta Jr. cũng bị buộc tội vì vai trò của họ trong kế hoạch này và đang chờ xét xử.
Tin tức
2024-08-22 22:26
OmegaPro Lianchuang bị bắt vì cáo buộc liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 4 tỷ USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập OmegaPro Andreas Szakacs đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 vì bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 4 tỷ USD. Szakacs, người đã đổi tên thành Emre Avci và nhập quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đã phủ nhận cáo buộc và tuyên bố làm việc trong lĩnh vực tài chính và tiếp thị. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu máy tính và 32 ví lạnh trong các cuộc đột kích, truy tìm 160 triệu USD trong các hoạt động chuyển tiền điện tử. OmegaPro sụp đổ vào cuối năm 2022 sau khi một số quốc gia đưa ra cảnh báo gian lận chống lại nó.
Tin tức
2023-06-24 20:14
CFTC buộc tội William Koo Ichioka với 21 triệu đô la trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) gần đây đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California chống lại William Koo Ichioka, một tài sản kỹ thuật số bị cáo buộc và kế hoạch Ponzi ngoại hối, cáo buộc anh ta xử lý không đúng cách hơn 21 đô la triệu đô la tài sản của nhà đầu tư và việc sử dụng tiền của khách hàng mới tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận từ kế hoạch Ponzi của nó.CFTC đã buộc tội Ichioka điều hành một kế hoạch Ponzi "lỗi thời" và các hành vi gian lận "được tân trang lại". Ichioka đã nộp đơn dàn xếp để giải quyết các cáo buộc của CFTC. Mặt khác, cơ quan này đang tìm kiếm một lệnh của tòa án để áp đặt lệnh cấm giao dịch và đăng ký đối với Ichioka, cũng như phạt anh ta.
Tin tức
2023-06-27 11:05
Teruhisa Kurita, người đứng đầu mới của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản, sẽ nhậm chức vào ngày 4 tháng 7 và phụ trách xử lý tiền điện tử và các lĩnh vực khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Nihon Keizai Shimbun, Chính phủ Nhật Bản thông báo Junichi Nakajima thôi giữ chức vụ người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản và bổ nhiệm Teruhisa Kurita tiếp quản vào ngày 4/7. Kurita Teruhisa, 59 tuổi, là người đứng đầu Cục Quản lý và Phát triển Chiến lược, một công ty con của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản, chuyên giải quyết các vấn đề về tiền điện tử và fintech.