Đăng nhập/ Đăng ký
Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ có kế hoạch phê duyệt thêm hai sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài để khởi động lại hoạt động tại nước này
2024-09-06 19:44:22
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) có kế hoạch phê duyệt thêm hai sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài để khởi động lại hoạt động tại quốc gia này.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), cơ quan chịu trách nhiệm tuân thủ hoạt động chống rửa tiền (AML) của Ấn Độ, được cho là đang xem xét các yêu cầu từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài mà trước đây không tuân thủ quy định chống rửa tiền của quốc gia này. quy định về rửa tiền (AML).

Các nguồn tin cho biết: “Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác để hoạt động ở Ấn Độ và chúng tôi hy vọng rằng ít nhất hai trong số đó sẽ được phép tiếp tục hoạt động vào cuối năm tài chính 25. quyết định được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng khả năng hiển thị giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ và các vấn đề liên quan khác.”

Có thông tin cho rằng vào tháng 1 năm nay, Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU) đã chặn 9 URL và tiền điện tử nước ngoài. ứng dụng di động của các sàn giao dịch vì các sàn giao dịch này không tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền của đất nước.

Tin tức
chỉ
Trọng tâm AICoin : Chủ đề nóng hàng ngày (19 tháng 9)
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: 1. Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, bắt đầu Qi Zhou cắt giảm lãi suất. 2. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell cho biết Cục Dự trữ Liên bang chưa đặt ra lộ trình lãi suất cố định và sẽ tổ chức từng cuộc họp để đưa ra quyết định. 3. Cục Dự trữ Liên bang duy trì thị trường lao động mạnh mẽ thông qua các điều chỉnh chính sách. Căng thẳng trên thị trường lao động hiện tại đã thấp hơn trước khi dịch bệnh bùng phát. 4. Donald Trump thanh toán bằng Bitcoin tại một quán bar ở New York. 5. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản lần đầu tiên, vàng giao ngay đã vượt qua mốc 2.600 USD và tiếp tục đạt mức cao kỷ lục. 6. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cáo buộc nền tảng DeFi Rari Capital đã đánh lừa các nhà đầu tư và tham gia vào các hoạt động môi giới chưa đăng ký. 7. Stablecoin PYUSD của PayPal sẽ được thanh toán trên sàn giao dịch TrueX mới. 8. Công ty công nghệ tài chính Revolut của Anh có kế hoạch tung ra loại tiền tệ ổn định của riêng mình, nhưng nó có thể không được tung ra ở Hoa Kỳ. 9. Ethena Labs tạm thời đóng cửa trang web giao diện người dùng của mình sau khi tài khoản công ty đăng ký tên miền bị đánh cắp. 10. Bitcoin vật lý WisdomTree WBIT đã chuyển 7.825 BTC đến một địa chỉ, trị giá hơn 460 triệu USD. 11. Bitwise: Các nguyên tắc cơ bản Ethereum vẫn mạnh mẽ và các đối thủ bỏ qua ba thông tin quan trọng. 12. Nhóm hacker Dark Angels đã nhận được số Bitcoin trị giá 75 triệu USD trong cuộc tấn công ransomware lớn nhất được biết đến cho đến nay. 13. Tập đoàn Carlyle kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay và sau đó tạm dừng để đánh giá tác động. 14. Sàn giao dịch TrueX sẽ được thành lập bởi hai cựu nhân viên cấp cao Coinbase và sẽ chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức. 15. Vào ngày 18 tháng 9, Bitcoin ETF của Hoa Kỳ có dòng vốn vào ròng là 2.695 BTC Ethereum ETF có dòng vốn ròng là 4.973 ETH. Trên đây là tổng hợp các điểm nóng trong 24h qua, click để đọc toàn văn: https://www.aicoin.com /bài/419369
chỉ
BTC vượt mốc 62.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BTC/USDT hiện được niêm yết ở mức $61999,00, với mức tăng 2,63% trong 24 giờ. Lưu ý: Giám sát đa nền tảng, giá hiện tại không phải là giá của cặp giao dịch.
chỉ
Fox Poll: Harris dẫn trước Trump 2 điểm phần trăm
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một cuộc thăm dò của Fox News, Harris dẫn trước Trump hai điểm phần trăm.
chỉ
Silvergate Capital Capital đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ dành cho Quận Delaware
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financefeeds, Silvergate Capital Capital, công ty mẹ của ngân hàng thân thiện với tiền điện tử Silvergate Capital, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Delaware. Hồ sơ phá sản cho thấy công ty có tài sản từ 100 triệu đến 500 triệu USD và nợ phải trả từ 10 triệu đến 50 triệu USD. Vào tháng 3 năm 2023, Silvergate Capital Capital thông báo rằng họ sẽ tự nguyện thanh lý công ty con Silvergate Capital Bank, với lý do những thách thức trong ngành ngân hàng do lãi suất tăng và sự giám sát của cơ quan quản lý sau sự phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào tháng 11 năm 2022. Ngân hàng Silvergate Capital được biết đến với mối quan hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời danh tiếng cũng như niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng này đã giảm mạnh sau sự sụp đổ FTX. Vào tháng 7 năm nay, Silvergate Capital Capital đã đạt được thỏa thuận với SEC, Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Đổi mới và Bảo vệ Tài chính California (DFPI) và đồng ý trả 63 triệu USD. Cục Dự trữ Liên bang cho biết họ đã chấm dứt hành động cưỡng chế đối với Silvergate Capital Capital sau khi Ngân hàng Silvergate Capital hoàn thành kế hoạch thanh lý, hoàn trả tiền đặt cọc và ngừng hoạt động ngân hàng.Trước đây, US SEC đã kiện Silvergate Capital Capital lên tòa án liên bang, cáo buộc công ty này gian lận chứng khoán. SEC cho biết Silvergate Capital đã đánh lừa các nhà đầu tư về chế độ bảo mật ngân hàng, chương trình tuân thủ chống rửa tiền và tình trạng tài chính kém sau sự sụp đổ FTX năm 2022.
chỉ
Trump sử dụng Bitcoin để thanh toán bữa ăn lần đầu tiên tại một quán bar ở New York
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Fox News, cựu Tổng thống Mỹ Trump đã sử dụng Bitcoin để thanh toán bữa ăn lần đầu tiên tại một quán bar ở New York.
Bài viết nổi bật

Phát hành tiền trước hay tìm sự phù hợp với thị trường trước? Dường như "Thời điểm" càng quan trọng hơn

CARV ra mắt cơ chế tự báo cáo để các phù thủy có thể tự báo cáo giữ lại 15% số token được phân bổ ban đầu.

Trò chuyện với nhà sáng lập Folius Ventures: Số lượng dự án cần bán coin đã tăng hàng trăm, hàng nghìn lần so với chu kỳ trước, tình trạng “xáo trộn” sẽ tiếp tục trong 18 tháng tới