Tin tức
2023-12-15 08:19
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Bốn người bị buộc tội liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử khổng lồ và rửa tiền, với nạn nhân mất hơn 80 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.
Tin tức
2023-11-22 07:29
Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ giữ quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ và hệ thống Binance trong 5 năm
Theo tin tức từ BitouchNews, Trong thông báo dàn xếp với Binance, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, ngoài việc áp dụng hình phạt dân sự trị giá 3,4 tỷ USD đối với Binance, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) sẽ thực hiện giám sát trong 5 năm và yêu cầu các cam kết Tuân thủ đáng kể bao gồm đảm bảo Binance hoàn toàn rời khỏi Hoa Kỳ.Thỏa thuận dàn xếp của OFAC, ngoài việc áp dụng mức phạt 968 triệu USD đối với Binance, còn yêu cầu Binance tuân thủ một loạt nghĩa vụ tuân thủ các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt, bao gồm cả việc hợp tác đầy đủ với các cơ quan quản lý do FinCEN giám sát. Để đảm bảo rằng Binance tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận, bao gồm cả việc không cung cấp dịch vụ cho người Hoa Kỳ và hoạt động bất hợp pháp được giải quyết, Bộ Tài chính sẽ giữ quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ và hệ thống của Binance trong 5 năm để tiến hành giám sát. Việc không đáp ứng các nghĩa vụ này có thể khiến Binance phải chịu các hình phạt bổ sung đáng kể, bao gồm khoản tiền phạt treo 150 triệu USD mà FinCEN sẽ thu nếu Binance không tuân thủ các cam kết tuân thủ bắt buộc và các quy định pháp lý.
Tin tức
07-18 09:36
Bộ Tổ chức Tài chính Bang Washington: Cảnh giác với các vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các “Giáo sư” giả mạo trên Whatsapp và Telegram
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tổ chức Tài chính Tiểu bang Washington (DFI) đã ban hành cảnh báo người tiêu dùng báo cáo nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các "giáo sư" giả mạo trên Whatsapp và Telegram. Trò lừa đảo liên quan đến các công ty tự xưng là tổ chức giáo dục đại học, chẳng hạn như “trường kinh doanh”, “trường cao đẳng” hoặc “học viện giàu có”, cung cấp các khóa học chủ yếu tập trung vào đầu tư vào tiền điện tử.Các cáo buộc gian lận thường bắt đầu khi các nhà đầu tư được đưa vào các nhóm Whatsapp hoặc Telegram, thường có những cái tên tùy ý bao gồm các từ thông dụng như "câu lạc bộ giàu có", "tinh hoa" và "trí tuệ nhân tạo". Các nhóm được điều hành bởi các cộng sự có chủ đích của công ty, với các chức danh bao gồm giáo sư, nhà tư vấn và cộng sự.Ngoài ra, các công ty này còn cung cấp các khoản vay hoặc hạn mức tín dụng có giá trị cao để giúp các nhà đầu tư tham gia các "câu lạc bộ VIP" độc quyền hoặc đáp ứng các yêu cầu về vốn cho các sản phẩm mới. Các khoản vay thường được sắp xếp không chính thức thông qua WhatsApp, với việc công ty cung cấp ảnh chụp màn hình tài khoản gây hiểu lầm. Khi các nhà đầu tư cố gắng trả những khoản vay này, họ được thông báo rằng tài khoản của họ sẽ bị đóng băng cho đến khi nguồn vốn bên ngoài được cung cấp. Nếu không tuân thủ, họ sẽ nhận được tin nhắn đe dọa và yêu cầu khởi kiện.
Tin tức
07-28 04:01
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis sẽ giới thiệu dự luật cho phép Kho bạc Hoa Kỳ mua 1 triệu Bitcoin
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết bà sẽ đưa ra một dự luật vào tuần tới để chỉ đạo Bộ Tài chính Hoa Kỳ mua 1 triệu Bitcoin(trị giá khoảng 69 tỷ USD) trong vòng 5 năm. Bà cho biết động thái này nhằm bù đắp tác động của sự mất giá của đồng đô la.Nó tuyên bố rằng dự luật sẽ yêu cầu Bộ Tài chính Hoa Kỳ tự quản lý Bitcoin ở “nhiều vị trí địa lý”. Chính phủ sẽ nắm giữ token trong ít nhất 20 năm trừ khi được bán để "giảm nợ"