Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , bộ phận chịu trách nhiệm chống tài trợ khủng bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết rằng nhiều tổ chức tài chính đã báo cáo 165 triệu USD trong các giao dịch tiền điện tử tiềm năng có thể liên quan đến Hamas.Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã phân tích các báo cáo hoạt động đáng ngờ được gửi từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2023, theo một lá thư có chữ ký của Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Adewale Adeyemo. FinCEN phát hiện ra rằng hơn 200 địa chỉ tiền điện tử có thể đã được sử dụng trong các giao dịch này.Có thông tin cho rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ vẫn đang tiến hành "phân tích liên tục" để đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn mà tiền điện tử và dịch vụ tiền điện tử có thể gây ra. Bức thư nêu rõ: “Chúng tôi tiếp tục đánh giá sự ưa thích của Hamas và những kẻ khủng bố khác đối với các sản phẩm và dịch vụ tài chính truyền thống, nhưng chúng tôi vẫn lo ngại rằng khi chúng tôi cắt quyền truy cập của chúng vào tài chính truyền thống, các nhóm này sẽ ngày càng chuyển sang tài sản ảo”. p>

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Giáo dục và Vận động Nhà đầu tư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo nêu bật 5 vụ lừa đảo tiền điện tử phổ biến mà các nhà đầu tư nên cảnh giác để tránh thua lỗ. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo đang lợi dụng sự phổ biến của tiền điện tử và sử dụng các kỹ thuật tinh vi để gây khó khăn cho việc thu hồi tiền.Đầu tiên, những kẻ lừa đảo tạo dựng lòng tin thông qua mạng xã hội hoặc tin nhắn văn bản bất ngờ, giả vờ là người quen. Họ nhanh chóng chuyển cuộc trò chuyện ra khỏi nền tảng ban đầu, xây dựng mối quan hệ và đưa ra các cơ hội đầu tư tiền điện tử sinh lời. Họ tạo ra các trang web trông có vẻ hợp pháp nhưng giả mạo để hiển thị lợi nhuận giả và cho phép rút tiền nhỏ để tạo dựng lòng tin trước khi yêu cầu số tiền lớn mà sau đó không thể thực hiện được.Thứ hai, những kẻ lừa đảo lợi dụng sự cường điệu xung quanh các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI). Họ sử dụng các từ thông dụng liên quan đến AI và quảng cáo chiêu hàng mang lại lợi nhuận cao để thu hút đầu tư. Công nghệ AI cũng được sử dụng để tạo ra các trang web thực tế, tài liệu tiếp thị và nội dung giả mạo sâu mạo danh người nổi tiếng hoặc những cá nhân đáng tin cậy để lấy lòng tin.Thứ ba, những kẻ lừa đảo mạo danh các nguồn đáng tin cậy, bao gồm các cơ quan chính phủ như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Họ sử dụng công nghệ AI và tấn công các tài khoản mạng xã hội để gửi tin nhắn có vẻ như là từ bạn bè hoặc gia đình, thúc đẩy các cơ hội đầu tư lừa đảo. Ngay cả khi chương trình khuyến mãi có vẻ đến từ một người nổi tiếng thì đó vẫn có thể là một trò lừa đảo.Thứ tư, SEC cảnh báo: Kẻ lừa đảo có thể sử dụng tài sản tiền điện tử để thực hiện các hành vi lừa đảo thúc đẩy giá cổ phiếu, bao gồm cả cái gọi là "đồng meme" đề cập đến văn hóa đại chúng hoặc các meme trên Internet. “Ví dụ: một kẻ lừa đảo có thể tạo ra một memecoin và sau đó quảng cáo nó trên mạng xã hội—đôi khi họ gọi đó là ‘bán trước’—để thu hút người khác mua nó và ‘tăng giá’ hoặc tăng giá của nó. để họ 'bán phá giá' hoặc bán trước khi sự cường điệu kết thúc, thu lợi từ giá tăng cao", cơ quan quản lý chứng khoán lưu ý. "Thông thường, sau khi người quảng bá bán và kiếm được lợi nhuận, giá sẽ giảm nhanh chóng và những người mua mã thông báo sẽ mất phần lớn số tiền của họ."Cuối cùng, kẻ lừa đảo yêu cầu thanh toán cho việc rút tiền Các khoản phí bổ sung, điều này được gọi là gian lận phí ứng trước. Họ có thể khiếu nại rằng tài khoản đã bị đóng băng hoặc đang bị điều tra hoặc yêu cầu hoàn trả các khoản tiền gửi bị cho là nhầm lẫn. Những kẻ lừa đảo cũng nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trước đó, hứa hẹn giúp đỡ lấy lại tài sản bị mất, yêu cầu thanh toán bổ sung hoặc quyền truy cập vào khóa riêng, dẫn đến tổn thất thêm. Cuối cùng, SEC khuyên các nhà đầu tư tránh bị ảnh hưởng bởi các liên hệ không được yêu cầu hoặc các khuyến nghị trên mạng xã hội khi đưa ra quyết định, nhấn mạnh sự cần thiết phải xác minh độc lập mọi khiếu nại và thận trọng với các khoản đầu tư yêu cầu thanh toán qua tài sản tiền điện tử.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, nữ diễn viên Ấn Độ Tamannaah Bhatia đã bị Cơ quan Thực thi Ấn Độ (ED) thẩm vấn vì cáo buộc quảng cáo nền tảng “HPZ Token”, nền tảng bị cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư thông qua các chương trình tiền điện tử. Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu cô ấy có ủng hộ hành vi lừa đảo hay không và liệu cô ấy có quảng cáo nội dung IPL liên quan đến cá cược bất hợp pháp hay không. Hiện chưa rõ sự liên quan của Tamannaah Bhatia nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.Tamannaah Bhatia trước đây đã bị thẩm vấn về tội danh tương tự ở Maharashtra. Các nhà điều tra đã xem xét việc quảng cáo ứng dụng cá cược Fairplay của cô, ứng dụng này đang bị điều tra vì khuyến khích xem các trận đấu IPL có liên quan đến cá cược bất hợp pháp.Báo cáo rằng Tamannaah Bhatia quảng bá nội dung IPL trên Fairplay đã làm dấy lên lo ngại về vai trò của cô ấy trong việc hỗ trợ các hoạt động có vấn đề. Các nhà điều tra cũng đang kiểm tra sự xuất hiện của cô tại các sự kiện HPZ Token, nơi cô nhận được phí xuất hiện, để xác định xem liệu sự chứng thực của cô có giúp hợp pháp hóa nền tảng hay không, hiện bị cáo buộc là một phần của lừa đảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo, các nguyên đơn của Van Loon đã kháng cáo lên Tòa án lưu động thứ năm vào ngày 2 tháng 9 chống lại quyết định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về việc đưa Tornado Cash vào danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt (SDN). Các nguyên đơn lập luận rằng các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính đối với dự án nguồn mở mà không có hướng dẫn rõ ràng có thể đe dọa đến quyền của các lập trình viên trong Tu chính án thứ nhất. Van Loon và nhóm của ông đã kiện Bộ Tài chính vào tháng 9 năm 2023 với cáo buộc vượt quá thẩm quyền.Tornado Cash đã bị xử phạt vì cáo buộc rửa tiền, trong đó chính phủ tuyên bố nền tảng này đã liên quan đến hơn 7 tỷ đô la tiền bất hợp pháp kể từ năm 2019. Tổ chức Biên giới Điện tử (EFF) ủng hộ vụ kiện vì lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt của chính phủ sẽ có tác động tiêu cực đến việc phát triển phần mềm nguồn mở. Tòa án địa phương trước đó đã bác bỏ vụ kiện, cho rằng các lệnh trừng phạt chỉ giới hạn ở các giao dịch liên quan đến hợp đồng thông minh Tornado Cash và không ảnh hưởng đến việc phát triển và thảo luận về mã nguồn mở. Tuy nhiên, EFF và những người ủng hộ quyền kỹ thuật số khác vẫn lo ngại về ý nghĩa rộng lớn hơn của vụ việc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền của các lập trình viên.