Đăng nhập/ Đăng ký
Nigeria truy tố bốn người và nhiều công ty vì giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và rửa tiền
2024-09-14 07:58:25
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Nigeria đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với 4 cá nhân và một số công ty, cáo buộc họ thực hiện bất hợp pháp các giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép ngân hàng, bao gồm cả việc đổi USDT lấy naira.

Bốn bị cáo là Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley và Chukwuebuka F. Ogumba. Họ bị buộc tội vi phạm Đạo luật Ngân hàng và Tổ chức Tài chính Khác và Đạo luật Ngoại hối.

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) về cáo buộc thao túng tỷ giá hối đoái naira và rửa tiền thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử ảo.

Trước đây, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để phong tỏa hơn 330.000 đô la Mỹ (548,6 triệu đô la Singapore) số tiền đáng ngờ được gửi vào tài khoản ngân hàng của người dùng tiền điện tử.

USDTEFCCGiao dịch tiền điện tử bất hợp phápNigeria
[nguồn]
Tin tức
chỉ
CZ công khai kêu gọi các đề xuất xử lý hơn 1 triệu đô la tiền nhận được từ các địa chỉ quyên góp trước đó
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà sáng lập Binance CZ đã đăng trên nền tảng X rằng địa chỉ mà trước đó ông đã quyên góp khoảng 100.000 đô la Mỹ (150 BNB) đã nhận được hơn 1 triệu đô la Mỹ tiền lãi. "Tôi sẽ không giữ bất kỳ token nào cho riêng mình. Tôi nên làm gì với số tiền này? Thêm vào nhóm thanh khoản? Airdrop? Quyên góp cho tổ chức từ thiện? Gửi đến địa chỉ đốt? Bạn có ý tưởng nào khác không?"
chỉ
Dữ liệu: 2.000 BTC được chuyển từ Bybit đến một ví không xác định, tương đương khoảng 193 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Whale Alert , 2.000 BTC đã được chuyển từ Bybit đến một ví không xác định cách đây 30 phút, trị giá khoảng 193 triệu đô la.
chỉ
Dữ liệu: Hơn 18.300 ETH được chuyển từ FalconX đến một ví không xác định, tương đương khoảng 50,35 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Whale Alert , 18.382 ETH (khoảng 50,35 triệu đô la Mỹ) đã được chuyển từ FalconX đến một ví không xác định cách đây 2 giờ.
chỉ
Dữ liệu: Gần 400 triệu CHZ được chuyển từ Chiliz Binance, trị giá hơn 20 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Whale Alert , khoảng 19 phút trước, Chiliz đã chuyển 399.999.000 token CHZ sang Binance, trị giá 20.834.401 đô la Mỹ.
chỉ
Dữ liệu: Một địa chỉ Ethereum chứa khoảng 21 triệu USDT đã bị đóng băng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Whale Alert , khoảng 37 phút trước, 20.935.010 USDT do một địa chỉ Ethereum nắm giữ đã bị đóng băng.
Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2024-09-12 08:17
Nigeria đóng băng hơn 330.000 USD tài khoản người dùng, cáo buộc họ thao túng tỷ giá hối đoái Naira thông qua các giao dịch trên các nền tảng như Kucoin và Bybit
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để đóng băng số tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của người dùng tiền điện tử, Bitcoin.com đưa tin Thêm hơn 330.000 đô la Mỹ (548,6 triệu đô la Singapore) trong các quỹ đáng ngờ. Cơ quan này tin rằng các tài khoản ngân hàng này góp phần làm đồng tiền quốc gia tiếp tục mất giá.Các tài khoản ngân hàng bị ảnh hưởng thuộc sở hữu của những người dùng tiền điện tử giao dịch trên các nền tảng toàn cầu như KuCoin . EFCC tin rằng số tiền bị đóng băng được cho là đã được sử dụng cho các giao dịch tiền điện tử độc hại nhằm thao túng giá cả.
Tin tức 02-10 16:12
EFCC của Nigeria phá vỡ một đường dây lừa đảo tiền điện tử và bắt giữ 53 người có liên quan
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CryptoDnes, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã thành công trong việc phá vỡ một băng nhóm lừa đảo tiền điện tử và bắt giữ 53 người bị tình nghi phạm tội mạng, bao gồm cả trộm cắp danh tính và gian lận.Cho đến nay, chính quyền đã thu hồi được khoảng 200.000 đô la tài sản, nhưng các cuộc điều tra cho thấy số tiền gửi liên quan đến hoạt động này có thể lên tới 3 triệu đô la.
Tin tức 2022-12-09 10:59
Coinbase kêu gọi chuyển đổi USDT sang USDC, đồng thời sẽ miễn phí chuyển đổi
Theo tin tức từ ChainCatcher, Coinbase ra văn bản kêu gọi chuyển đổi từ USDT sang USDC, hơn nữa sẽ miễn phí thủ tục do việc chuyển đổi phát sinh. Coinbase biểu thị, USDC được đồng tham gia sáng lập vào năm 2018, USDC được hỗ trợ 100% bằng tiền mặt và trái phiếu quốc gia ngắn hạn do các tổ chức quản lý tài chính Mỹ nắm giữ , hơn nữa đã thông qua chứng thực hàng tháng của Grant Thornton LLP- một trong những công ty kiểm toán lớn nhất ở Mỹ.
Tin tức 2023-07-05 22:50
Dữ liệu: Địa chỉ nhóm 1inch đã bán được gần 25.000 ETH tối nay
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của DeBank, địa chỉ bắt đầu bằng 0x225d được đánh dấu là 1inch: Quỹ đầu tư, đã bắt đầu chuyển đổi ETH thành USDT và DAI với số lượng lớn bốn giờ trước và đã dừng chuyển đổi hai giờ trước khi có thông cáo báo chí, với một tổng cộng khoảng 2,499 triệu ETH, tương đương với khoảng 48 triệu đô la tài sản stablecoin. Có thông báo rằng chỉ còn lại 238 ETH tại địa chỉ này.