Nigeria truy tố bốn người và nhiều công ty vì giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và rửa tiền

Nigeria truy tố bốn người và nhiều công ty vì giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và rửa tiền

2024-09-14 07:58:25

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Nigeria đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với 4 cá nhân và một số công ty, cáo buộc họ thực hiện bất hợp pháp các giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép ngân hàng, bao gồm cả việc đổi USDT lấy naira.

Bốn bị cáo là Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley và Chukwuebuka F. Ogumba. Họ bị buộc tội vi phạm Đạo luật Ngân hàng và Tổ chức Tài chính Khác và Đạo luật Ngoại hối.

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) về cáo buộc thao túng tỷ giá hối đoái naira và rửa tiền thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử ảo.

Trước đây, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để phong tỏa hơn 330.000 đô la Mỹ (548,6 triệu đô la Singapore) số tiền đáng ngờ được gửi vào tài khoản ngân hàng của người dùng tiền điện tử.

USDT EFCC Giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp Nigeria

Tin tức

Tin tức thị trường: Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ David McCormick đã mua Bitcoin 600.000 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Solid Intel, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ David McCormick (một thành viên của Tiểu ban Tài sản kỹ thuật số) đã tiết lộ đã mua tới 600.000 đô la Bitcoin.

Hashgraph có kế hoạch ra mắt blockchain riêng cho các tổ chức dựa trên Hedera vào quý 3

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Hashgraph có kế hoạch ra mắt blockchain riêng tư dành cho tổ chức dựa trên Hedera vào quý 3. HashSphere, được xây dựng trên công nghệ Hedera , được thiết kế để hỗ trợ giao dịch các loại tiền ổn định và tài sản được mã hóa cho các tổ chức được quản lý chặt chẽ như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và công ty quản lý tài sản.

Chiến lược chuỗi kép Metis : Dựa trên MetisSDK, Andromeda và Hyperion sẽ định hình lại cơ sở hạ tầng Layer2

Theo tin tức từ BitouchNews, Metis đã phát hành chiến lược chuỗi kép, ra mắt MetisSDK và thông báo rằng công ty sẽ ra mắt Hyperion, một chuỗi hiệu suất cao được xây dựng cho các ứng dụng AI gốc dựa trên MetisSDK.Metis đã đưa ra những thông báo chiến lược tiếp theo liên quan đến chiến lược chuỗi kép của mình. Metis hướng tới mục tiêu cung cấp các giải pháp có khả năng mở rộng và hiệu suất cao cho toàn bộ hệ sinh thái blockchain dựa trên MetisSDK. Bằng cách tích hợp lớp Hyperion(HYPE) dành riêng cho AI với lớp cơ bản Andromeda , hệ sinh thái Layer2 bổ sung sẽ được xây dựng.Là bước đầu tiên để Metis xây dựng cơ sở hạ tầng phi tập trung có khả năng mở rộng, Andromeda đã hiện thực hóa kiến trúc nút phân loại phi tập trung hoàn chỉnh, áp dụng công nghệ Optimistic Rollup, tập trung vào các kịch bản chung (như DeFi, ứng dụng doanh nghiệp) và đảm bảo tính bảo mật và phi tập trung. Hyperion dựa trên MetisSDK và bao gồm các thành phần như MetisVM và MetisDB. Metis SDK cung cấp các công cụ phát triển chuỗi chéo để đạt được sự tương tác liền mạch giữa hai chuỗi; Token METIS sẽ đóng vai trò là Gas Token gốc của hai chuỗi.Theo báo cáo, mạng thử nghiệm Hyperion dự kiến sẽ hoạt động trực tuyến vào cuối tháng 4 năm 2025 và mạng chính sẽ được ra mắt vào tháng 8. Andromeda sẽ đạt được nâng cấp Giai đoạn 0 trong tương lai gần và có kế hoạch đạt được mục tiêu Giai đoạn 1 vào cuối năm nay.

Chứng khoán Mỹ mở cửa, Nasdaq giảm hơn 283 điểm

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Cổ phiếu Hoa Kỳ giảm khi mở cửa phiên giao dịch, với Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 284 điểm, Nasdaq giảm 283 điểm và S&P 500 giảm 1,02%.

"Sự bùng nổ chính của các lệnh mua dài hạn" Trong 1H qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 31,02 triệu đô la Mỹ và các lệnh mua dài hạn đã bùng nổ 20,11 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của ETH là 1803,74 đô la, giảm 0,33% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 31,02 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các lệnh mua dài hạn và thanh lý ETH là 18 triệu đô la Mỹ(58,04%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 02-10 16:12

EFCC của Nigeria phá vỡ một đường dây lừa đảo tiền điện tử và bắt giữ 53 người có liên quan

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CryptoDnes, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã thành công trong việc phá vỡ một băng nhóm lừa đảo tiền điện tử và bắt giữ 53 người bị tình nghi phạm tội mạng, bao gồm cả trộm cắp danh tính và gian lận.Cho đến nay, chính quyền đã thu hồi được khoảng 200.000 đô la tài sản, nhưng các cuộc điều tra cho thấy số tiền gửi liên quan đến hoạt động này có thể lên tới 3 triệu đô la.

Tin tức 2024-09-12 08:17

Nigeria đóng băng hơn 330.000 USD tài khoản người dùng, cáo buộc họ thao túng tỷ giá hối đoái Naira thông qua các giao dịch trên các nền tảng như Kucoin và Bybit

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để đóng băng số tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của người dùng tiền điện tử, Bitcoin.com đưa tin Thêm hơn 330.000 đô la Mỹ (548,6 triệu đô la Singapore) trong các quỹ đáng ngờ. Cơ quan này tin rằng các tài khoản ngân hàng này góp phần làm đồng tiền quốc gia tiếp tục mất giá.Các tài khoản ngân hàng bị ảnh hưởng thuộc sở hữu của những người dùng tiền điện tử giao dịch trên các nền tảng toàn cầu như KuCoin . EFCC tin rằng số tiền bị đóng băng được cho là đã được sử dụng cho các giao dịch tiền điện tử độc hại nhằm thao túng giá cả.

Tin tức 2023-03-29 19:16

Tether đã kiếm được 700 triệu đô la lợi nhuận trong quý 4 năm ngoái và tổng tài sản kết hợp của nó đã vượt quá 67 tỷ đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo báo cáo chứng thực mới nhất do Tether, công ty phát hành USDT, công bố, Tether đã kiếm được 700 triệu đô la Mỹ lợi nhuận trong quý 4 năm 2022. Ngoài việc giảm các khoản vay có bảo đảm đã cam kết, việc kết thúc Giấy thương mại năm 2022 bằng 0 và tổng Tài sản kết hợp ít nhất là 67 tỷ đô la và dự trữ vượt mức ít nhất là 960 triệu đô la.Hơn nữa, dự trữ của Tether đã giảm 300 triệu đô la trong quý IV và việc phân bổ tài sản của nó trong tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ đã tăng lên 58%, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tin tức 2023-07-21 13:15

Dữ liệu: Giá trị thị trường của stablecoin giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm và giá trị thị trường của USDT đạt mức cao kỷ lục

Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo mới nhất của CCData cho thấy từ đầu tháng này đến ngày 17 tháng 7, tỷ lệ stablecoin trong tổng giá trị thị trường của tiền điện tử là 10,3% và tổng giá trị thị trường giảm xuống còn 127 tỷ USD, giảm nhẹ so với tháng 6. Giá trị thị trường của stablecoin đã giảm trong 16 tháng liên tiếp, đạt mức thấp nhất trong hai năm. Tính đến ngày 17 tháng 7, vốn hóa thị trường của USDT, stablecoin lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường, đạt mức cao kỷ lục 83,8 tỷ USD, chiếm 65,9% vốn hóa thị trường của stablecoin. Giá trị vốn hóa thị trường của USDC và BUSD lần lượt giảm 3,01% và 4,57% xuống còn 26,9 tỷ USD và 3,96 tỷ USD. Trong số 10 stablecoin hàng đầu theo vốn hóa thị trường, Pax Dollar (USDP) chứng kiến mức giảm vốn hóa thị trường lớn nhất, giảm 43,1% trong tháng 7 xuống còn 563 triệu USD, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020.