Một nhà đầu tư Bitcoin ban đầu đã báo cáo sai thu nhập của mình, gây thất thu thuế hơn 550.000 USD cho IRS và phải đối mặt với án tù 3 năm
2024-09-15 09:15:06
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây đã thông báo rằng một nhà đầu tư Bitcoin ban đầu đã thừa nhận “đã nộp tờ khai thuế và báo cáo sai về lợi nhuận tiền điện tử của mình”. Cư dân Texas Frank Richard Ahlgren III thừa nhận đã báo cáo thấp số tiền lãi mà ông kiếm được từ việc bán Bitcoin trị giá 3,7 triệu đô la.
Theo tài liệu của tòa án, Ahlgren đã mua 1.366 Bitcoin vào năm 2015, mỗi Bitcoin trị giá không quá 500 USD. Vào tháng 10 năm 2017, anh đã bán 640 Bitcoin với giá khoảng 3,7 triệu USD và sử dụng số tiền thu được để mua một ngôi nhà ở Park City, Utah. Tuy nhiên, Bitcoin đã phóng đại một cách không chính xác cơ sở chi phí cho việc mua Bitcoin của anh ấy, do đó báo cáo thấp hơn mức lãi vốn. Ngoài ra, anh ta đã không báo cáo doanh Bitcoin trị giá 650.000 USD vào năm 2018 và 2019.
Bộ Tư pháp tuyên bố: "Tổng cộng, Ahlgren đã gây ra khoản lỗ thuế hơn 550.000 USD cho IRS."
Ahlgren sẽ bị kết án vào một ngày sau đó. Anh ta phải đối mặt với án tù ba năm, một thời gian được thả có giám sát, bồi thường và phạt tiền. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ quyết định bất kỳ bản án nào sau khi xem xét Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác", Bộ Tư pháp giải thích.
Tin tức
chỉ
Moonshot đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng tài chính miễn phí trên Apple App Store tại Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của appfigures, ứng dụng Moonshot đứng đầu trong bảng xếp hạng ứng dụng tài chính miễn phí tại khu vực Apple App Store Hoa Kỳ, vượt qua Coinbase, PayPal và Robinhood.
chỉ
Dữ liệu: Cá voi ban nhạc ETH đã mua lại 1.000 ETH 10 phút trước và thế chấp số tiền đó cho Aave làm tiền đặt cọc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, trong 15 giờ qua, cá voi ban nhạc ETH đã mua 6025 WETH với mức giá trung bình là 3412 đô la Mỹ và đóng vị thế bán 5000 ETH (giá bán trung bình là 3442 đô la Mỹ), kiếm được lợi nhuận 15 triệu đô la.Một giờ trước, anh ta đã bán 1.025 ETH còn lại với giá 3.309 USD, dẫn đến khoản lỗ 105.600 USD.Mười phút trước, nó đã mua lại 1.000 ETH (3,29 triệu USD) với mức giá trung bình là 3.298 USD, số tiền này hiện được thế chấp bằng Aave dưới dạng tiền gửi.Hiện tại, vị thế bán BTC của nó không thay đổi. Vì giá vị thế bán trung bình là 103.155,8 USD nên nó vẫn lỗ 112.000 USD.
chỉ
Dữ liệu: Khối lượng giao dịch giao ngay của TRUMP trên nền tảng MEXC vượt quá 140 triệu USD, đứng đầu trong CEX
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu CoinGecko , khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Trump cho đến nay là 6.034.783.988 USD. Giá hiện tại là 21,46 USD và mức giá cao nhất trong 24 giờ là 28 USD, tăng 400%.Ngoài ra, khối lượng giao dịch giao ngay TRUMP trên nền tảng MEXC là 141.856.498 USD và khối lượng giao dịch hợp đồng đạt 179.335.383 USD, cả hai đều đứng đầu trong CEX.
chỉ
HashKey Global sắp ra mắt hợp đồng vĩnh viễn Trump (TRUMP) chính thức
Theo tin tức từ BitouchNews, HashKey Global sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn TRUMP vào lúc 22:00 HKT, hỗ trợ đòn bẩy lên tới 20 lần, mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch linh hoạt và hiệu quả.Hợp đồng này là hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ chữ U, tài sản cơ bản là chỉ số TRUMP/USDT, loại tiền thanh toán là USDT, mệnh giá hợp đồng là 1 TRUMP, thay đổi giá tối thiểu là 0,0001 và mức chi phí vốn trên là +0,75%/- 0,75%, phí vốn được thanh toán 8 giờ một lần và hỗ trợ giao dịch không bị gián đoạn 7 * 24 giờ.
chỉ
Dữ liệu: NDV Lianchuang đã chuyển 26,59 triệu đô la ETH sang Binance trong một giờ qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích trực tuyến Ember, NDV Lianchuang Christian Oestlien đã chuyển 8161,7 ETH (khoảng 26,59 triệu USD) sang Binance trong một giờ qua.Christian Oestlien cho biết anh ấy đã đổi một phần tư số tài sản trên chuỗi lấy SOL, một phần tư lấy các loại altcoin và đồng Meme khác nhau, một phần tư cho Ethereum và NFT, và một phần tư trong số One là stablecoin.Ngoài ra, Vladilena đã chuyển 5018 ETH sang Binance trong 2 giờ qua. Một địa chỉ nhất định đã bán 5.000 weETH trên chuỗi 3 giờ trước và đổi lấy 17,25 triệu USD.
Bài viết nổi bật
Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025
Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD
Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh
RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-12-13 18:35
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiến hành truy tố hình sự đầu tiên chỉ vì tội trốn thuế tiền điện tử, kết án một người đàn ông hai năm tù vì không khai báo 3,7 triệu đô la tiền kiếm được Bitcoin
Theo tin tức từ BitouchNews, Một người đàn ông ở Austin, Texas đã bị kết án hai năm tù vì nộp tờ khai thuế báo cáo sai số tiền lãi vốn mà anh ta kiếm được từ việc bán 3,7 triệu đô la Bitcoin, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Theo các tài liệu của tòa án và tuyên bố của tòa án, từ năm 2017 đến năm 2019, Frank Richard Ahlgren III đã khai thuế sai và báo cáo thiếu hoặc không báo cáo các giao dịch bán Bitcoin trị giá 4 triệu USD mà trong đó ông đã kiếm được lợi nhuận đáng kể. Phần quy định yêu cầu tất cả người nộp thuế phải báo cáo mọi khoản tiền thu được từ việc bán hàng cũng như lãi hoặc lỗ từ việc bán tiền điện tử như Bitcoin trên tờ khai thuế của họ.“Vụ án này đánh dấu vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên chỉ tập trung vào tiền điện tử,” Lucy Tan, Quyền Đặc vụ phụ trách Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI), người đàn ông ở Houston, cho biết. cũng phải bồi thường 1.095.031 USD cho Hoa Kỳ.
Tin tức
2023-10-04 12:12
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố công ty hóa chất Trung Quốc buôn bán tiền chất fentanyl thông qua tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố khởi động 8 dự án. Bản cáo trạng cáo buộc rằng các công ty sản xuất hóa chất Trung Quốc và nhân viên của họ đã buôn bán tiền chất fentanyl vào Hoa Kỳ, đồng thời cáo buộc rằng các công ty hóa chất Trung Quốc này có xu hướng sử dụng các giao dịch tiền điện tử để che giấu danh tính cũng như vị trí và dòng tiền của họ. Ngoài việc truy tố hình sự, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bổ sung 19 địa chỉ ví tiền điện tử có liên quan vào danh sách trừng phạt liên quan đến ma túy.Xuất bản bởi Elliptic Báo cáo nghiên cứu “Tiền điện tử và Thương mại Fentanyl toàn cầu” cho thấy 100 nhà cung cấp Trung Quốc chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử để bán hóa chất tiền chất fentanyl, máy ép viên và khuôn.
Tin tức
2024-11-13 19:07
Truyền thông nước ngoài: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ 160 triệu USD tiền điện tử liên quan đến FTX Binance
Theo tin tức từ BitouchNews, Cointelegraph tiết lộ trên kênh Telegarm rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hành động để thu giữ 160 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến FTX trên Binance với lý do số tiền này có liên quan đến cáo buộc hối lộ Sam Bankman-Fried .
Tin tức
2024-11-22 11:38
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu thị trường tội phạm mạng Popeyetools, kiếm được 1,7 triệu đô la từ thanh toán bằng tiền điện tử và hơn thế nữa
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã tịch thu nền tảng tội phạm mạng Popeyetools và truy tố các quản trị viên của nền tảng này là Abdul Ghaffar, Abdul Sami và Javed Mirza, cáo buộc họ bán dữ liệu tài chính bị đánh cắp và tạo điều kiện cho tội phạm lừa đảo và ransomware. Kể từ năm 2016, nền tảng này đã kiếm được 1,7 triệu USD lợi nhuận từ thanh toán bằng tiền điện tử, liên quan đến việc bán dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và thông tin nhận dạng cá nhân. Cơ quan thực thi pháp luật cũng thu giữ số tiền điện tử trị giá 283.000 USD từ các ví do Sami kiểm soát.Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết hoạt động này được hưởng lợi từ sự hợp tác thực thi pháp luật quốc tế và đã phá hủy thành công nền tảng cung cấp các dịch vụ như "Live Fullz" và các công cụ xác minh dữ liệu tài chính. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm cho mỗi tội danh.