Một nhà đầu tư Bitcoin ban đầu đã báo cáo sai thu nhập của mình, gây thất thu thuế hơn 550.000 USD cho IRS và phải đối mặt với án tù 3 năm

Một nhà đầu tư Bitcoin ban đầu đã báo cáo sai thu nhập của mình, gây thất thu thuế hơn 550.000 USD cho IRS và phải đối mặt với án tù 3 năm

2024-09-15 09:15:06

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây đã thông báo rằng một nhà đầu tư Bitcoin ban đầu đã thừa nhận “đã nộp tờ khai thuế và báo cáo sai về lợi nhuận tiền điện tử của mình”. Cư dân Texas Frank Richard Ahlgren III thừa nhận đã báo cáo thấp số tiền lãi mà ông kiếm được từ việc bán Bitcoin trị giá 3,7 triệu đô la.

Theo tài liệu của tòa án, Ahlgren đã mua 1.366 Bitcoin vào năm 2015, mỗi Bitcoin trị giá không quá 500 USD. Vào tháng 10 năm 2017, anh đã bán 640 Bitcoin với giá khoảng 3,7 triệu USD và sử dụng số tiền thu được để mua một ngôi nhà ở Park City, Utah. Tuy nhiên, Bitcoin đã phóng đại một cách không chính xác cơ sở chi phí cho việc mua Bitcoin của anh ấy, do đó báo cáo thấp hơn mức lãi vốn. Ngoài ra, anh ta đã không báo cáo doanh Bitcoin trị giá 650.000 USD vào năm 2018 và 2019.

Bộ Tư pháp tuyên bố: "Tổng cộng, Ahlgren đã gây ra khoản lỗ thuế hơn 550.000 USD cho IRS."

Ahlgren sẽ bị kết án vào một ngày sau đó. Anh ta phải đối mặt với án tù ba năm, một thời gian được thả có giám sát, bồi thường và phạt tiền. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ quyết định bất kỳ bản án nào sau khi xem xét Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác", Bộ Tư pháp giải thích.

Nhà đầu tư Bitcoin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiền điện tử

Tin tức

Michael Saylor nhấn mạnh Bitcoin không có rủi ro đối tác

Theo tin tức từ BitouchNews, Michael Saylor, nhà sáng lập Strategy (trước đây là MicroStrategy), đã đăng trên nền tảng X rằng Bitcoin không có rủi ro đối tác, không phụ thuộc vào các công ty, quốc gia, chủ nợ, tiền tệ hợp pháp, đối thủ cạnh tranh hoặc văn hóa và thậm chí không sợ hỗn loạn./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250420/1745108374945-441207.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250420/1745108374945-441207.webp " />

Dữ liệu: Một con cá voi đã bán 85,7 WBTC cách đây 5 giờ, kiếm được lợi nhuận khoảng 727.000 đô la trong hai tuần

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo phân tích của Embers, một nhà đầu tư cá voi BTC đã bán 85,7 WBTC với giá 84.997 đô la một đồng cách đây 5 giờ để đổi lấy 7,29 triệu đô la USDC.Địa chỉ này đã mua số WBTC này với giá 76.522 đô la vào ngày 7 tháng 4, với tổng chi phí là 6,56 triệu đô la và khoản chênh lệch giá ngắn hạn là 727.000 đô la.

AiCoin Daily (ngày 20 tháng 4)

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: 1. Powell cho biết ông sẽ không từ chức tự nguyện. 2. Slovenia có kế hoạch áp thuế đối với thu nhập từ tiền điện tử. 3. Giá token TRUMP tăng ngược xu hướng sau khi được mở khóa. 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam gặp gỡ Tổng giám đốc điều hành Bybit. 5. 21Shares dự đoán giá Bitcoin vào cuối năm. 6. SkyAI công bố kế hoạch bán token trước công chúng. 7. Những người nắm giữ ETH lớn tiếp tục tăng lượng nắm giữ của họ. Trên đây là một số chủ đề nóng trong 24 giờ qua. Nhấp để đọc toàn văn: https://www.aicoin.com/article/455182

Khối lượng giao dịch SAND "tăng đột biến tức thời" tăng gấp 12 lần

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Khối lượng giao dịch vĩnh viễn Binance SAND/USDT đã tăng vọt 12 lần trong 10 phút qua và khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt 31,04 triệu đô la Mỹ, tăng 2,98%. Sự gia tăng về khối lượng giao dịch thường có nghĩa là hoạt động giao dịch trên thị trường tăng lên hoặc một lượng lớn tiền được sử dụng để mua và bán, có thể do một số thay đổi quan trọng trên thị trường hoặc thông báo tin tức.

Tỷ lệ tài trợ Binance AERGO đạt -1,01% và tâm lý thị trường tương đối bi quan

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tỷ lệ tài trợ vĩnh viễn hiện tại của Binance AERGO/USDT là -1,01%, cho thấy bên bán cần phải trả phí tài trợ cho bên mua, điều này có nghĩa là tâm lý thị trường tương đối bi quan. AiCoin[PC-Home-Popular List] đã ra mắt danh sách "Tỷ lệ tài trợ", nơi bạn có thể xem nhiều cơ hội chênh lệch tỷ giá khác nhau. Tài trợ là một cơ chế quan trọng để các hợp đồng vĩnh viễn neo giá giao ngay và được sử dụng để cân bằng tâm lý mua và bán. Khi tỷ lệ tài trợ > 0, bên mua sẽ trả phí tài trợ cho bên bán; khi tỷ lệ tài trợ 0, bên bán khống sẽ trả phí tài trợ cho bên mua.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-12-13 18:35

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiến hành truy tố hình sự đầu tiên chỉ vì tội trốn thuế tiền điện tử, kết án một người đàn ông hai năm tù vì không khai báo 3,7 triệu đô la tiền kiếm được Bitcoin

Theo tin tức từ BitouchNews, Một người đàn ông ở Austin, Texas đã bị kết án hai năm tù vì nộp tờ khai thuế báo cáo sai số tiền lãi vốn mà anh ta kiếm được từ việc bán 3,7 triệu đô la Bitcoin, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Theo các tài liệu của tòa án và tuyên bố của tòa án, từ năm 2017 đến năm 2019, Frank Richard Ahlgren III đã khai thuế sai và báo cáo thiếu hoặc không báo cáo các giao dịch bán Bitcoin trị giá 4 triệu USD mà trong đó ông đã kiếm được lợi nhuận đáng kể. Phần quy định yêu cầu tất cả người nộp thuế phải báo cáo mọi khoản tiền thu được từ việc bán hàng cũng như lãi hoặc lỗ từ việc bán tiền điện tử như Bitcoin trên tờ khai thuế của họ.“Vụ án này đánh dấu vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên chỉ tập trung vào tiền điện tử,” Lucy Tan, Quyền Đặc vụ phụ trách Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI), người đàn ông ở Houston, cho biết. cũng phải bồi thường 1.095.031 USD cho Hoa Kỳ.

Tin tức 2023-10-04 12:12

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố công ty hóa chất Trung Quốc buôn bán tiền chất fentanyl thông qua tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố khởi động 8 dự án. Bản cáo trạng cáo buộc rằng các công ty sản xuất hóa chất Trung Quốc và nhân viên của họ đã buôn bán tiền chất fentanyl vào Hoa Kỳ, đồng thời cáo buộc rằng các công ty hóa chất Trung Quốc này có xu hướng sử dụng các giao dịch tiền điện tử để che giấu danh tính cũng như vị trí và dòng tiền của họ. Ngoài việc truy tố hình sự, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bổ sung 19 địa chỉ ví tiền điện tử có liên quan vào danh sách trừng phạt liên quan đến ma túy.Xuất bản bởi Elliptic Báo cáo nghiên cứu “Tiền điện tử và Thương mại Fentanyl toàn cầu” cho thấy 100 nhà cung cấp Trung Quốc chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử để bán hóa chất tiền chất fentanyl, máy ép viên và khuôn.

Tin tức 2024-11-13 19:07

Truyền thông nước ngoài: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ 160 triệu USD tiền điện tử liên quan đến FTX Binance

Theo tin tức từ BitouchNews, Cointelegraph tiết lộ trên kênh Telegarm rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hành động để thu giữ 160 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến FTX trên Binance với lý do số tiền này có liên quan đến cáo buộc hối lộ Sam Bankman-Fried .

Tin tức 2024-11-22 11:38

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu thị trường tội phạm mạng Popeyetools, kiếm được 1,7 triệu đô la từ thanh toán bằng tiền điện tử và hơn thế nữa

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã tịch thu nền tảng tội phạm mạng Popeyetools và truy tố các quản trị viên của nền tảng này là Abdul Ghaffar, Abdul Sami và Javed Mirza, cáo buộc họ bán dữ liệu tài chính bị đánh cắp và tạo điều kiện cho tội phạm lừa đảo và ransomware. Kể từ năm 2016, nền tảng này đã kiếm được 1,7 triệu USD lợi nhuận từ thanh toán bằng tiền điện tử, liên quan đến việc bán dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và thông tin nhận dạng cá nhân. Cơ quan thực thi pháp luật cũng thu giữ số tiền điện tử trị giá 283.000 USD từ các ví do Sami kiểm soát.Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết hoạt động này được hưởng lợi từ sự hợp tác thực thi pháp luật quốc tế và đã phá hủy thành công nền tảng cung cấp các dịch vụ như "Live Fullz" và các công cụ xác minh dữ liệu tài chính. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm cho mỗi tội danh.