Hai nghi phạm bị buộc tội đánh cắp hơn 4.100 BTC trị giá khoảng 230 triệu USD

Hai nghi phạm bị buộc tội đánh cắp hơn 4.100 BTC trị giá khoảng 230 triệu USD

2024-09-20 08:55:25

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Hôm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng buộc tội Malone Lam, 20 tuổi và Jeandiel Serrano, 21 tuổi, với tội âm mưu đánh cắp và rửa hơn 4.100 Bitcoin trị giá khoảng 230 triệu USD.

Có thông tin cho rằng hai nghi phạm đã bị bắt vào đêm qua và sẽ lần lượt ra hầu tòa tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Nam Florida và Quận Trung tâm của California.

Bản cáo trạng nêu rõ rằng bắt đầu từ tháng 8 năm 2024, Lam, Serrano và các cộng sự của họ đã sử dụng các phương tiện lừa đảo để có được quyền truy cập vào tài khoản tiền điện tử của nạn nhân và chuyển tiền vào tài khoản mà họ kiểm soát. Sau đó, họ rửa tiền thông qua các dịch vụ trộn tiền, sàn giao dịch và VPN, đồng thời sử dụng số tiền thu được để đi du lịch quốc tế, câu lạc bộ đêm, xe hơi sang trọng và hàng hóa xa xỉ. Hiện FBI và Phòng Điều tra Hình sự IRS đang tiến hành điều tra liên tục về vụ án này.

BTC trộm cắp Dịch vụ trộn tiền xu

Tin tức

Hệ thống đổi điểm TiTi chính thức ra mắt hôm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, TiTi chính thức thông báo trên nền tảng X rằng hệ thống đổi điểm TiTi đã chính thức ra mắt. Người dùng TiTi hiện có thể đổi điểm TiTi của họ lấy token TiTi với tỷ lệ chuyển đổi 10:1.

Dữ liệu: Trader đã bán TRUMP quá sớm, bỏ lỡ hơn 60 triệu USD lợi nhuận tiềm năng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, một nhà giao dịch đã bán 4,49 triệu TRUMP với giá 3,86 triệu USD và hiện chỉ nắm giữ 30.000 TRUMP (khoảng 393.000 USD).TRUMP 4,49 triệu mà nó bán được trị giá hơn 67 triệu USD vào thời kỳ đỉnh cao.Nó có thể kiếm được hơn 60 triệu đô la, nhưng cuối cùng lại kiếm được hơn 3 triệu đô la.

Đối tác của DWF Labs : Trump đang thực hiện hoạt động tiếp thị tốt nhất cho thị trường tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Đối tác của DWF Labs, Andrei Grachev, cho biết trên Twitter rằng Trump đang thực hiện hoạt động tiếp thị tốt nhất cho thị trường tiền điện tử.

Dữ liệu: Một người dùng Polymarket đã chi hơn 1,02 triệu USD để cá cược rằng tài khoản của Trump không bị hack

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Onchain Lens, một người dùng Polymarket đã chi hơn 1,02 triệu USDC để mua 1.122.757 cổ phiếu "KHÔNG" của bài viết "Tài khoản của Trump có bị hack không?"Hiện tại, nếu thắng, người dùng sẽ nhận được khoản lãi 1,12 triệu USD và đang tiếp tục mua thêm cổ phiếu "KHÔNG".

Dữ liệu: Một nhà giao dịch đã mua TRUMP 4 giờ trước và kiếm được lợi nhuận hơn 70 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, một nhà giao dịch đã mua TRUMP 4 giờ trước. Nhà giao dịch này đã bán 1,35 triệu TRUMP, đổi lấy 3,65 triệu USD và hiện đang nắm giữ 4,62 triệu TRUMP (67,5 triệu USD), với tổng lợi nhuận hơn 70 triệu USD.

Bài viết nổi bật

Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025

Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD

Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh

RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-08-02 16:40

Danh sách tìm kiếm nóng: Mức độ phổ biến của SOL tăng, giảm 3,36% trong 24H

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Xếp hạng mức độ phổ biến như sau: ① SOL($163,52, giảm 3,36%) ② TRB($68,44, giảm 10,41%) ③ AAVE($115,37, tăng 7,00%) ④ ETH($3152,11, giảm 1,25%) ⑤ XRP($0,5742, giảm 5,37)%). Sự chú ý phổ biến của SOL đã tăng 460.000 so với ngày hôm qua, xếp thứ hai. Sức bán của các quỹ chính ở mức trung bình, với dòng tiền ròng là 1,337 tỷ USD trong 24 giờ và khối lượng giao dịch là 14,162 tỷ USD trong 24 giờ, trong đó dòng tiền ròng chính là 499 triệu USD.

Tin tức 2024-12-03 21:00

BTC giảm xuống dưới mốc 94.000 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BTC/USDT hiện được niêm yết ở mức $94039,90, với mức giảm 1,78% trong 24 giờ.

Tin tức 2023-11-30 11:00

Thoát khỏi đỉnh thành công! Lợi nhuận từ việc short BTC là 1,81%, biểu đồ thanh lý + dự đoán chính xác Qi Zhou tùy chỉnh

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Vào lúc 21:22 đêm qua, AICoin đã đưa ra một thông báo ngắn. Theo tín hiệu này, các hoạt động bán khống có thể kiếm được lợi nhuận lên tới 1,81%.

Tin tức 2024-04-02 14:10

Khối lượng giao dịch ETHFI “tăng vọt tức thì” tăng gấp 12 lần

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Khối lượng giao dịch của Binance ETHFI/USDT đã tăng 12 lần trong 10 phút, với 235 triệu USD được giao dịch trong 24 giờ qua, giảm 8,74%.Khối lượng giao dịch tăng đột biến thường có nghĩa là sự gia tăng hoạt động giao dịch trên thị trường hoặc hoạt động mua bán quỹ số lượng lớn, có thể do một số thay đổi quan trọng của thị trường hoặc thông báo tin tức gây ra.