Thẩm phán Hoa Kỳ ra lệnh cho người đàn ông California phải trả 36 triệu đô la vì gian lận tiền điện tử và ngoại hối

Thẩm phán Hoa Kỳ ra lệnh cho người đàn ông California phải trả 36 triệu đô la vì gian lận tiền điện tử và ngoại hối

2024-09-21 07:05:56

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Vince Chhabria của Quận phía Bắc California đã ra lệnh cho William Koo Ichioka, 30 tuổi, phải trả 31 triệu đô la cho các nạn nhân và 5 triệu đô la, theo một tuyên bố do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đưa ra vào ngày 11/11. Thứ sáu phạt dân sự.

CFTC đã buộc tội Ichioka vào tháng 6 năm 2023 về tội biển thủ tiền trong một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử (bao gồm Bitcoin và Ethereum) và giao dịch ngoại hối. Là một phần của hành động song song, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc California và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ trình các cáo buộc.

Ichioka tự mô tả mình là người "bắt đầu theo đuổi sự giàu có từ rất sớm và đã tích lũy được hàng triệu đô la". Theo phán quyết của tòa án, ông nói với các nhà đầu tư rằng việc tham gia vào nhóm thanh khoản hàng hóa của mình sẽ kiếm được lợi nhuận 10% sau mỗi 30 ngày làm việc. Ichioka đã sử dụng một phần quỹ của nhà đầu tư để đầu tư vào cổ phiếu khởi nghiệp, hàng hóa tài sản kỹ thuật số và giao dịch ngoại hối, nhưng anh ấy cũng “trộn quỹ của người tham gia với quỹ của chính mình” và sử dụng số tiền này để trả tiền thuê nhà, nhà hàng, quán bar và đi taxi, thành viên phòng tập thể dục, xe hơi sang trọng và các chi phí khác.

California Quyết định của thẩm phán tiền điện tử

Tin tức

Nghiên cứu: 76% KOL tiền điện tử đã quảng cáo đồng xu Meme hiện không có, với các tài khoản có lượng người theo dõi cao hoạt động kém nhất

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất từ Coinwire, 76% KOL tiền điện tử trên nền tảng X đã quảng cáo đồng Meme hiện đã trở về 0 và 2/3 số mã thông báo được quảng cáo đã mất hoàn toàn giá trị. Dữ liệu cho thấy trong số 377 KOL được khảo sát, chỉ có 1% số tiền Meme được quảng bá đạt mức tăng trưởng gấp 10 lần.Nghiên cứu cho thấy 80% Meme được quảng bá Đồng tiền giảm mạnh 70% trong vòng một tuần, 90% x 80% sau một tháng và 86% giảm hơn 90% sau ba tháng. Các KOL có hơn 200.000 người hâm mộ có kết quả quảng bá tồi tệ nhất. Các dự án quảng bá của họ bị lỗ trung bình 39% sau một tuần và mức lỗ tăng lên 89% sau ba tháng. Để so sánh, các dự án quảng cáo tài khoản nhỏ có ít hơn 50.000 người theo dõi đạt được lợi nhuận dương trung bình 141% sau ba tháng. (Bitcoin.comNews)

Dữ liệu: Bitcoin giao ngay ETF đã chứng kiến dòng vốn vào ròng 3,38 tỷ USD vào tuần trước, đạt mức cao lịch sử mới về dòng vốn vào hàng tuần

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của SoSoValue, quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng vốn ròng 3,38 tỷ USD chỉ trong một tuần vào các ngày giao dịch vào tuần trước (18 tháng 11 đến 2 tháng 11, Giờ miền Đông). Trong số đó, Grayscale ETF GBTC có dòng tiền ròng hàng tuần là 52,85 triệu USD và dòng tiền ròng lịch sử hiện tại của GBTC là 20,33 tỷ USD.ETF giao ngay Bitcoin có dòng vốn vào ròng lớn nhất trong một tuần vào tuần trước là BlackRock ETF IBIT, với dòng vốn vào ròng hàng tuần là 2,05 tỷ USD. Tổng dòng vốn vào ròng lịch sử hiện tại của IBIT đã đạt 31,33 tỷ USD. Tiếp theo là Fidelity ETF FBTC, dòng vốn vào ròng hàng tuần là 773 triệu USD và tổng dòng vốn vào ròng lịch sử hiện tại của FBTC đạt 11,54 tỷ USD.Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị tài sản ròng Bitcoin là 107,488 tỷ USD, tỷ lệ tài sản ròng của ETF (giá trị thị trường tính theo tỷ lệ tổng giá trị thị trường Bitcoin) đã đạt 5,48% và mạng tích lũy lịch sử dòng vốn vào đã đạt 30,843 tỷ USD.

Dữ liệu: Ethereum giao ngay ETF có dòng vốn ròng là 71,6 triệu USD chỉ trong một tuần vào tuần trước và Grayscale Ethereum Trust ETF ETHE có dòng vốn ròng hàng tuần là 95,57 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của SoSoValue, quỹ ETF giao ngay Ethereum đã chứng kiến dòng tiền ròng 71,6 triệu USD chỉ trong một tuần vào các ngày giao dịch vào tuần trước (18 tháng 11 đến 22 tháng 11, Giờ miền Đông). Trong số đó, Grayscale Ethereum Trust ETF ETHE có dòng vốn ròng hàng tuần là 95,56 triệu USD và dòng vốn ròng lịch sử hiện tại của ETHE là 3,34 tỷ USD.ETH giao ngay Ethereum có dòng vốn vào ròng lớn nhất trong một tuần vào tuần trước là BlackRock Ethereum ETF ETHA, với dòng vốn vào ròng hàng tuần là 78,34 triệu USD. Tổng dòng vốn vào ròng lịch sử hiện tại của ETHA đã đạt 1,8 tỷ USD. Tiếp theo là Bitwise Ethereum ETF ETHW, với dòng vốn ròng hàng tuần là 7,85 triệu USD và tổng dòng vốn ròng lịch sử hiện tại của ETHW đã đạt 381 triệu USD.Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị tài sản ròng Ethereum ETF giao ngay là 9,687 tỷ USD, tỷ lệ tài sản ròng của ETF (giá trị thị trường tính theo tỷ lệ của tổng giá trị thị trường Ethereum) đã đạt 2,44% và mạng tích lũy lịch sử dòng vốn vào đã đạt 107 triệu USD.

Người đàn ông Florida mạo danh Musk và lừa gạt nạn nhân hơn 250.000 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Một người đàn ông ở Florida đã mạo danh tỷ phú Elon Musk để lừa một phụ nữ lớn tuổi số tiền hơn 250.000 USD trên Facebook, cảnh sát cho biết.Đầu tuần này, cảnh sát đã bắt giữ Jeffrey Moynihan, Jr., 56 tuổi, với tội danh trộm cắp lớn. Sở Cảnh sát Bradenton ở Florida cho biết trong một tuyên bố rằng hồ sơ tài chính cho thấy nạn nhân từ Texas đã gửi ít nhất 250.000 USD cho công ty của Moynihan ở Florida. Chồng của nạn nhân thậm chí còn khai với cảnh sát rằng cô đã chuyển tổng cộng "khoảng 600.000 USD" cho Moynihan.Cảnh sát Bradenton cho biết họ đã bắt giữ Moynihan tại nhà riêng vào ngày 19, lưu ý rằng Elon Musk thật có thể đang bận rộn với chuyến bay thử nghiệm SpaceX Starship thứ sáu vào ngày hôm đó.Cảnh sát cho biết nạn nhân 74 tuổi là Năm 2023, thông qua Facebook, tôi kết bạn với tài khoản có tên "Elon Musk". Người phụ nữ đã liên lạc bằng tài khoản giả trong "nhiều tháng", trong thời gian đó anh ta khuyến khích cô đầu tư vào công việc kinh doanh của mình."Xạ hương giả" đã hứa với người phụ nữ này 5500 Lợi tức đầu tư hàng ngàn đô la. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết số tiền này đã chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của Moynihan và công ty của ông, Jeff's Painting and Pressure Wash, LLC.Trong đoạn video camera gắn trên người do cảnh sát công bố, Moynihan hỏi cảnh sát tại sao họ lại phát lệnh bắt giữ anh khi anh bị bắt. "Trộm cắp lớn? Cái gì đã bị đánh cắp?" anh ta hỏi trong video. Không rõ liệu Moynihan có thuê luật sư hay không. Sở cảnh sát Bradenton vẫn chưa bình luận.

Sky Mavis, nhà phát triển trò chơi blockchain Axie Infinity, tuyên bố sẽ sa thải 21% nhân viên của mình

Theo tin tức từ BitouchNews, Sky Mavis, công ty phát triển trò chơi blockchain Axie Infinity, đã thông báo rằng họ sẽ sa thải 21% nhân viên của mình. Với quy mô đội ngũ toàn cầu khoảng 250 người, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 50 nhân viên.Người đồng sáng lập công ty, Nguyễn Thành Trung, cho biết động thái này là một phần trong nỗ lực đổi mới trọng tâm vào các sản phẩm cốt lõi và chiến lược dài hạn. Trung nhấn mạnh rằng những hạn chế về tài chính không phải là lý do dẫn đến quyết định này và những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ nhận được gói trợ cấp thôi việc và hỗ trợ giới thiệu việc làm. (TechinAsia)

Bài viết nổi bật

Sử dụng Claude AI để điều khiển máy tính phát hành coin, gửi tiền đến Truth Terminal và tìm hiểu về Meme ANT mới

Nền tảng ra mắt Meme trở thành cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng? Kho đĩa giả "Pump.fun" của từng chuỗi

Các tùy chọn Bitcoin ETF được phê duyệt, liệu Bitcoin có tăng trưởng bùng nổ không?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-04-28 20:58

Mastercard sẽ tìm cách hợp tác với nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử hơn để mở rộng chương trình thẻ thanh toán tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews,Theo Reuters, Mastercard đang tìm cách hợp tác với nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử hơn để mở rộng chương trình thẻ thanh toán tiền điện tử của mình. Hiện tại, Mastercard đã hợp tác với các nền tảng giao dịch tiền điện tử như Binance, Nexo và Gemini để cung cấp thẻ thanh toán liên quan đến tiền điện tử ở một số quốc gia. Raj Dhamodharan, người đứng đầu bộ phận mã hóa và chuỗi khối tại Mastercard, cho biết có "hàng chục đối tác trên khắp thế giới đã cung cấp các chương trình thẻ tiền điện tử". Ngoài ra, ông từ chối bình luận cụ thể Binance bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kiện, nhưng cho biết bất kỳ chương trình thẻ nào cũng “đang được thẩm định đầy đủ” và được theo dõi liên tục.

Tin tức 2023-10-29 19:28

Dữ liệu: Tin tặc đã đánh cắp khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử tính đến năm 2023

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Coin Edition, theo dữ liệu của DeFiLlama, tính đến năm 2023, tổng số tiền bị tội phạm mạng đánh cắp từ thị trường tiền điện tử là khoảng 10 tỷ USD, giảm 60% so với năm trước.Có thông tin cho rằng vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong năm nay xảy ra vào tháng 9, khi tin tặc đánh cắp 3,0823 tỷ USD. Vào tháng 7, tội phạm mạng đã mất 2,3842 tỷ USD thông qua nhiều vụ hack tiền điện tử và vào tháng 3, 2,1358 tỷ USD đã bị mất. Bất chấp sự suy giảm giá trị của số tiền bị đánh cắp, nhiều vụ hack tiền điện tử được ghi nhận vào năm 2023 so với năm 2022.

Tin tức 01-18 10:58

EU tạm thời đồng ý với các biện pháp thẩm định tiền điện tử cứng rắn để chống rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Các nhà hoạch định chính sách của Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận dự kiến vào thứ Tư về các phần của gói quy định toàn diện nhằm chống rửa tiền, điều này sẽ buộc tất cả các công ty tiền điện tử phải tiến hành thẩm định khách hàng của họ, CoinDesk đưa tin. Quy định chống rửa tiền (AMLR) là một nỗ lực rộng rãi nhằm chống lại việc trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền. Nó bao gồm việc tạo ra một bộ quy tắc duy nhất và thành lập một cơ quan quản lý cũng sẽ có thẩm quyền đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.Nghị viện và Hội đồng Châu Âu - nơi quy tụ các bộ trưởng tài chính từ 27 quốc gia thành viên của khối - đã đồng ý thực hiện một số biện pháp, bao gồm cả yêu cầu tiền điện tử Công ty "thực hiện các biện pháp thẩm định khách hàng khi thực hiện các giao dịch trị giá €1.000 ($1.090) trở lên." Thông báo hôm thứ Tư cho biết thỏa thuận cũng bổ sung các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch ví tự lưu trữ.Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem cho biết: "Thỏa thuận này là một phần quan trọng trong hệ thống chống rửa tiền mới của EU. Nó sẽ cải thiện hệ thống hệ thống chống rửa tiền của đất nước. Cách các hệ thống rửa tiền và tài trợ khủng bố được tổ chức và phối hợp với nhau. Điều này sẽ đảm bảo rằng không có chỗ cho những kẻ lừa đảo, tội phạm có tổ chức và những kẻ khủng bố hợp pháp hóa số tiền thu được của chúng thông qua hệ thống tài chính."

Tin tức 03-19 17:57

FCA Vương quốc Anh có kế hoạch giới thiệu chế độ lạm dụng thị trường cho ngành công nghiệp tiền điện tử trong năm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo chiến lược kinh doanh do FCA Vương quốc Anh công bố vào thứ Ba, cơ quan này dự định triển khai một chế độ lạm dụng thị trường nhắm vào tiền điện tử trong năm nay, CoinDesk đưa tin. Kế hoạch kinh doanh đưa ra chương trình nghị sự nhằm bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường và thúc đẩy khả năng cạnh tranh quốc tế. Năm ngoái, chính phủ đã phát hành một tài liệu tham vấn bao gồm các kế hoạch về chế độ lạm dụng thị trường tài sản tiền điện tử.Chính phủ cho biết trong phản hồi về cuộc tham vấn về tiền điện tử vào tháng 10: “Các hành vi lạm dụng thị trường sẽ áp dụng đối với tất cả những người có hành vi lạm dụng thị trường đối với tài sản tiền điện tử được phép (hoặc bắt buộc phải được phép) giao dịch trên các địa điểm giao dịch tài sản tiền điện tử của Vương quốc Anh. của Điều này áp dụng cho dù người đó ở đâu và bất kể giao dịch diễn ra ở đâu."