Đăng nhập/ Đăng ký
Chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử PM2BTC và Cryptex của Nga
2024-09-27 08:38:48
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã chỉ định PM2BTC và cộng sự của nó là Sergey Ivanov là “mối lo ngại lớn về rửa tiền” vì bị cáo buộc xử lý số tiền thu được từ ransomware và các hoạt động bất hợp pháp khác. Cryptex đã được liên kết với tội phạm mạng của Nga và có liên quan đến hơn 720 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp.

Bộ phận Điều tra Mạng của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Hà Lan và Cơ quan Điều tra và Tình báo Tài chính Hà Lan đã thu giữ các tên miền và cơ sở hạ tầng mạng liên quan đến PM2BTC, Cryptex và Ivanov.

PM2BTCCryptexHoa KỳNga trao đổi tiền điện tử
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Giá FTM thay đổi, giảm 5,72% trong 24 giờ, hiện giao dịch ở mức 0,7087 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - Giá FTM thay đổi, giá hiện tại là 0,7087 USD, giá 24 giờ giảm 5,72%. Kim ngạch trong 24 giờ qua là 415 triệu USD, giảm 20,07%.
chỉ
Chứng khoán Mỹ kết thúc trái chiều, chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 0,18%
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa, chỉ số Dow giảm 0,02%, Nasdaq tăng 0,18% và S&P 500 giảm 0,05%.
chỉ
Tỷ lệ tài trợ OKX ALPHA đạt -1,13%, tâm lý thị trường cao
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tỷ lệ tài trợ vĩnh viễn OKX ALPHA/USDT hiện là -1,13% và người bán khống cần phải trả phí cấp vốn cho người bán dài, điều đó có nghĩa là thị trường có tâm lý giảm giá cao.AICoin[Phiên bản PC - Trang chủ - Danh sách phổ biến] đã đưa ra danh sách "Tỷ lệ tài trợ", nơi bạn có thể xem nhanh các cơ hội chênh lệch giá.Phí cấp vốn là một cơ chế quan trọng để các hợp đồng vĩnh viễn giữ giá giao ngay và được sử dụng để cân bằng tâm lý mua và bán. Khi tỷ lệ cấp vốn >0, bên mua sẽ trả phí cấp vốn cho vị thế bán; khi tỷ lệ cấp vốn 0, vị thế bán sẽ trả phí cấp vốn cho vị thế mua.
chỉ
Polymarket sẽ hạn chế người dùng Hoa Kỳ và tiến hành kiểm tra việc tuân thủ đối với những người đặt cược lớn
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường, Polymarket sẽ hạn chế người dùng ở Hoa Kỳ và tiến hành kiểm tra việc tuân thủ đối với những người chơi đặt cược lớn.
chỉ
BTC giảm xuống dưới mốc 67.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BTC/USDT hiện đang giao dịch ở mức $67150,00, giảm 0,20% sau 24 giờ. Vui lòng chú ý đến những biến động của thị trường.Lưu ý: Giám sát đa nền tảng, giá hiện tại không phải là giá của cặp giao dịch.
Bài viết nổi bật

Tăng thông lượng Ethereum lên 50%? Tìm hiểu nhanh về đề xuất cộng đồng mới EIP-7781

Quan sát thị trường mạo hiểm số liệu: Rủi ro thị trường vốn được giải quyết một cách có trật tự, nhưng chip giả vẫn cần được giải quyết

Cuộc trò chuyện với dappOS: Dễ dàng tìm hiểu về Intent Execution Network là gì?

Sự cố hacker vô tình làm mất lá chắn của EigenLayer

Tìm thêm nội dung
Tin tức 08-27 12:08
Chủ tịch Duma Nga: Mỹ ủng hộ việc bắt giữ CEO Telegram ở Pháp mà không đưa ra bằng chứng
Theo tin tức từ BitouchNews, Chủ tịch Duma Nga Volodin cho biết Mỹ ủng hộ việc bắt giữ Durov, Giám đốc điều hành nền tảng xã hội Telegram, tại Pháp mà không đưa ra bằng chứng. (Mười vàng)
Tin tức 08-02 13:21
Nga trao đổi hai tù nhân để lấy một số người Nga do Mỹ và các đồng minh giam giữ, bao gồm cả người sáng lập BTC-e Vinnik
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Protos, Nga yêu cầu thả một số người Nga khỏi Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này để đổi lấy phóng viên Evan Gershkovich của Wall Street Journal và cựu lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ, Paul Whelan, bao gồm cả những người của sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e . Người sáng lập Alexander Vinnik.Evan Gershkovich và Paul Whelan đã đi đến các địa điểm bên ngoài nước Nga ngày hôm qua. Theo báo cáo của Business Insider trích dẫn TASS, Vinnik và những người khác sẽ được điều động theo hướng khác và tên của họ đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu điện tử của FBI.Có thông tin cho rằng vào tháng 5 năm nay, Vinnik đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền khi làm việc cho BTC-e. Anh ta chịu trách nhiệm về khoản lỗ khoảng 121 triệu USD và khuyến khích tội phạm sử dụng nền tảng này để rửa tiền và lưu trữ số tiền bất hợp pháp. Gershkovich và Whelan lần lượt bị bắt vì tội gián điệp vào tháng 3 năm 2023 và tháng 12 năm 2020, nhưng Hoa Kỳ phủ nhận cáo buộc.
Tin tức 09-25 12:39
Cảnh sát Moscow đóng cửa một sàn giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới bị nghi ngờ
Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát ở Moscow, Nga, đã đóng cửa một sàn giao dịch tiền điện tử "xuyên biên giới" giả danh một công ty du lịch và bị cáo buộc giúp khách hàng chuyển tiền ra nước ngoài.Cảnh sát cho biết sàn giao dịch này đã xử lý khoảng 2,2 triệu USD giao dịch tiền điện tử cho khách hàng Nga và tính phí hoa hồng 1%. Bộ Nội vụ đã thu giữ một lượng lớn tiền mặt, biên lai và thiết bị trong cuộc đột kích.Cảnh sát đã buộc tội "kẻ chủ mưu". Vụ án vẫn đang được điều tra và cảnh sát đang truy lùng các đồng phạm khác.
Tin tức 08-23 12:06
Truyền thông nước ngoài: Nga có kế hoạch thành lập hai sàn giao dịch tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Kommersant của Nga, Nga có kế hoạch thành lập hai sàn giao dịch tiền điện tử ở Moscow và St. Petersburg để hỗ trợ giao dịch.