Theo tin tức từ BitouchNews, Một báo cáo mới của FBI cho thấy tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử gây ra ở Hoa Kỳ vào năm 2023, CoinDesk báo cáo đạt 3,94 tỷ USD, một mức tăng 53% từ mức 2,57 tỷ USD vào năm 2022.Gian lận đầu tư tổng thể đã tăng 38% từ 3,31 tỷ USD lên 4,57 tỷ USD, theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2023 của Cục. Lừa đảo tiền điện tử chiếm phần lớn các trường hợp lừa đảo này, nhấn mạnh vai trò nổi bật của tiền điện tử trong hiện trường tội phạm trực tuyến.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra, chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 6 triệu đô la tiền điện tử từ bọn tội phạm nước ngoài. Số tiền này được cho là đến từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ủy thác. Thủ phạm của vụ lừa đảo đã dụ dỗ công dân Hoa Kỳ chuyển tiền điện tử thông qua các nền tảng đầu tư giả mạo, cuối cùng chuyển tiền đến các địa chỉ ví do bọn tội phạm kiểm soát. FBI đã truy tìm tiền của nạn nhân thông qua blockchain và tìm thấy nhiều địa chỉ ví vẫn giữ tiền của nạn nhân. Vụ án này đã được điều tra bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Quận Columbia và Phòng Knoxville của FBI.Chad Yarbrough, Trợ lý Giám đốc Phòng Điều tra Hình sự FBI, đã đưa ra tuyên bố về vụ tịch thu tiền điện tử. Yarbrough cho biết những trò lừa đảo như vậy đang hủy hoại cuộc sống của vô số người Mỹ mỗi ngày, với nhiều nạn nhân thậm chí còn thế chấp tài sản của họ để vay nhiều khoản, dẫn đến thua lỗ nặng nề khi họ tìm kiếm “cơ hội đầu tư lớn tiếp theo”.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, FBI đã đưa ra cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo đang đóng giả nhân viên của các sàn giao dịch tiền điện tử để đánh cắp tiền. Những kẻ lừa đảo này sẽ liên hệ với người dùng để thông báo rằng tài khoản của họ có vấn đề khẩn cấp nhằm lừa người dùng tiết lộ thông tin cá nhân hoặc nhấp vào các liên kết độc hại.FBI chỉ ra rằng nếu người dùng tiền điện tử nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn về vấn đề tài khoản, bước đầu tiên phải là "không phản hồi". Cơ quan chính phủ yêu cầu người dùng thực hiện việc này ngay cả khi cuộc gọi hoặc tin nhắn có vẻ chính thức. FBI nhấn mạnh: "Cúp điện thoại. Hãy gọi đến số điện thoại chính thức của sàn giao dịch tiền điện tử để xác minh xem có vấn đề gì không. Không sử dụng bất kỳ số điện thoại nào do người gọi cung cấp".Ngoài ra, FBI cũng yêu cầu người dùng không truy cập vào. Người gọi được chuyển đến bất kỳ trang web nào hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết nào. Tốt nhất là chỉ điều hướng đến trang web trao đổi chính thức. Nếu người gọi yêu cầu chi tiết đăng nhập, FBI kêu gọi người dùng không cung cấp thông tin đó và tránh tải xuống các tệp và tệp đính kèm trong tin nhắn. Cuối cùng, FBI yêu cầu nạn nhân báo cáo mọi hoạt động liên quan đến lừa đảo lên các kênh chính thức và cung cấp thông tin giao dịch liên quan đến lừa đảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, FBI cho biết hôm thứ Năm rằng người Mỹ không nên sử dụng các dịch vụ chuyển tiền chưa được đăng ký theo luật liên bang, The Block đưa tin các dịch vụ chuyển tiền điện tử được cung cấp bởi các công ty như là Doanh nghiệp (MSB). Đồng thời, FBI cũng cung cấp công cụ chính thức của FinCEN cho phép người dùng kiểm tra xem một công ty có được đăng ký là MSB hay không. Ngoài ra, FBI cảnh báo người dùng không sử dụng các dịch vụ tiền điện tử không yêu cầu thông tin KYC trước khi cho phép họ gửi hoặc nhận tiền điện tử. FBI gần đây đã tiến hành hành động cưỡng chế đối với một dịch vụ tiền điện tử không được cấp phép theo luật liên bang vì sử dụng trái phép. Những người sử dụng dịch vụ chuyển tiền điện tử có thể gặp phải sự gián đoạn tài chính trong các hành động thực thi, đặc biệt là khi tiền điện tử của họ trộn lẫn với số tiền thu được thông qua các phương tiện bất hợp pháp. "Việc chuyển tiền điện tử cố tình vi phạm pháp luật hoặc cố ý tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp sẽ bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra." nghĩa vụ pháp lý của họ có thể khiến bạn mất quyền truy cập vào tiền của mình nếu cơ quan thực thi pháp luật có hành động chống lại những doanh nghiệp này."